引言

近日，某地公安機(jī)關(guān)發(fā)布了一則《關(guān)于對(duì)涉案虛擬貨幣/資金進(jìn)行處置的公告》。公告內(nèi)容言簡(jiǎn)意賅：警方在辦案中查扣了一批資金（虛擬貨幣），因權(quán)屬不明，現(xiàn)進(jìn)行公告。核心在于最后一句：“公告期滿(mǎn)無(wú)人認(rèn)領(lǐng)的，將按無(wú)主財(cái)物處理，依法上繳國(guó)庫(kù)�！�

在傳統(tǒng)金融領(lǐng)域，銀行賬戶(hù)被凍結(jié)，法院一張裁定書(shū)就能強(qiáng)行劃扣。但在Web3的世界里，事情變得復(fù)雜得多。資產(chǎn)的處置權(quán)，不再單純依賴(lài)于“司法權(quán)威”，而是取決于誰(shuí)手里握著那把“私鑰”。

不是所有虛擬貨幣都能被處置。

我們要討論這筆資產(chǎn)公安機(jī)關(guān)到底拿不拿得走的前提，要先區(qū)分存在什么錢(qián)包里，由此來(lái)判斷處置虛擬貨幣的可行性。

如前所述，虛擬貨幣的司法處置有別于傳統(tǒng)財(cái)產(chǎn)的處置方式，存在一個(gè)物理世界的法律無(wú)法逾越的鴻溝——技術(shù)控制權(quán)。根據(jù)私鑰的掌握情況，我們將資產(chǎn)分為三種狀態(tài)，其司法處置的難度從“Easy”到“Impossible”級(jí)遞增。

（一）資產(chǎn)在中心化交易所（CEX）的熱錢(qián)包里

如果你的USDT、BTC存放在Binance、OKX、HTX等中心化交易所賬戶(hù)中。而事實(shí)上私鑰在交易所手里，你擁有的僅僅是向交易所主張?zhí)釒诺摹皞鶛?quán)”。在這種情況下，公安機(jī)關(guān)根本不需要拿到你的私鑰。辦案機(jī)關(guān)只需依據(jù)《刑事訴訟法》相關(guān)規(guī)定，向交易所（或其境內(nèi)關(guān)聯(lián)主體/配合渠道）出具《協(xié)助凍結(jié)/劃扣通知書(shū)》。

在實(shí)踐中，這是“無(wú)主資產(chǎn)”處置的重災(zāi)區(qū)。如果警方發(fā)布公告而你因?yàn)榉N種原因（比如人被羈押、不知情、不敢出面）沒(méi)有認(rèn)領(lǐng)，或者賬戶(hù)長(zhǎng)期休眠且涉案，警方完全可以依據(jù)“無(wú)主物”或“違法所得”的邏輯，指令交易所將資產(chǎn)變現(xiàn)或劃轉(zhuǎn)。

此時(shí)，沉默=放棄。在中心化體系下，你不去主張權(quán)利，法律就默認(rèn)你放棄了權(quán)利，直接劃扣沒(méi)收既合法又具備完全的可執(zhí)行性。

（二）資產(chǎn)在非托管的冷錢(qián)包里，且公安機(jī)關(guān)掌握了私鑰

嫌疑人被抓捕時(shí)，記錄助記詞的小本子被搜走，或者為了爭(zhēng)取“認(rèn)罪認(rèn)罰”主動(dòng)上交了硬件錢(qián)包和密碼。實(shí)際上已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了辦案機(jī)關(guān)手中（通常會(huì)迅速轉(zhuǎn)移到公安控制的安全地址）。此時(shí)，虛擬貨幣在物理屬性上已經(jīng)等同于被扣押的現(xiàn)金或金條。

這里的核心爭(zhēng)議不再是“能不能處置”，而是“何時(shí)處置”。目前實(shí)務(wù)中最大的法律坑在于“先行處置”。很多地方機(jī)關(guān)依據(jù)“虛擬貨幣價(jià)格波動(dòng)大、保管困難”為由，在法院判決前（尤其是在偵查階段）就通過(guò)第三方公司將幣賣(mài)掉換成法幣暫存。

如果你后續(xù)被證明是無(wú)辜的，或者只能部分退賠，但你的BTC是在2萬(wàn)刀的時(shí)候被賣(mài)掉的，現(xiàn)在漲到了10萬(wàn)刀，這個(gè)巨大的差價(jià)損失，通常很難申請(qǐng)國(guó)家賠償。

（三）資產(chǎn)在非托管的冷錢(qián)包里，私鑰僅在嫌疑人腦子里

嫌疑人使用MetaMask、Ledger等去中心化錢(qián)包，且拒不交代私鑰（零口供），或者助記詞被復(fù)雜加密。嫌疑人獨(dú)占。那么事實(shí)上司法處置能力幾乎為零（ 這是Web3最硬核的邏輯。無(wú)論法院的判決書(shū)寫(xiě)得多么威嚴(yán)，蓋了多少個(gè)公章，只要沒(méi)有私鑰，鏈上的資產(chǎn)就是一串不可觸碰的數(shù)據(jù)字符。

在這種情況下，“無(wú)人認(rèn)領(lǐng)被充公”是個(gè)偽命題。即使警方發(fā)一萬(wàn)個(gè)公告，宣稱(chēng)“逾期不認(rèn)領(lǐng)歸國(guó)家所有”，技術(shù)上也無(wú)法執(zhí)行劃轉(zhuǎn)。這筆資產(chǎn)不會(huì)成為“國(guó)家財(cái)產(chǎn)”，而是成為鏈上的“死賬”，永久沉睡。

那么，公安處置虛擬貨幣有法律依據(jù)嗎？

結(jié)合上述分類(lèi)，對(duì)于狀態(tài)一和狀態(tài)二，因?yàn)楣病澳堋碧幹�，所以往往傾向于“快”處置。 但是，嚴(yán)格依據(jù)《刑事訴訟法》及相關(guān)司法解釋來(lái)說(shuō)，沒(méi)收財(cái)產(chǎn)是刑罰的一種，應(yīng)當(dāng)由法院通過(guò)判決來(lái)確定。

公安機(jī)關(guān)在偵查階段直接通過(guò)“公告認(rèn)領(lǐng)”方式將資產(chǎn)定性為無(wú)主物并上繳，本質(zhì)上是在未經(jīng)審判的情況下剝奪了公民財(cái)產(chǎn)權(quán)。除非證明該資產(chǎn)存在“損毀、滅失、變質(zhì)等危險(xiǎn)”（比如易腐的生鮮食品），否則虛擬貨幣作為電子數(shù)據(jù)，并不存在物理腐壞的風(fēng)險(xiǎn)，不應(yīng)隨意適用先行處置。

而針對(duì)狀態(tài)三，可能辦案人員認(rèn)為：嫌疑人拒不配合交出私鑰，應(yīng)視為對(duì)資產(chǎn)的放棄，或者推定為“無(wú)主物”。但其實(shí)在民法上，“拋棄”必須有明示的意思表示。“沉默”不代表“拋棄”。只要嫌疑人沒(méi)有明確說(shuō)“我不要了”，這筆資產(chǎn)的性質(zhì)就是“待確權(quán)的涉案財(cái)物”。因?yàn)榧夹g(shù)原因無(wú)法提取，不能反推其法律屬性發(fā)生了變更。

無(wú)人認(rèn)領(lǐng)的虛擬貨幣就只能躺在錢(qián)包里變成冰冷的數(shù)字嗎？

其實(shí)不然，根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定（2020修正）第二百三十三條規(guī)定：

“對(duì)查封、扣押的財(cái)物、文件、郵件、電子郵件、電報(bào)，經(jīng)查明確實(shí)與案件無(wú)關(guān)的，應(yīng)當(dāng)在三日以?xún)?nèi)解除查封、扣押，退還原主或者原郵電部門(mén)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)單位；原主不明確的，應(yīng)當(dāng)采取公告方式告知原主認(rèn)領(lǐng)。在通知原主或者公告后六個(gè)月以?xún)?nèi)，無(wú)人認(rèn)領(lǐng)的，按照無(wú)主財(cái)物處理，登記后上繳國(guó)庫(kù)。”

所以就有了前文提到的某地公安機(jī)關(guān)發(fā)布《關(guān)于對(duì)涉案虛擬貨幣/資金進(jìn)行處置的公告》。

好的，我們重新捋一下，你的幣是怎么變成無(wú)主物的？

• 第一步： 偵查發(fā)現(xiàn)資金/資產(chǎn)涉嫌流入黑灰產(chǎn)（如網(wǎng)賭、詐騙）。

• 第二步： 凍結(jié)/扣押資產(chǎn)，但因區(qū)塊鏈的匿名性或賬戶(hù)層層穿透，無(wú)法直接鎖定具體的合法持有人。

• 第三步： 發(fā)布公告。這是履行“告知義務(wù)”。

• 第四步： 沉默=放棄。 如果你在規(guī)定期限內(nèi)沒(méi)有出現(xiàn)，法律程序上就默認(rèn)該資產(chǎn)沒(méi)有合法權(quán)利人主張權(quán)利。

• 第五步： 定性為“無(wú)主物”。 既然無(wú)主，自然歸國(guó)家所有。

那應(yīng)該選擇“裝死”還是“確權(quán)”呢？

看到公告，很多人的第一反應(yīng)是：“如果這批虛擬貨幣是我的，我去認(rèn)領(lǐng)會(huì)不會(huì)去了就被抓？”這種心態(tài)正是導(dǎo)致合法資產(chǎn)被沒(méi)收的根源。

（一）哪些人可以去“認(rèn)領(lǐng)”？

如果你的資金來(lái)源合法（自有資金、工資、合法借貸），且你是基于正常的投資目的進(jìn)行交易，你就是法律上的“善意第三人”。 對(duì)于這類(lèi)人群，“逾期上繳”是最大的冤案。 你必須在公告期內(nèi)，委托律師向辦案機(jī)關(guān)提交《權(quán)屬異議書(shū)》和《發(fā)還申請(qǐng)書(shū)》。

（二）認(rèn)領(lǐng)需要準(zhǔn)備什么材料？

第一，證明交易所賬戶(hù)是你的（KYC信息）、鏈上地址歸你控制（私鑰簽名/演示轉(zhuǎn)賬）。

第二，購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣的銀行流水、交易平臺(tái)的訂單記錄、聊天記錄，證明你不是幫信，而是正常交易。

第三，證明你在交易時(shí)盡到了合理的審核義務(wù)（如查看對(duì)方流水、實(shí)名認(rèn)證），主觀上沒(méi)有犯意。

（三）哪些人需要“悠著點(diǎn)”？

如果你明確知道自己是在做“跑分”，或者交易價(jià)格明顯異常（高價(jià)收U），那么貿(mào)然前往確實(shí)存在刑事風(fēng)險(xiǎn)。此時(shí)需要律師介入進(jìn)行刑事風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，在“保錢(qián)”和“保人”之間做理性選擇。

結(jié)語(yǔ)：法律不保護(hù)“躺平”的人

“逾期上繳國(guó)庫(kù)”這六個(gè)字，是行政執(zhí)法效率的體現(xiàn)，也是對(duì)權(quán)利人權(quán)利主張時(shí)效的嚴(yán)厲限制。在Web3的合規(guī)博弈中，“沉默”極其昂貴。

如果你的名字或賬戶(hù)出現(xiàn)在了這份名單上，不要抱有僥幸心理。公告期結(jié)束的那一刻，就是你的資產(chǎn)在法律意義上“社會(huì)性死亡”的時(shí)刻。

不要因?yàn)榭謶侄艞墮?quán)利。專(zhuān)業(yè)的法律介入，不僅是為了拿回資產(chǎn)，更是為了在法律程序中留下“我主張過(guò)權(quán)利”的證據(jù)，這是阻斷“無(wú)主物”認(rèn)定的唯一防線。

*本文為上海曼昆律師事務(wù)所的原創(chuàng)文章，僅代表本文作者個(gè)人觀點(diǎn)，不構(gòu)成對(duì)特定事項(xiàng)的法律咨詢(xún)和法律意見(jiàn)。歡迎更多Web3從業(yè)者投稿、爆料。如需轉(zhuǎn)載及法律咨詢(xún)，請(qǐng)?zhí)砑涌头?mankunlawyer。

本文作者

關(guān)于曼昆