本周，英國(guó)法庭宣判了一起震驚全球的案件。

現(xiàn)年 47 歲的“比特幣女王“”錢志敏（Qian Zhimin）因在中國(guó)策劃大規(guī)模龐氏騙局、詐騙近 13 萬(wàn)名投資者，在英國(guó)被判處 11 年零 8 個(gè)月監(jiān)禁。

她通過(guò)將詐騙所得洗錢成加密貨幣隱匿資金，如今這些比特幣價(jià)值已達(dá)數(shù)十億美元。受害者來(lái)自中國(guó)各地，包括失去畢生積蓄、房屋或婚姻的人。

錢志敏在 9 月承認(rèn)兩項(xiàng)洗錢罪名。英國(guó)警方在調(diào)查中查獲超過(guò) 6.1 萬(wàn)枚比特幣。按當(dāng)前價(jià)格計(jì)算，這些比特幣價(jià)值超過(guò) 60 億美元。這是英國(guó)史上規(guī)模最大的加密貨幣查獲案之一。

法官薩莉-安·黑爾斯（Sally-Ann Hales）在宣判時(shí)表示：“你是這起犯罪從始至終的策劃者，你的動(dòng)機(jī)純粹是貪婪?！?/p>

檢方指出，錢志敏及其同伙利用詐騙所得約 9,500 萬(wàn)元人民幣（約合 1,334 萬(wàn)美元）購(gòu)買珠寶等奢侈品。

盡管刑事審判已結(jié)束，但關(guān)于被查扣比特幣的去向以及如何賠償受害者的法律程序仍在推進(jìn)中。英國(guó)檢方正在考慮制定受害者賠償方案。錢志敏的律師辯稱，她“從未有意欺騙任何人”，并稱“比特幣價(jià)值的驚人上漲足以覆蓋所有受害者的損失”。

案件可追溯至 2014 年至 2017 年間，當(dāng)時(shí)錢志敏通過(guò)其公司“藍(lán)天格瑞”（Blue Sky Grid）在中國(guó)實(shí)施投資詐騙，吸引約 12.8 萬(wàn)人投入資金共計(jì)約 400 億元人民幣（約合 56.2 億美元），其中約 60 億元人民幣被挪用，中國(guó)方面也已有 80 多人因此案被判刑。

2017 年 7 月，中國(guó)警方突襲藍(lán)天格瑞總部試圖逮捕錢志敏，但她成功逃脫，隨后經(jīng)緬甸、泰國(guó)、老撾和馬來(lái)西亞輾轉(zhuǎn)逃離中國(guó)，并持圣基茨和尼維斯護(hù)照入境英國(guó)倫敦。她在英國(guó)期間試圖將比特幣兌換成現(xiàn)金，用于購(gòu)買房產(chǎn)與奢侈品。

英國(guó)警方最早在 2018 年發(fā)現(xiàn)她的蹤跡，搜查了她與助手溫?。╓en Jian，音譯）在倫敦的住所，并查獲儲(chǔ)存比特幣的電子設(shè)備。

但警方直到 2021 年才破解設(shè)備安全系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)這些比特幣當(dāng)時(shí)已價(jià)值約 20 億美元。溫健于 2021 年被捕，2022 年被起訴，2023 年首次受審因陪審團(tuán)未達(dá)成一致而中止，次年重審后被判罪名成立。

在溫健第二次受審期間，部分比特幣被轉(zhuǎn)移到另一名同伙凌勝鶴（Ling Seng Hok，音譯）的賬戶。凌勝鶴隨后承認(rèn)協(xié)助洗錢并取代溫健成為錢志敏的助手。警方根據(jù)這筆轉(zhuǎn)賬追蹤到錢志敏在英格蘭北部約克郡的住處，并于 2024 年 4 月將其逮捕。凌勝鶴也于本周被判處近五年監(jiān)禁。

檢察官吉莉安·瓊斯（Gillian Jones）指出，“她的欺詐讓無(wú)數(shù)人家破人亡，而她卻在海外享受奢靡生活?！?/p>

近年來(lái)，越來(lái)越多留學(xué)生接觸加密貨幣、在線投資與理財(cái)課程，但許多人缺乏金融法治意識(shí)，對(duì)龐氏騙局、虛擬貨幣詐騙、洗錢等概念認(rèn)識(shí)模糊，極易陷入高回報(bào)陷阱。

所以留學(xué)在外，不僅僅要顧及學(xué)業(yè)和文化適應(yīng)問(wèn)題，金融方面的安全教育也同樣很重要！

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