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近日

晉城市公安局城區(qū)分局

在市公安局的大力指導(dǎo)下

刑偵、網(wǎng)安、派出所

多警種緊密協(xié)作

成功破獲一起重大虛假投資理財(cái)詐騙案

并通過(guò)精準(zhǔn)信息分析和縝密偵查布控

一舉斬?cái)酁樵p騙活動(dòng)提供支撐的

“引流”、“取現(xiàn)”兩條黑灰產(chǎn)鏈條

2025年11月15日，城區(qū)分局接到市民張女士報(bào)案，其聲音顫抖，充滿懊悔：“警官，我投進(jìn)去的錢全沒(méi)了……他們說(shuō)穩(wěn)賺不賠，我把自己多年的積蓄，還有借來(lái)的錢，都轉(zhuǎn)過(guò)去了……”

經(jīng)初步了解，張女士遭遇虛假投資詐騙，損失金額巨大。接報(bào)后，分局刑偵大隊(duì)辦案民警立即行動(dòng)?！皶r(shí)間就是金錢，對(duì)受害人來(lái)說(shuō)更是如此！” 大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)迅速部署，兵分兩路：一路民警詳細(xì)詢問(wèn)被害人，全面梳理涉案信息；另一路同步啟動(dòng)緊急止付凍結(jié)和資金查控工作，與騙子賽跑。

在細(xì)致詢問(wèn)中，民警捕捉到一條不同尋常的關(guān)鍵線索：部分被騙資金，竟是嫌疑人派人線下從張女士手中取走的現(xiàn)金。

“線下取現(xiàn)，說(shuō)明有‘車手’在本地活動(dòng)，必須盯死這條線！”辦案民警敏銳意識(shí)到，這可能是撕開(kāi)案件缺口的關(guān)鍵。他們立即進(jìn)行分析研判，迅速鎖定了涉嫌“取現(xiàn)”和“引流”環(huán)節(jié)的多個(gè)犯罪嫌疑人身份信息及活動(dòng)區(qū)域。

戰(zhàn)機(jī)稍縱即逝。刑偵大隊(duì)立即抽調(diào)精干警力，兵分多路，展開(kāi)跨省緝捕。一路民警奔赴北京、河北等地，對(duì)涉嫌線下收取贓款的“取現(xiàn)”人員實(shí)施抓捕。另一路民警則聯(lián)合網(wǎng)安大隊(duì)、鐘家莊派出所警力，遠(yuǎn)赴吉林，對(duì)為詐騙團(tuán)伙提供前端“引流”服務(wù)的犯罪團(tuán)伙進(jìn)行查證和收網(wǎng)。

北國(guó)冬日，天寒地凍，抓捕組民警在零下二十多度的嚴(yán)寒中連續(xù)蹲守?！澳繕?biāo)出現(xiàn)，行動(dòng)！” 隨著指揮員一聲令下，民警果斷出擊。經(jīng)過(guò)近15天的連續(xù)奮戰(zhàn)，抓捕組克服地域跨度大、人員關(guān)系復(fù)雜等困難，先后在多地成功抓獲犯罪嫌疑人位某、史某、朱某、王某、王某龍、馬某、孫某等9人。

經(jīng)深入偵查，一個(gè)層次分明、分工明確的黑灰產(chǎn)犯罪網(wǎng)絡(luò)浮出水面。在“引流”環(huán)節(jié)，以犯罪嫌疑人王某（女，20歲，吉林松原人）為首的團(tuán)伙落網(wǎng)。

審訊初期，王某試圖以“只是做兼職，不知道是犯法”來(lái)搪塞。面對(duì)民警出示的證據(jù)和層層追問(wèn)，她最終低下頭：“上家告訴我，就是幫忙接打電話，用兩部手機(jī)對(duì)著放就行，一天能給好幾百……我知道可能不對(duì)勁，但想著來(lái)錢快?！?/strong>正是在這種僥幸心理驅(qū)使下，王某按照上線雷某（男，37歲，吉林松原人）的指示，辦理特殊電話卡，架設(shè)“手機(jī)口”通信設(shè)備，為境外詐騙團(tuán)伙隱匿身份、直接撥打引流電話。她還拉攏多人參與，形成固定團(tuán)伙。正是該團(tuán)伙使用的其中一個(gè)電話號(hào)碼，將受害人張女士誘騙至詐騙陷阱。

在“取現(xiàn)”環(huán)節(jié)，犯罪嫌疑人位某（男，34歲，河北獻(xiàn)縣人）與朱某（男，35歲，河南濮陽(yáng)縣人）的到案，揭示了贓款轉(zhuǎn)移的“最后一公里”。據(jù)位某交代：“上線讓我開(kāi)車到晉城，從一個(gè)女人那里拿幾個(gè)‘袋子’，然后原路返回交給指定的人。一趟給我?guī)浊K……我知道這錢不干凈，但覺(jué)得就是跑個(gè)腿?！?/strong>他們多次往返洛陽(yáng)與晉城，充當(dāng)“人肉運(yùn)鈔車”。同期，犯罪嫌疑人史某（男，54歲，河北易縣人）也以類似方式，騙走張女士大額現(xiàn)金。

目前，犯罪嫌疑人雷某、王某、位某、朱某、史某等人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施。王某龍、王某、馬某、孫某等人因行為未達(dá)刑事犯罪標(biāo)準(zhǔn)，已依法移交其戶籍地公安機(jī)關(guān)予以行政處罰。警方對(duì)于在逃的上線人員及其他涉案嫌疑人的深挖徹查、追捕工作正在緊張進(jìn)行中。

警方提醒：廣大市民務(wù)必提高警惕，對(duì)陌生來(lái)電、網(wǎng)友推薦投資理財(cái)?shù)缺３智逍颜J(rèn)識(shí)，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。城區(qū)公安將繼續(xù)保持對(duì)各類違法犯罪活動(dòng)的凌厲攻勢(shì)，全力維護(hù)轄區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定和人民群眾切身利益。

來(lái)源 ：晉城城區(qū)公安