北京時間10月15日，擁有英國、柬埔寨雙重國籍的“太子集團”創(chuàng)始人、董事長陳志，因涉嫌策劃一場涉及強迫勞動、受害者遍布全世界的跨國“殺豬盤”加密貨幣騙局，被美國司法部正式起訴。

據(jù)悉，紐約東區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室已公布起訴書，指控總部位于柬埔寨的跨國企業(yè)“太子控股集團”（Prince Holding Group）董事長陳志涉嫌電信欺詐及洗錢。

檢方稱，陳志主導“太子集團”在柬埔寨各地經(jīng)營詐騙園區(qū)，強迫被拘禁人員參與加密貨幣投資詐騙，非法詐取數(shù)十億美元，受害者分布在多個國家，其中包括250名美國人。

圖片來自美國檢方

此外，美方宣布查獲了約127271枚比特幣（注：比特幣總量被限定在2100萬枚，127271枚已是比特幣總量的0.6%），價值高達150億美元（約合人民幣1069億元）。這些比特幣此前儲存在未托管的虛擬貨幣錢包中，私鑰由陳志掌控，美國政府現(xiàn)已接管相關資產(chǎn)。

美國司法部稱，這是該部門歷史上最大規(guī)模的沒收行動。

陳志目前仍在逃，下落不明。美國聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）正在對該案件進行深入調(diào)查。若相關罪名成立，陳志最高將面臨40年監(jiān)禁。

美司法部長邦迪表示：“通過摧毀一個建立在強迫勞動與欺詐之上的犯罪帝國，我們傳遞出明確信息：美國將動用一切可用手段保護受害者、追回遭竊資產(chǎn)，并將那些剝削弱勢群體牟利的人繩之以法?！?/p>

揭開“太子集團”的神秘面紗：套著地產(chǎn)、金融外殼從事電信詐騙業(yè)務

起訴書顯示，“太子集團”在全球30多個國家經(jīng)營數(shù)十個商業(yè)實體，明面上以房地產(chǎn)、金融和消費服務為主業(yè)。該集團曾對外聲稱擁有超1200萬平方米土地儲備，打造了金邊太子廣場、會所、酒店等項目。自2015年起，陳志將該集團發(fā)展成為亞洲最大地下跨國犯罪組織之一。據(jù)報道，該集團在柬埔寨多地設立至少十個詐騙園區(qū)，誘騙受害者通過短信、社交媒體轉移加密貨幣，謊稱為投資基金，實則竊取資金并洗錢牟利。

在圍墻與鐵絲網(wǎng)包圍的“詐騙工廠”內(nèi)，數(shù)百名被欺騙或“販運”過來的工人被強迫工作，并遭受暴力威脅和監(jiān)禁。據(jù)法庭文件描述，該集團運作規(guī)模龐大：團伙成員設立了所謂的“手機農(nóng)場”，其中僅兩個窩點就擁有1250部手機，控制著約7.6萬個社交媒體賬號。

壯觀的“手機農(nóng)場”

這些人通過互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系受害者，用花言巧語和虛假的投資盈利承諾，誘騙對方將加密貨幣轉入指定賬戶。一份集團內(nèi)部文件甚至還教員工如何與受害者建立信任，建議不要用“太漂亮”的女性照片做頭像，以顯得更為真實。

美國檢方指出，陳志直接監(jiān)督這些設施的運作，并保存著各園區(qū)的利潤賬冊與“手機農(nóng)場”的資料。此外，陳志還親自下令毆打那些被視為“挑釁者”的工人，并指示“不得打死”。

圖片來自美國檢方

“太子集團”還利用關系網(wǎng)絡行賄當?shù)毓賳T以規(guī)避執(zhí)法，并通過線上賭博、加密貨幣挖礦等業(yè)務“洗白”犯罪所得，運用“噴灑”、“漏斗”等技術，將巨量加密貨幣分散再合并，以掩飾資金來源。

據(jù)了解，該集團詐取的資金，一部分被存入加密貨幣交易所錢包，一部分兌換成現(xiàn)金后放進銀行賬戶，還有一些則以加密貨幣的形式儲存在由陳志掌握的個人錢包中。陳志還保留了部分洗錢流程的圖表，并對外夸口“利潤可觀，因為沒有成本”。

美國檢方形容，這個犯罪網(wǎng)絡“是現(xiàn)代奴役與高科技詐騙的結合體”，其運作規(guī)模之大、控制手段之殘酷，遠超此前已曝光的東南亞“殺豬盤”集團。此外，美國財政部還稱，“太子集團”旗下的詐騙集團之一是金貝集團有限公司。這是一家豪華酒店和賭場公司，與敲詐勒索、詐騙、強迫勞動以及2023年一名25歲中國公民被殘忍殺害的報道有關。

千億富豪陳志的奢侈生活：擁有游艇和私人飛機，持有倫敦19套房

據(jù)悉，這一“龐大網(wǎng)絡欺詐帝國”的幕后黑手陳志，祖籍福建連江，今年只有38歲，英文名為“Vincent”，2019年以50億美元資產(chǎn)成為柬埔寨第五大富豪。網(wǎng)上還流傳著一張他與柬埔寨首相洪森的合影。

網(wǎng)絡上的陳志（左）與洪森合影照片

美國司法部指出，“太子集團”詐騙所得的巨額資金被陳志及其同伙通過復雜手法“洗白”后，用于奢華的個人享受，包括豪華旅游，購買游艇、私人飛機、度假屋、名貴手表、收藏品和稀有藝術品（比如一幅在紐約拍賣行購買的畢加索畫作）。

目前，美國財政部已梳理出“太子集團”復雜的內(nèi)部人員構成及非法活動的來龍去脈，并將該集團及146個關聯(lián)實體列入制裁名單。

這些內(nèi)部人員主要來自中國重慶市、香港和臺灣地區(qū)，以及新加坡、英國、柬埔寨、帕勞等國，多為華人。而關聯(lián)實體則包括遍布柬埔寨、香港、新加坡、英屬維爾京群島、阿聯(lián)酋的空殼公司和控股公司。

此外，英國政府的制裁清單，也暴露了陳志的龐大資產(chǎn)。

英方宣布，已對陳志及其犯罪網(wǎng)絡實施嚴厲制裁，凍結其在英國的資產(chǎn)，僅位于倫敦的房產(chǎn)就有19處。其中，一棟位于倫敦市中心的辦公樓價值近1億英鎊，另有一座位于北倫敦的豪宅價值1200萬英鎊。

英國外交大臣庫珀表示，這些人“正在摧毀弱勢群體的生活，并購買倫敦的房產(chǎn)來存放他們的臟錢”。

資產(chǎn)多元化配置，還是要擦亮眼睛啊！