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“老板，有個穩(wěn)賺不賠的生意，絕對安全”

“借個收款碼，日結(jié)高傭金”

“只需要幫忙運點‘東西’，就可以掙錢”

停停停！

“你以為的‘輕松賺錢’

可能是犯罪的開始！”

長時間以來

出借手機卡、非法支付結(jié)算

虛擬貨幣交易等黑灰產(chǎn)犯罪活動

時有發(fā)生

不少人在高額回報的誘惑下

淪為詐騙等犯罪的“幫兇”

南充公安對此

始終保持高壓嚴打態(tài)勢

連日來

全市公安機關(guān)

連續(xù)破獲多起涉黑灰產(chǎn)案件

抓獲多名違法犯罪嫌疑人

有力守護群眾“錢袋子”

市公安局順慶區(qū)分局

01

戰(zhàn)果一

近日，北湖派出所通過線索深入排查，成功地打掉一個利用“手機口”為境外詐騙團伙提供通訊幫助的犯罪團伙，抓獲違法犯罪嫌疑人王某等四人。

辦案民警介紹，犯罪嫌疑人王某曾因利用“手機口”為詐騙分子提供通訊幫助，被公安機關(guān)打擊處理，而后仍不思悔改再次利用某聊天軟件與境外上家取得聯(lián)系，主動接受“每小時800元”的“高薪兼職”，并邀約張某人“做大做強”，其間導致市民被騙數(shù)萬元。目前，王某等三名犯罪嫌疑人已被公安機關(guān)依法刑事拘留，違法行為人張某已被公安機關(guān)依法行政處罰，案件正在進一步偵辦中。

戰(zhàn)果二

近日，市公安局順慶區(qū)分局刑偵大隊與舞鳳派出所、華鳳派出所以及水警大隊聯(lián)合出擊，成功打掉一個洗錢“跑分”團伙，抓獲違法犯罪嫌疑人12名。

經(jīng)警方初步查證，犯罪嫌疑人陳某為牟取非法利益，組織楊某、劉某等人在南充多地招募“卡農(nóng)”（即出借銀行卡人員），承諾按取款金額的一定比例支付“傭金”，讓“卡農(nóng)”將轉(zhuǎn)入其銀行卡的涉詐資金取現(xiàn)，再按照上家指示將資金匯入指定賬戶。

目前，陳某等10名犯罪嫌疑人已被公安機關(guān)依法刑事拘留，龍某等2名違法行為人已被公安機關(guān)依法行政處罰，案件正進一步偵辦中。

戰(zhàn)果三

近日，在市局刑偵支隊指導下，順慶區(qū)分局通過國際警務(wù)合作，成功從尼日利亞押解回部督電詐專案在逃骨干人員劉某。

經(jīng)查，自2018年9月起，該犯罪集團頭目王某某、胡某某等人虛構(gòu)事由騙領(lǐng)護照，組織人員赴菲律賓設(shè)立詐騙窩點，通過虛假賭博平臺誘騙受害人充值并限制提現(xiàn)實施詐騙。劉某于2019年3月加入該團伙，系骨干成員，同年被列為網(wǎng)上逃犯。目前，劉某已順利移交我方，案件正在進一步偵辦中。

戰(zhàn)果四

近日，分局刑偵大隊聯(lián)合轄區(qū)派出所開展打擊黑灰產(chǎn)專項行動，一周內(nèi)共抓獲違法犯罪嫌疑人16名，其中刑事打處13人，行政查處3人，并對已拓展的10人團伙展開進一步抓捕。

【案例一】：8月20日，通過資金與軌跡分析，在廣安岳池縣抓獲2名跑分洗錢犯罪嫌疑人。該團伙以王某為首，通過招募卡農(nóng)使用銀行卡為詐騙資金過賬，按比例牟利，目前已抓獲6人。

【案例二】：8月19日，抓獲犯罪嫌疑人朱某、何某。2人以“送酒下單”為名騙取送貨司機銀行卡，提取涉詐資金，現(xiàn)已拓展上線2人。

【案例三】：8月21日，抓獲“車手”徐某、曹某。2人在上家指使下，在市區(qū)收取被害人現(xiàn)金9萬余元時被當場抓獲，并拓展上家1人。

目前，三起案件均在進一步偵辦中。

市公安局高坪區(qū)分局

02

戰(zhàn)果一

2025年8月，刑偵大隊反詐中隊根據(jù)線索，偵破一起涉詐取現(xiàn)案件，抓獲以周某為首的3名犯罪嫌疑人。經(jīng)查，自2025年7月以來，該團伙在明知系涉詐資金的情況下，多次在成都、綿陽、南充等地取現(xiàn)轉(zhuǎn)移詐騙資金30余萬元，并從中非法牟利。目前，周某等人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。

戰(zhàn)果二

自專項行動開展以來，市公安局高坪區(qū)分局持續(xù)加大對黑灰產(chǎn)違法犯罪打擊力度，目前已刑事打處6人，行政處罰5人。

【案例一】：近日，刑偵專班在成都龍泉驛區(qū)、雅安滎經(jīng)縣抓獲以周某某為首的3人涉詐取現(xiàn)團伙。該團伙為牟取非法利益，多次組織人員在成都、綿陽、南充等地收取轉(zhuǎn)移詐騙資金。目前3人已被刑事拘留，案件正在進一步深挖擴線中。

【案例二】：近日，刑偵專班持續(xù)深挖赴重慶抓獲劉某等3名涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪嫌疑人。目前3人已被依法刑事拘留，案件偵辦工作正在有序推進。

西充縣公安局

03

戰(zhàn)果一

近日，西充縣公安局根據(jù)線索，偵破一起為詐騙團伙提供通話服務(wù)的案件。抓獲楊某、王某等5名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場查扣作案手機2部。

經(jīng)查，楊某通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)識上線，得知可通過架設(shè)“手機口”撥打詐騙電話牟利，遂伙同在校學生王某等人，利用兩部手機及電話卡搭建通話渠道，幫助詐騙分子直接與受害人溝通。該團伙在作案過程中因頻繁撥號致電話卡被封，未獲收益即被警方抓獲。目前，案件正在進一步辦理中。

戰(zhàn)果二

近日，西充縣公安局成功打掉一個為賭博平臺提供支付結(jié)算的犯罪團伙，刑事打擊14人，涉案金額百萬余元。

經(jīng)查，自2025年4月以來，犯罪嫌疑人楊某組織王某、余某等人，通過微信群為賭博平臺提供“上下分”支付結(jié)算服務(wù)，并按比例非法牟利。該團伙先后發(fā)展12名“包手”參與資金流轉(zhuǎn)。在多地警力協(xié)同下，專案組于南充嘉陵、成都崇州等地抓獲15名犯罪嫌疑人。目前，案件正在進一步深挖中。

營山縣公安局

04

戰(zhàn)果一

近日，刑偵大隊反詐中心研判打擊專班根據(jù)線索，在市局指導下于重慶銅梁成功打掉一個為詐騙團伙提供支付結(jié)算服務(wù)的黑灰產(chǎn)團伙，抓獲犯罪嫌疑人8名。經(jīng)查，該團伙涉嫌為詐騙活動進行資金轉(zhuǎn)移及結(jié)算。目前，犯罪嫌疑人對犯罪事實供認不諱，案件正在進一步偵辦中。

南充公安提示

隨著移動支付技術(shù)的廣泛應(yīng)用，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢手段也不斷翻新。當前，以下幾種新型洗錢手法尤其需要廣大群眾高度警惕：

"轉(zhuǎn)賬-退款"騙局：

▲詐騙分子以"操作失誤""系統(tǒng)故障"等為由，要求受害人將收到的資金轉(zhuǎn)至"安全賬戶"。

"紅包傭金"陷阱：

▲以"搶紅包賺傭金"為誘餌，要求將資金轉(zhuǎn)入指定賬戶。

"手機口"業(yè)務(wù)：

▲利用他人手機搭建虛擬撥號平臺，協(xié)助境外詐騙團伙隱匿行蹤。

資金往來"三不"原則：

▲不輕信"高額返利""緊急退款"等說辭

▲不協(xié)助陌生人進行資金流轉(zhuǎn)操作

▲不點擊不明鏈接填寫銀行卡信息

法律后果警示：

▲根據(jù)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，明知他人實施詐騙仍提供幫助的，可處拘留罰款；

▲情節(jié)嚴重者將涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪（幫信罪），最高可判3年有期徒刑。

警方提醒：請妥善保管個人銀行卡、支付賬戶，發(fā)現(xiàn)可疑情況立即撥打96110舉報。記住，任何看似"輕松賺錢"的機會，背后都可能是為詐騙團伙"洗錢"的陷阱！

來源：南充公安

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