真實(shí)案例分享3：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，金額37萬元，如何處罰？

案例3：張某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪刑事一審刑事判決書

審理法院：河北省平山縣人民法院

案號：(2025)冀0131刑初50號

涉案金額：47.5萬元（涉詐金額20萬）

從輕減輕情節(jié)：認(rèn)罪認(rèn)罰、退繳違法所得

從重情節(jié)：前科

開庭前是否羈押：否

處罰：

一、被告人張某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元；

二、依法追繳被告人張某違法所得2580元（已繳納），按比例退賠各被害人。

取保日期：2023.12.12

判決日期：2025.03.26

公訴機(jī)關(guān)指控：

2023年11月，被告人張某在微信朋友圈瀏覽到招聘信息，內(nèi)容稱“招聘工人，工作輕松，月入8000-10000元”。張某通過微信與對方（身份不詳）聯(lián)系，對方要求張某攜帶本人身份證、中國建設(shè)銀行卡（一類銀行卡）、手機(jī)前往上海并對方支付車票、住宿、餐飲等費(fèi)用。張某與朋友劉某（未移送）商議后，于同年11月19日一起乘火車前往上海，當(dāng)日22時(shí)許到達(dá)上海虹橋站后，對方要求二人先住下。11月20日對方要求張某前往江蘇省蘇州市、劉某前往江蘇省宜興市與對方見面，二人到達(dá)目的地后未能見到對方。11月21日對方要求二人從江蘇蘇州、江蘇宜興乘火車到江蘇省淮安市火車站會合，當(dāng)晚9時(shí)二人到達(dá)漣水縣，按對方要求住下。11月22日11時(shí)左右對方再次要求張某持身份證、銀行卡、手機(jī)前往指定位置。張某到達(dá)指定地點(diǎn)后，一名戴口罩的陌生男子帶張某到××樓××房××內(nèi)，房間內(nèi)另三名戴口罩男子要求使用其銀行卡，后張某將本人中國建設(shè)銀行卡（賬號6217********）、中國銀行卡（6216××××8015）交由他人使用轉(zhuǎn)賬，期間提供刷臉驗(yàn)證服務(wù)。

經(jīng)審查，張某名下建設(shè)銀行卡單向流水共計(jì)475200元，其中查證屬實(shí)的被詐騙資金為20萬元。在建設(shè)銀行卡收到資金后轉(zhuǎn)出至張某名下吉林銀行卡395279元，張某本人取現(xiàn)8萬元（此8萬元無具體涉詐材料）。該395279元又轉(zhuǎn)出至張某名下中國銀行卡，后又轉(zhuǎn)出至其他賬戶。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究被告人的刑事責(zé)任。建議判處被告人張某有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。

被告人張某辯稱沒有見過吉林銀行卡，對起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在開庭審理過程中亦無異議。

經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，張某違法所得2580元。

法院認(rèn)為：

被告人張某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人有犯罪前科，可酌情從重處罰；被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主動(dòng)退繳違法所得，可從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，依法應(yīng)予采納。被告人違法所得2580元，應(yīng)予退賠各被害人。

判決結(jié)果：

一、被告人張某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元；

二、依法追繳被告人張某違法所得2580元（已繳納），按比例退賠各被害人。