阿根廷華人在線布宜諾斯艾利斯12月16日訊 阿根廷參議員帕特里西亞·布爾里奇(Patricia Bullrich)及其兒子弗朗西斯科·蘭格里·布爾里奇(Francisco Langeri Bullrich)因涉嫌逃稅、洗錢和結(jié)社犯罪被律師格雷戈里奧·達(dá)爾邦(Gregorio Dalbón)向聯(lián)邦法院提起刑事訴訟。這起案件涉及知名咖啡連鎖品牌"托斯塔多"(Tostado)，該連鎖店在阿根廷擁有超過70家分店。

起訴書指出，弗朗西斯科·蘭格里奇與"托斯塔多"創(chuàng)始人費爾南多·戈伊曼(Fernando Goijman)共同經(jīng)營托斯塔多特許經(jīng)營股份公司(Tostado Franquicia S.A.)和托斯塔多品牌股份公司(Tostado Branding S.A.)。這些企業(yè)的快速擴(kuò)張"無法用商業(yè)背景、初始資本或可核實的銀行融資來合理解釋"。

達(dá)爾邦律師在訴狀中表示，這一商業(yè)擴(kuò)張在相對短的時間內(nèi)完成，企業(yè)價值達(dá)到數(shù)百萬美元，但缺乏合理的公開記錄來解釋這種增長。訴訟依據(jù)新聞?wù){(diào)查發(fā)現(xiàn)，多個商業(yè)公司使用相同地址，或與布爾里奇名下房產(chǎn)有關(guān)聯(lián)，特別是位于布宜諾斯艾利斯貝魯?shù)俳?822號(Beruti 3822)的一處房產(chǎn)具有重要的財產(chǎn)和稅務(wù)意義。

律師指出，"企業(yè)結(jié)構(gòu)被分散在多家公司中，這可能是一種蓄意的分散策略，旨在阻礙稅務(wù)、會計和財產(chǎn)監(jiān)管"。部分公司因資金不足而出現(xiàn)支票退票情況，這與該企業(yè)集團(tuán)聲稱的經(jīng)濟(jì)規(guī)模形成鮮明對比，可能是財務(wù)管理不善、低報收入或虛假償付能力的跡象。

訴訟還強(qiáng)調(diào)，該集團(tuán)在西班牙、美國、巴西和烏拉圭設(shè)有分店，具有國際業(yè)務(wù)，這增加了該計劃的復(fù)雜性，需要分析可能的跨境資金轉(zhuǎn)移。達(dá)爾邦表示，"沒有明確或可核實的公共信息說明用于同時或連續(xù)開設(shè)眾多餐飲場所的初始資金來源"，這些商業(yè)活動可能被用作非法資金"洗白或合法化的屏障或機(jī)制"。

關(guān)于帕特里西亞·布爾里奇的角色，訴訟澄清家庭關(guān)系"本身并不構(gòu)成刑事指控"，但強(qiáng)調(diào)其作為高級政府官員的地位"要求加強(qiáng)調(diào)查措施，以排除任何利益沖突、不當(dāng)優(yōu)待或國家容忍的情況"。律師特別指出，"與最高政治權(quán)力層有直接家庭關(guān)系這一事實具有特殊的制度相關(guān)性，需要極度謹(jǐn)慎地進(jìn)行調(diào)查"。

達(dá)爾邦在訴訟中要求采取多項證據(jù)措施，包括搜查、扣押公司和會計文件、要求金融情報機(jī)構(gòu)(UIF)、司法總檢察局(IGJ)和稅務(wù)機(jī)關(guān)提供報告，并要求傳喚被告進(jìn)行預(yù)審訊問。

此案通過抽簽分配給聯(lián)邦法官阿里爾·利霍(Ariel Lijo)和檢察官亞歷杭德拉·曼加諾(Alejandra Mángano)，他們將評估是否正式立案調(diào)查。

消息來源：minutouno