山東
為提升反洗錢業(yè)務(wù)人員能力素質(zhì)，加強新《反洗錢法》《受益所有人信息管理辦法》等法律法規(guī)的宣傳與普及，中國工商銀行山東省分行于8月19日舉辦了2025年反洗錢業(yè)務(wù)競賽。工行棗莊分行在競賽中表現(xiàn)優(yōu)異，憑借扎實的準備和出色的發(fā)揮，榮獲團體第二名的優(yōu)異成績。
一是快速部署，精心準備。工行棗莊分行將此次競賽視為檢驗學習成果、提升專業(yè)素養(yǎng)、鍛造合規(guī)隊伍的重要契機。賽前，制定詳盡參賽方案，結(jié)合新《反洗錢法》《受益所有人信息管理辦法》等新規(guī)要點，制定學習計劃，確保備賽方向與監(jiān)管要求及業(yè)務(wù)實際緊密結(jié)合。
二是全力以赴，精心備賽。針對新反洗錢法及配套監(jiān)管政策的變化與要點，工行棗莊分行組織參賽選手進行了多輪次、多形式的賽前指導和專業(yè)培訓。采取學習、研討、模擬測試等多種方式，對反洗錢法律法規(guī)、操作實務(wù)、風險識別等進行了系統(tǒng)性的深入學習和強化訓練。
三是層層比拼，取得佳績。工行棗莊分行代表隊憑借扎實的專業(yè)知識、敏銳的風險洞察力和高效的團隊協(xié)作，在比賽中沉著應(yīng)戰(zhàn)，最終從16家二級分行參賽隊伍中脫穎而出，取得團體第二名的成績。下一步，工行棗莊分行將以此為契機，持續(xù)加強反洗錢人才隊伍建設(shè)，深化法律法規(guī)宣傳普及，不斷提升全員反洗錢履職能力和風險防控水平，推動反洗錢工作再上新臺階。（馬冬）
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