電商老板邀請老顧客入股

承諾三年后無論是否盈利

都將退還本金

并以不增資股份會被稀釋

公司出現(xiàn)稅務(wù)問題等理由

讓老顧客繼續(xù)掏錢

賭博“上分”輸光積蓄后，經(jīng)營網(wǎng)店的劉某心有不甘、妄圖回本，竟打起了與自己相談甚歡的老顧客小陳的主意，“誠邀”小陳投資入股，并持續(xù)編造多種理由索要錢款，使得小陳化身為他的“取款機(jī)”，滿足其賭博需求。日前，上海市松江區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對劉某提起公訴。11月13日，法院依法以詐騙罪判處劉某有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金20萬元。未退出的違法所得，繼續(xù)予以追繳。

2022年3月，小陳在網(wǎng)購時結(jié)識了做電商生意的劉某，為及時獲得最新上貨情況，小陳添加了劉某的聯(lián)系方式。兩人在聊天過程中，因興趣相投而逐漸親近起來。

2023年12月，劉某聲稱自己要入股H公司，誠邀小陳一同“入股”。

“我找精算師算過了，三年就能回本，絕對穩(wěn)賺不賠！”小陳起初興致索然，但架不住劉某反復(fù)游說，最終決定“入股”。至2024年2月，小陳共向劉某轉(zhuǎn)賬40萬元，由劉某將這些錢投入H公司，獲得5%的“股份”。本想坐等分紅即可，沒想到劉某表示又有兩個人要入股，如果小陳不增資，“股份”就會被稀釋。舍不得“股份”占比變少，小陳在隨后的三個月里，又向劉某轉(zhuǎn)賬40萬元，持股比例從5%上升到7%。同時，劉某還出示了一份股權(quán)協(xié)議書，并保證三年后無論是否盈利都會將小陳的本金退還，這讓小陳安心不少。

很快，小陳的家人得知了此事，因感覺存在風(fēng)險，要求小陳盡快要回之前投入的80萬元。2024年5月，劉某同意了小陳的退股要求，但沒有直接退錢，而是出具了一張80萬元的借條，約定2024年9月還款。

不料，收到借條才一個月就橫生枝節(jié)，小陳被告知投資又撤回的行為是虛假增資，導(dǎo)致公司出現(xiàn)稅務(wù)問題，必須繳納10萬元押金。沒過幾天，劉某又說小陳涉嫌詐騙國有資產(chǎn)、虛假國企做賬、虛假入股分紅等犯罪，他可以幫小陳找省里的領(lǐng)導(dǎo)擺平此事，但需要小陳轉(zhuǎn)點(diǎn)“好處費(fèi)”。無奈之下，小陳只好咬牙湊錢轉(zhuǎn)給劉某數(shù)十萬元。

疏通“關(guān)系”的口子一開，就像一個無底洞。2024年8月，劉某以小陳的“問題”被捅到了更高層，需要再找更厲害的領(lǐng)導(dǎo)來擺平為由，向小陳索要50萬元。但三番五次下來，小陳的家底早已被掏空，并且還欠了不少網(wǎng)貸，小陳無力再湊出這筆錢。劉某見狀表示如果小陳不給他這50萬元，那之前他打借條的80萬元借款就不還了。

劉某的強(qiáng)硬態(tài)度反倒讓小陳逐漸冷靜下來，明明自己沒有做錯什么，何至于遭受“牢獄之災(zāi)”？小陳覺得事有蹊蹺。2024年10月，懷疑自己被騙的小陳選擇報警。

2024年11月，劉某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。經(jīng)調(diào)查，2024年初，劉某的朋友創(chuàng)立H公司，劉某曾與對方約定入股，但后續(xù)他并未出資，且在不到一個月的時間里就表示退出。因此，H公司實(shí)際上與劉某毫無關(guān)聯(lián)，也沒有委托劉某找人投資入股，并且成立至今未出過稅務(wù)問題，劉某向小陳索要錢款的諸多理由均是謊言，收到的錢款被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博等。

經(jīng)審查，劉某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取被害人小陳160萬余元，扣除其案發(fā)前歸還的部分錢款，詐騙數(shù)額共計150萬余元，犯罪數(shù)額特別巨大。

2025年5月29日，松江區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對劉某提起公訴。

來源：檢察日報·明鏡周刊