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《方圓》2025年9月下 第705期

導(dǎo)讀

本想找份兼職賺點(diǎn)生活費(fèi)，卻不承想落入了境外犯罪集團(tuán)精心布置的陷阱。從添加微信、免費(fèi)領(lǐng)取手工活材料包，到“做任務(wù)”刷單，不少全職太太、寶媽被步步誘騙，損失金額從幾千元到數(shù)百萬元不等?！笆止ぜ媛殹北澈缶烤共刂鯓拥奶茁?？

因做“手工兼職”而被騙

王茜茜是個(gè)寶媽，在家附近的服裝市場(chǎng)上班，店鋪已經(jīng)很長(zhǎng)時(shí)間沒有生意了。這天，王茜茜在下班途中接到了一則“手工兼職”的街頭小廣告，不大的紙片上寫著“手工兼職”4個(gè)大字，旁邊標(biāo)注著：“只需添加微信，就能免費(fèi)領(lǐng)取手工活材料包，獲得報(bào)酬”。

也許是病急亂投醫(yī)，“手工兼職”這種看似沒有門檻的賺錢方式讓王茜茜很是心動(dòng)。于是，她抱著試試看的心態(tài)，添加了廣告上的微信。

這是一個(gè)企業(yè)微信號(hào)，客服簡(jiǎn)單溝通后表示，他們公司的手工活主要以串珠和裝筆芯為主，日薪可達(dá)幾百元，不過王茜茜需要下載一款叫“榮慶手工”的App，之后商家會(huì)在App上進(jìn)行派單操作。下載注冊(cè)后，客服告訴王茜茜，手工材料包將通過快遞發(fā)送，還需要6至7天的時(shí)間。聽到王茜茜說想要盡快掙錢，客服告訴她，在等待收貨的時(shí)間里，可以在平臺(tái)做任務(wù)，完成任務(wù)也可以得到相應(yīng)的返利獎(jiǎng)勵(lì)。

△圖片由AI生成

王茜茜覺得反正閑著也是閑著，不如做點(diǎn)任務(wù)積累返利，能掙多少是多少。兩個(gè)小任務(wù)完成后，王茜茜獲得了數(shù)十元的返利獎(jiǎng)勵(lì)?？头€向王茜茜發(fā)起僅需1元錢的公益捐款活動(dòng)，王茜茜也沒多想，便按照客服要求綁定了自己的銀行賬戶，支付了1元捐款。沒想到，這些只是開胃小菜，在綁定銀行卡后，王茜茜的任務(wù)更豐富了?？头蛩扑]了“幸運(yùn)聯(lián)單”等多種刷單任務(wù)，比如預(yù)付36元可到賬70元。預(yù)付的金額越高，傭金就越多。

王茜茜先后充值了幾百元進(jìn)去，均得到了超額返現(xiàn)。于是，她不斷提高預(yù)付金額，進(jìn)行大額轉(zhuǎn)賬。然而接下來，客服屢次以賬號(hào)輸入錯(cuò)誤或轉(zhuǎn)賬時(shí)間超期等理由，讓她無法及時(shí)提現(xiàn)。等王茜茜察覺到被騙時(shí)，她已累計(jì)充值13萬余元。于是，王茜茜在家人的陪同下報(bào)了警。

跨國(guó)詐騙集團(tuán)浮出水面

接到王茜茜報(bào)案后，江蘇省揚(yáng)州市公安局直屬分局于2022年2月22日對(duì)此立案調(diào)查。

經(jīng)查，“榮慶手工”背后是一個(gè)名為“大A集團(tuán)”的境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)在操縱。該集團(tuán)總部位于阿聯(lián)酋迪拜，組織架構(gòu)嚴(yán)密，頂層由老板“大A”許伽應(yīng)統(tǒng)管，李運(yùn)伊、吳山青協(xié)管，下設(shè)兩大公司，還有負(fù)責(zé)基層執(zhí)行的“接待組”“開發(fā)組”“導(dǎo)師組”。

團(tuán)伙成員在阿聯(lián)酋的工作室遙控指揮，國(guó)內(nèi)地推車隊(duì)則開始實(shí)施詐騙計(jì)劃的第一步。所謂“地推車隊(duì)”，指的是團(tuán)伙成員像車隊(duì)似的，游走在商場(chǎng)、超市等人流密集場(chǎng)所，去往全國(guó)各地行騙?！暗赝栖囮?duì)”成員會(huì)預(yù)先編寫好招聘做手工活的話術(shù)、圖片和企業(yè)微信二維碼，篩選出有兼職需求的女性，讓對(duì)方將這些內(nèi)容發(fā)送到自己的微信生活群里，完成后即可領(lǐng)取禮品。這種引流方式的目的是，通過熟人圈子的傳播，吸引想掙錢補(bǔ)貼家用的目標(biāo)人群掃描二維碼下載“榮慶手工”App，讓更多人進(jìn)入詐騙團(tuán)伙的套路。同時(shí)，為了確保被害人發(fā)在微信群里的信息無法撤回，還要求對(duì)方發(fā)完信息立即刪除，不給其撤回信息的機(jī)會(huì)，從而吸引更多人掃碼加好友，增加微信群成員被騙的概率。

△圖片由AI生成

做好這些鋪墊后，只要有人掃描了微信群里的企業(yè)微信二維碼，接待組業(yè)務(wù)員便會(huì)在企業(yè)微信內(nèi)發(fā)布做手工活的詳細(xì)流程，以及榮慶手工App的下載鏈接。一旦有人下載注冊(cè)了該App，業(yè)務(wù)員便會(huì)跟對(duì)方核實(shí)身份信息、收貨地址，將目標(biāo)客戶賬號(hào)群發(fā)給開發(fā)組，之后開發(fā)組開始逐步誘導(dǎo)這些人。

若開發(fā)組評(píng)估此人可投入資金的潛力較大，屬于優(yōu)質(zhì)客戶，便會(huì)利用其急于掙錢的心理，騙這些人說手工活材料要六七天才能發(fā)貨，引導(dǎo)其做小額任務(wù)，比如關(guān)注公眾號(hào)、1元公益捐款，并實(shí)時(shí)發(fā)放8.8元、88元的微信紅包作獎(jiǎng)勵(lì)，讓這些目標(biāo)人群嘗到甜頭。

剛開始刷單時(shí)，這些被害人都能獲得返現(xiàn)。在獲取對(duì)方信任后，開發(fā)組業(yè)務(wù)員便誘導(dǎo)對(duì)方綁定銀行卡。若對(duì)方同意加入刷單業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)員便會(huì)介紹刷單的詳細(xì)步驟。為了鞏固這些人的信任，該團(tuán)伙推出了“聯(lián)單”任務(wù)。這時(shí)候?qū)熃M業(yè)務(wù)員上場(chǎng)，他們以“大額充值返利”為誘餌，引導(dǎo)客戶做24單任務(wù)，3單為1組，共8組。數(shù)字是連續(xù)的，金額逐步提高，要求這些人每完成3單、6單、9單，才能將返利提現(xiàn)。前5組小額任務(wù)正常返利，第6組18號(hào)任務(wù)起，導(dǎo)師組便以“任務(wù)錯(cuò)誤”“需補(bǔ)充值解鎖提現(xiàn)”等理由阻止客戶提現(xiàn)，并誘騙其繼續(xù)充值。部分被害人因?yàn)橄肽没刂巴度氲腻X，便通過動(dòng)用家中積蓄甚至網(wǎng)貸的方式追加投入，最終資金全部被套牢。

寶媽成主要詐騙對(duì)象

由于此案涉案嫌疑人眾多，到案時(shí)間不一致，無法統(tǒng)一移送起訴，因此，“大A集團(tuán)”系列電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案被司法機(jī)關(guān)拆案處理。

公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，王茜茜并非此案唯一的受害者。全國(guó)范圍內(nèi)受害者多達(dá)上百人，該團(tuán)伙的目標(biāo)群體主要是寶媽、退休人員、想補(bǔ)貼家用的普通女性。通過調(diào)取全國(guó)范圍內(nèi)被害人報(bào)案材料，警方發(fā)現(xiàn)被害人樊某5天內(nèi)被騙475萬元。樊某的投入多來自于家庭積蓄以及網(wǎng)貸，目前損失尚未追回。還有部分被害人因?yàn)椴煊X不對(duì)勁及時(shí)終止投資，因損失金額較少，這部分人并未報(bào)案，目前，已查明的涉案金額高達(dá)1000多萬元。

2022年9月16日，第一批犯罪嫌疑人袁某某、林某某等人被揚(yáng)州市公安局直屬分局以涉嫌詐騙罪移送至廣陵區(qū)檢察院審查逮捕。

自2022年11月以來，廣陵區(qū)檢察院陸續(xù)受理“大A集團(tuán)”系列電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，并進(jìn)行審查起訴。

經(jīng)查，該詐騙團(tuán)伙通過國(guó)內(nèi)“地推”人員以“免費(fèi)送禮品”等方式吸引目標(biāo)人群掃碼下載涉詐App，并以后續(xù)的“刷單做任務(wù)”方式實(shí)施詐騙，誘使被害人充值，最終導(dǎo)致被害人大額充值無法提現(xiàn)。為將詐騙各具體環(huán)節(jié)執(zhí)行好，“大A集團(tuán)”從各渠道廣募“人才”。一部分業(yè)務(wù)員是集團(tuán)從原先在菲律賓的業(yè)務(wù)上轉(zhuǎn)移下來的，另一部分來自親友介紹，還有一部分是通過網(wǎng)絡(luò)招聘廣告。若是親友介紹，介紹人可以拿到“人頭費(fèi)”。為了便于管理，只要入職“大A集團(tuán)”，想要離開需要繳納“賠付金”，只有滿足一定工作時(shí)長(zhǎng)，才能避免賠付。夢(mèng)想著出國(guó)淘金的業(yè)務(wù)員來自全國(guó)各地，他們沒讀過多少書，有男有女，多是青壯年。在許伽應(yīng)、吳山青、李運(yùn)伊等人的策劃、組織下，這些人通過各種方式來到阿聯(lián)酋。通過這些方式，大A集團(tuán)有了100多名員工。底層業(yè)務(wù)員有8000元每月的底薪，多干一月每月底薪增加500元，1萬元封頂，接待組、開發(fā)組、導(dǎo)師組業(yè)務(wù)員則會(huì)按照?qǐng)F(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)的一定比例提成。

跨國(guó)打擊犯罪和追贓難度大

在陸續(xù)抓獲的嫌疑人的口供中，許伽應(yīng)、李運(yùn)伊、吳山青作為團(tuán)伙主犯的身份被做實(shí)。許伽應(yīng)出生于我國(guó)東南沿海地區(qū)，2020年之前，他和團(tuán)隊(duì)在菲律賓從事婚戀詐騙產(chǎn)業(yè)。由于政府打擊力度不斷加大，賺快錢又實(shí)在上癮，2020年11月左右，許伽應(yīng)聯(lián)合同鄉(xiāng)李運(yùn)伊、吳山青，帶著團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)移至阿聯(lián)酋迪拜成立“大A集團(tuán)”，繼續(xù)從事跨國(guó)詐騙。“大A集團(tuán)”旗下有長(zhǎng)城公司和大蛇公司兩家公司，長(zhǎng)城公司負(fù)責(zé)人為吳山青、大蛇公司負(fù)責(zé)人為李運(yùn)伊。據(jù)歸國(guó)嫌疑人介紹，許伽應(yīng)、吳山青、李運(yùn)伊三人作為主謀和組織者，共同控制大A集團(tuán)。業(yè)務(wù)員甚至都沒有見過三人的模樣。

由于獲得了詐騙團(tuán)伙的大部分資金，三名主犯長(zhǎng)期在境外維持著優(yōu)渥的生活，而底層業(yè)務(wù)員由于沒有足夠的資金支持，最終選擇回國(guó)。因此，他們中多數(shù)人也在回國(guó)時(shí)被警方抓獲或者經(jīng)勸返后投案自首。

廣陵區(qū)檢察院辦案檢察官告訴《方圓》記者，該案件中被害人的維權(quán)難點(diǎn)就在于此，因資金流向境外，跨境打擊難度大，涉及國(guó)際司法合作，效率較低；被害人來自全國(guó)各地，報(bào)案時(shí)提供的轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄等材料參差不齊，導(dǎo)致部分被騙金額難以認(rèn)定；多數(shù)資金流向境外主犯，通過“黑灰產(chǎn)”洗錢，被害人損失難以追回，僅少數(shù)人通過嫌疑人退賠，從而拿回部分或全部損失。同時(shí)，由于電詐案件犯罪行為地在境外，客觀證據(jù)難以取得，具體的詐騙對(duì)象、詐騙金額多依賴于犯罪嫌疑人供述。因此，難以查明被害人的全部情況。

△檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)召開該案犯罪嫌疑人適用強(qiáng)制措施會(huì)商會(huì)。

全力追捕與追贓挽損

據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2022年以來，廣陵區(qū)檢察院就此系列案件提起公訴31件101人，2023年1月至今已判決29件96人，涉案96名被告人均以詐騙罪被判處有期徒刑七年至六個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金。截至目前，全案共計(jì)追贓挽損570余萬元。

回憶兩年前剛剛案發(fā)的時(shí)候，王茜茜一度情緒崩潰。本想為小家庭多掙點(diǎn)錢，誰料竟著了犯罪分子的道：“那筆錢是我辛辛苦苦攢下的，當(dāng)錢款被騙走時(shí)，我覺得天都塌了?！焙髞?，王茜茜繼續(xù)在服裝市場(chǎng)干收銀的老本行，日子看上去像是平靜了，但被騙走的13萬元就像她的一塊心病，每每想起，王茜茜都后悔莫及。

2024年9月4日下午，揚(yáng)州市舉行全市涉詐資金集中返還活動(dòng)。在活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，揚(yáng)州市委政法委、揚(yáng)州市中級(jí)法院、揚(yáng)州市檢察院、揚(yáng)州市公安局以及廣陵區(qū)法院、廣陵區(qū)檢察院的代表還向包括王茜茜在內(nèi)的10名電信詐騙受害群眾代表集中返還被騙資金共710.73萬元，其中包括此案的部分被害人損失金額。

在案件辦理過程中，揚(yáng)州市兩級(jí)檢察機(jī)關(guān)也持續(xù)通過新聞、廣播、社區(qū)宣傳、商場(chǎng)宣講等方式，警示公眾警惕“免費(fèi)手工活”地推詐騙，同時(shí)總結(jié)辦案經(jīng)驗(yàn)，為后續(xù)類似案件辦理提供參考。

“網(wǎng)絡(luò)兼職、刷單形式不斷翻新，但其本質(zhì)并未改變?！蓖ㄟ^辦理此案，檢察官也向《方圓》記者分享了這些經(jīng)驗(yàn)：

1

一定要保護(hù)好個(gè)人信息，不輕易向他人透露自己的身份證、銀行卡、手機(jī)驗(yàn)證碼等敏感信息。一旦發(fā)現(xiàn)被騙，應(yīng)立即保留證據(jù)（聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證等），并第一時(shí)間報(bào)警。

2

要警惕“零門檻”高回報(bào)兼職，任何宣稱“輕松賺錢”“高額返利”的兼職刷單、手工活外包都需謹(jǐn)慎對(duì)待，天上不會(huì)掉餡餅。

3

堅(jiān)決不下載未知來源App，不要掃描來歷不明的二維碼，或點(diǎn)擊陌生鏈接下載App。正規(guī)招聘一般不會(huì)通過這種方式進(jìn)行。

4

切勿墊付任何資金，所有要求墊資、充值做任務(wù)的兼職都是詐騙。

揚(yáng)州市兩級(jí)檢察機(jī)關(guān)從未放棄對(duì)被害人錢款的追贓挽損工作。目前，此案還有嫌疑人在移送審查起訴，公安機(jī)關(guān)也在繼續(xù)偵辦。

2025年8月13日，經(jīng)廣陵區(qū)檢察院提起公訴，該集團(tuán)業(yè)務(wù)員盧某因犯詐騙罪，被廣陵區(qū)法院判處有期徒刑二年，并處罰金1.5萬元。截至記者發(fā)稿前，該案主要頭目之一的吳山青和李運(yùn)伊已被批準(zhǔn)逮捕，而“大A”許伽應(yīng)仍在逃。（文中涉案人員、App、犯罪集團(tuán)均為化名）

來源：《方圓》雜志

文字：方菲 吳俊 朱敏

編輯：吳乾乾