近年來，各類虛假投資理財類詐騙層出不窮，不法分子冒用正規(guī)企業(yè)名義，通過制作虛假APP、網(wǎng)站，以“高收益”“穩(wěn)賺不賠”為誘餌，實施詐騙活動。為幫助廣大網(wǎng)友識別騙局、防范風(fēng)險，現(xiàn)將近期出現(xiàn)的部分涉詐平臺信息整理發(fā)布，請大家提高警惕，謹(jǐn)防上當(dāng)。

快速識別虛假投資理財類詐騙請記住這三招！

一、套牌“Duoer”APP

不法分子冒充“多爾資本”，虛構(gòu)“穩(wěn)健理財”“高端臻享”等高額返利項目。該APP僅能通過第三方鏈接下載，提示未備案，采用虛擬貨幣交易，涉嫌詐騙、洗錢。

二、套牌“創(chuàng)輝”APP

冒用香港某公司名義虛構(gòu)理財項目進(jìn)行詐騙。去年12月已預(yù)警其為資金盤騙局，今年8月確認(rèn)崩盤跑路。

三、套牌“粵港澳大灣區(qū)/共建大灣區(qū)”APP

假冒“大灣區(qū)辦公室”推廣高收益理財，已三個月無法提現(xiàn)。近日又以“需辦理匯豐銀行卡”為由要求繳納1000元，疑為最后收割。

四、套牌“國能”APP

冒充“國家能源集團”推廣虛假理財，目前已暫停提現(xiàn)，宣稱一個月后恢復(fù)，疑似跑路前兆。

五、套牌“煜志金融”APP

冒用香港公司名義，以“聚散成塔”為旗號，謊稱有高新技術(shù)，誘導(dǎo)用戶跟隨“專家”炒虛擬貨幣。APP未備案，僅能通過第三方鏈接下載，涉嫌詐騙、洗錢。

六、套牌“利名共創(chuàng)”APP

虛構(gòu)“車貸代償”“房貸代償”等項目，按天計息，采用傳銷模式發(fā)展下線。收款賬戶為第三方個人或公司，涉嫌傳銷、詐騙。

七、套牌“維某利”APP

以投資醫(yī)療器械、醫(yī)療產(chǎn)品為名，虛構(gòu)多項高返利項目，同樣采用傳銷模式。僅能通過未備案鏈接下載，收款方式復(fù)雜，涉嫌多重違法。

八、套牌“安我股保”APP

冒充香港公司，宣稱“智能投股、穩(wěn)賺不賠”，實為股票跟單詐騙。APP未備案，收款賬戶為第三方。

九、套牌“BP石油”

冒充境外BP金控，虛構(gòu)油田、新能源等板塊投資，無APP僅靠鏈接參與，收款涉及個人、公司及虛擬貨幣，涉嫌詐騙、洗錢。

十、套牌“匯立金融”APP

冒用香港“匯立銀行”名義，承諾每日0.8%–2.3%高回報，推出多款虛假理財產(chǎn)品。2025年10月29日，匯立集團已發(fā)布聲明稱從未開發(fā)此類APP。

十一、途某金旅APP

以景區(qū)、郵輪投資為名，日收益達(dá)1%，但鎖倉期長達(dá)300–1095天，并設(shè)多級拉新獎勵，靠“拉人頭”維持，無真實盈利支撐。

十二、套牌“綠地香港”APP

冒用“綠地香港”名義推廣高息理財，下載時提示未備案且攜帶病毒，僅能通過第三方鏈接安裝。

十三、虛構(gòu)“中國政企PPP”APP

“中國政企合作基金”多次聲明未推出任何投資產(chǎn)品。平臺頻繁更名，近期開通USDT通道規(guī)避監(jiān)管，多名用戶賬號被凍結(jié)，無法登錄。

十四、套牌“PARTNERS”APP

冒充香港公司銷售高息理財，收益率遠(yuǎn)超合理水平，通過銀行卡或USDT轉(zhuǎn)賬至第三方賬戶，資金難以追回。

十五、套牌“海洋牧場”APP

2025年8月18日，山東海洋集團發(fā)布聲明，稱被冒用名義宣傳“海洋牧場”“藍(lán)色碳匯”等融資項目，均屬詐騙。

十六、套牌“華能”APP

冒充“中國華能集團”推廣虛假理財，APP未備案、IP在境外，僅能通過第三方鏈接下載。

十七、套牌“遞維（迪維）”APP

以“世界量化AI”為名推廣黃金期權(quán)投資，宣稱穩(wěn)賺不賠，今年10月中旬平臺已崩盤跑路。

十八、套牌的“萬某保險”

虛構(gòu)保險類理財項目，日收益0.5%–1%，遠(yuǎn)超市面正常產(chǎn)品，設(shè)六級VIP推薦獎勵，實為騙局。

十九、套牌“Jiner”APP

以超高收益吸引投資，按推薦人數(shù)與持倉金額分級獎勵，屬龐氏騙局。資金通過USDT入金，無對公賬戶，維權(quán)困難。

二十、套牌“超腦智算”APP

冒充公司推廣“算力租賃”等虛假項目，近日系統(tǒng)升級后數(shù)據(jù)清空，疑似跑路。

二十一、ATI農(nóng)某未來

假借農(nóng)產(chǎn)品投資，收益嚴(yán)重脫離現(xiàn)實，設(shè)多級推薦獎勵，靠新錢還舊賬，資金通過USDT充值，崩盤后難以追回。

投資有風(fēng)險，理財需謹(jǐn)慎。請廣大網(wǎng)友提高識騙防騙意識，守護好自己的錢袋子