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《方圓》2025年9月下 第705期

導讀

本想找份兼職賺點生活費，卻不承想落入了境外犯罪集團精心布置的陷阱。從添加微信、免費領(lǐng)取手工活材料包，到“做任務(wù)”刷單，不少全職太太、寶媽被步步誘騙，損失金額從幾千元到數(shù)百萬元不等。“手工兼職”背后究竟藏著怎樣的套路？

因做“手工兼職”而被騙

王茜茜是個寶媽，在家附近的服裝市場上班，店鋪已經(jīng)很長時間沒有生意了。這天，王茜茜在下班途中接到了一則“手工兼職”的街頭小廣告，不大的紙片上寫著“手工兼職”4個大字，旁邊標注著：“只需添加微信，就能免費領(lǐng)取手工活材料包，獲得報酬”。

也許是病急亂投醫(yī)，“手工兼職”這種看似沒有門檻的賺錢方式讓王茜茜很是心動。于是，她抱著試試看的心態(tài)，添加了廣告上的微信。

這是一個企業(yè)微信號，客服簡單溝通后表示，他們公司的手工活主要以串珠和裝筆芯為主，日薪可達幾百元，不過王茜茜需要下載一款叫“榮慶手工”的App，之后商家會在App上進行派單操作。下載注冊后，客服告訴王茜茜，手工材料包將通過快遞發(fā)送，還需要6至7天的時間。聽到王茜茜說想要盡快掙錢，客服告訴她，在等待收貨的時間里，可以在平臺做任務(wù)，完成任務(wù)也可以得到相應(yīng)的返利獎勵。

△圖片由AI生成

王茜茜覺得反正閑著也是閑著，不如做點任務(wù)積累返利，能掙多少是多少。兩個小任務(wù)完成后，王茜茜獲得了數(shù)十元的返利獎勵?？头€向王茜茜發(fā)起僅需1元錢的公益捐款活動，王茜茜也沒多想，便按照客服要求綁定了自己的銀行賬戶，支付了1元捐款。沒想到，這些只是開胃小菜，在綁定銀行卡后，王茜茜的任務(wù)更豐富了?？头蛩扑]了“幸運聯(lián)單”等多種刷單任務(wù)，比如預付36元可到賬70元。預付的金額越高，傭金就越多。

王茜茜先后充值了幾百元進去，均得到了超額返現(xiàn)。于是，她不斷提高預付金額，進行大額轉(zhuǎn)賬。然而接下來，客服屢次以賬號輸入錯誤或轉(zhuǎn)賬時間超期等理由，讓她無法及時提現(xiàn)。等王茜茜察覺到被騙時，她已累計充值13萬余元。于是，王茜茜在家人的陪同下報了警。

跨國詐騙集團浮出水面

接到王茜茜報案后，江蘇省揚州市公安局直屬分局于2022年2月22日對此立案調(diào)查。

經(jīng)查，“榮慶手工”背后是一個名為“大A集團”的境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團在操縱。該集團總部位于阿聯(lián)酋迪拜，組織架構(gòu)嚴密，頂層由老板“大A”許伽應(yīng)統(tǒng)管，李運伊、吳山青協(xié)管，下設(shè)兩大公司，還有負責基層執(zhí)行的“接待組”“開發(fā)組”“導師組”。

團伙成員在阿聯(lián)酋的工作室遙控指揮，國內(nèi)地推車隊則開始實施詐騙計劃的第一步。所謂“地推車隊”，指的是團伙成員像車隊似的，游走在商場、超市等人流密集場所，去往全國各地行騙?！暗赝栖囮牎背蓡T會預先編寫好招聘做手工活的話術(shù)、圖片和企業(yè)微信二維碼，篩選出有兼職需求的女性，讓對方將這些內(nèi)容發(fā)送到自己的微信生活群里，完成后即可領(lǐng)取禮品。這種引流方式的目的是，通過熟人圈子的傳播，吸引想掙錢補貼家用的目標人群掃描二維碼下載“榮慶手工”App，讓更多人進入詐騙團伙的套路。同時，為了確保被害人發(fā)在微信群里的信息無法撤回，還要求對方發(fā)完信息立即刪除，不給其撤回信息的機會，從而吸引更多人掃碼加好友，增加微信群成員被騙的概率。

△圖片由AI生成

做好這些鋪墊后，只要有人掃描了微信群里的企業(yè)微信二維碼，接待組業(yè)務(wù)員便會在企業(yè)微信內(nèi)發(fā)布做手工活的詳細流程，以及榮慶手工App的下載鏈接。一旦有人下載注冊了該App，業(yè)務(wù)員便會跟對方核實身份信息、收貨地址，將目標客戶賬號群發(fā)給開發(fā)組，之后開發(fā)組開始逐步誘導這些人。

若開發(fā)組評估此人可投入資金的潛力較大，屬于優(yōu)質(zhì)客戶，便會利用其急于掙錢的心理，騙這些人說手工活材料要六七天才能發(fā)貨，引導其做小額任務(wù)，比如關(guān)注公眾號、1元公益捐款，并實時發(fā)放8.8元、88元的微信紅包作獎勵，讓這些目標人群嘗到甜頭。

剛開始刷單時，這些被害人都能獲得返現(xiàn)。在獲取對方信任后，開發(fā)組業(yè)務(wù)員便誘導對方綁定銀行卡。若對方同意加入刷單業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)員便會介紹刷單的詳細步驟。為了鞏固這些人的信任，該團伙推出了“聯(lián)單”任務(wù)。這時候?qū)熃M業(yè)務(wù)員上場，他們以“大額充值返利”為誘餌，引導客戶做24單任務(wù)，3單為1組，共8組。數(shù)字是連續(xù)的，金額逐步提高，要求這些人每完成3單、6單、9單，才能將返利提現(xiàn)。前5組小額任務(wù)正常返利，第6組18號任務(wù)起，導師組便以“任務(wù)錯誤”“需補充值解鎖提現(xiàn)”等理由阻止客戶提現(xiàn)，并誘騙其繼續(xù)充值。部分被害人因為想拿回之前投入的錢，便通過動用家中積蓄甚至網(wǎng)貸的方式追加投入，最終資金全部被套牢。

寶媽成主要詐騙對象

由于此案涉案嫌疑人眾多，到案時間不一致，無法統(tǒng)一移送起訴，因此，“大A集團”系列電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案被司法機關(guān)拆案處理。

公安機關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，王茜茜并非此案唯一的受害者。全國范圍內(nèi)受害者多達上百人，該團伙的目標群體主要是寶媽、退休人員、想補貼家用的普通女性。通過調(diào)取全國范圍內(nèi)被害人報案材料，警方發(fā)現(xiàn)被害人樊某5天內(nèi)被騙475萬元。樊某的投入多來自于家庭積蓄以及網(wǎng)貸，目前損失尚未追回。還有部分被害人因為察覺不對勁及時終止投資，因損失金額較少，這部分人并未報案，目前，已查明的涉案金額高達1000多萬元。

2022年9月16日，第一批犯罪嫌疑人袁某某、林某某等人被揚州市公安局直屬分局以涉嫌詐騙罪移送至廣陵區(qū)檢察院審查逮捕。

自2022年11月以來，廣陵區(qū)檢察院陸續(xù)受理“大A集團”系列電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，并進行審查起訴。

經(jīng)查，該詐騙團伙通過國內(nèi)“地推”人員以“免費送禮品”等方式吸引目標人群掃碼下載涉詐App，并以后續(xù)的“刷單做任務(wù)”方式實施詐騙，誘使被害人充值，最終導致被害人大額充值無法提現(xiàn)。為將詐騙各具體環(huán)節(jié)執(zhí)行好，“大A集團”從各渠道廣募“人才”。一部分業(yè)務(wù)員是集團從原先在菲律賓的業(yè)務(wù)上轉(zhuǎn)移下來的，另一部分來自親友介紹，還有一部分是通過網(wǎng)絡(luò)招聘廣告。若是親友介紹，介紹人可以拿到“人頭費”。為了便于管理，只要入職“大A集團”，想要離開需要繳納“賠付金”，只有滿足一定工作時長，才能避免賠付。夢想著出國淘金的業(yè)務(wù)員來自全國各地，他們沒讀過多少書，有男有女，多是青壯年。在許伽應(yīng)、吳山青、李運伊等人的策劃、組織下，這些人通過各種方式來到阿聯(lián)酋。通過這些方式，大A集團有了100多名員工。底層業(yè)務(wù)員有8000元每月的底薪，多干一月每月底薪增加500元，1萬元封頂，接待組、開發(fā)組、導師組業(yè)務(wù)員則會按照團隊業(yè)績的一定比例提成。

跨國打擊犯罪和追贓難度大

在陸續(xù)抓獲的嫌疑人的口供中，許伽應(yīng)、李運伊、吳山青作為團伙主犯的身份被做實。許伽應(yīng)出生于我國東南沿海地區(qū)，2020年之前，他和團隊在菲律賓從事婚戀詐騙產(chǎn)業(yè)。由于政府打擊力度不斷加大，賺快錢又實在上癮，2020年11月左右，許伽應(yīng)聯(lián)合同鄉(xiāng)李運伊、吳山青，帶著團隊轉(zhuǎn)移至阿聯(lián)酋迪拜成立“大A集團”，繼續(xù)從事跨國詐騙?！按驛集團”旗下有長城公司和大蛇公司兩家公司，長城公司負責人為吳山青、大蛇公司負責人為李運伊。據(jù)歸國嫌疑人介紹，許伽應(yīng)、吳山青、李運伊三人作為主謀和組織者，共同控制大A集團。業(yè)務(wù)員甚至都沒有見過三人的模樣。

由于獲得了詐騙團伙的大部分資金，三名主犯長期在境外維持著優(yōu)渥的生活，而底層業(yè)務(wù)員由于沒有足夠的資金支持，最終選擇回國。因此，他們中多數(shù)人也在回國時被警方抓獲或者經(jīng)勸返后投案自首。

廣陵區(qū)檢察院辦案檢察官告訴《方圓》記者，該案件中被害人的維權(quán)難點就在于此，因資金流向境外，跨境打擊難度大，涉及國際司法合作，效率較低；被害人來自全國各地，報案時提供的轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄等材料參差不齊，導致部分被騙金額難以認定；多數(shù)資金流向境外主犯，通過“黑灰產(chǎn)”洗錢，被害人損失難以追回，僅少數(shù)人通過嫌疑人退賠，從而拿回部分或全部損失。同時，由于電詐案件犯罪行為地在境外，客觀證據(jù)難以取得，具體的詐騙對象、詐騙金額多依賴于犯罪嫌疑人供述。因此，難以查明被害人的全部情況。

△檢察機關(guān)、公安機關(guān)召開該案犯罪嫌疑人適用強制措施會商會。

全力追捕與追贓挽損

據(jù)統(tǒng)計，自2022年以來，廣陵區(qū)檢察院就此系列案件提起公訴31件101人，2023年1月至今已判決29件96人，涉案96名被告人均以詐騙罪被判處有期徒刑七年至六個月不等的有期徒刑，并處罰金。截至目前，全案共計追贓挽損570余萬元。

回憶兩年前剛剛案發(fā)的時候，王茜茜一度情緒崩潰。本想為小家庭多掙點錢，誰料竟著了犯罪分子的道：“那筆錢是我辛辛苦苦攢下的，當錢款被騙走時，我覺得天都塌了?！焙髞恚踯畿缋^續(xù)在服裝市場干收銀的老本行，日子看上去像是平靜了，但被騙走的13萬元就像她的一塊心病，每每想起，王茜茜都后悔莫及。

2024年9月4日下午，揚州市舉行全市涉詐資金集中返還活動。在活動現(xiàn)場，揚州市委政法委、揚州市中級法院、揚州市檢察院、揚州市公安局以及廣陵區(qū)法院、廣陵區(qū)檢察院的代表還向包括王茜茜在內(nèi)的10名電信詐騙受害群眾代表集中返還被騙資金共710.73萬元，其中包括此案的部分被害人損失金額。

在案件辦理過程中，揚州市兩級檢察機關(guān)也持續(xù)通過新聞、廣播、社區(qū)宣傳、商場宣講等方式，警示公眾警惕“免費手工活”地推詐騙，同時總結(jié)辦案經(jīng)驗，為后續(xù)類似案件辦理提供參考。

“網(wǎng)絡(luò)兼職、刷單形式不斷翻新，但其本質(zhì)并未改變?！蓖ㄟ^辦理此案，檢察官也向《方圓》記者分享了這些經(jīng)驗：

1

一定要保護好個人信息，不輕易向他人透露自己的身份證、銀行卡、手機驗證碼等敏感信息。一旦發(fā)現(xiàn)被騙，應(yīng)立即保留證據(jù)（聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證等），并第一時間報警。

2

要警惕“零門檻”高回報兼職，任何宣稱“輕松賺錢”“高額返利”的兼職刷單、手工活外包都需謹慎對待，天上不會掉餡餅。

3

堅決不下載未知來源App，不要掃描來歷不明的二維碼，或點擊陌生鏈接下載App。正規(guī)招聘一般不會通過這種方式進行。

4

切勿墊付任何資金，所有要求墊資、充值做任務(wù)的兼職都是詐騙。

揚州市兩級檢察機關(guān)從未放棄對被害人錢款的追贓挽損工作。目前，此案還有嫌疑人在移送審查起訴，公安機關(guān)也在繼續(xù)偵辦。

2025年8月13日，經(jīng)廣陵區(qū)檢察院提起公訴，該集團業(yè)務(wù)員盧某因犯詐騙罪，被廣陵區(qū)法院判處有期徒刑二年，并處罰金1.5萬元。截至記者發(fā)稿前，該案主要頭目之一的吳山青和李運伊已被批準逮捕，而“大A”許伽應(yīng)仍在逃。（文中涉案人員、App、犯罪集團均為化名）

來源：《方圓》雜志

文字：方菲 吳俊 朱敏

編輯：吳乾乾