江西
近日，巴基斯坦國家網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查局（NCCIA）聯(lián)合多部門在卡拉奇開展重大突襲行動，成功搗毀一個由境外勢力支持的大型跨國網(wǎng)絡(luò)詐騙及龐氏騙局團(tuán)伙，涉案金額高達(dá)6000萬美元（約合4.38億元人民幣）。
??該團(tuán)伙以紙巾銷售公司為掩護(hù)，在卡拉奇國防住宅區(qū)（DHA）的伊提哈德片區(qū)、第一街區(qū)及第六街區(qū)設(shè)點，通過非法呼叫中心運作。詐騙分子借助社交媒體和Telegram群組，以加密貨幣、外匯投資高額回報為誘餌，用虛假交易平臺和盈利記錄騙取受害者信任，待資金達(dá)5000美元左右便以稅費、提現(xiàn)費名義索費后封賬。
??行動共抓獲34名涉案人員，包括15名外籍公民和19名巴基斯坦公民（含3名女性），同時查獲37臺電腦、40部手機、超1萬張國際SIM卡及6個非法網(wǎng)關(guān)交換機等作案工具。涉案資金通過加密貨幣跨境轉(zhuǎn)移，目前案件已關(guān)聯(lián)國際販毒集團(tuán)線索，技術(shù)與財務(wù)調(diào)查正在推進(jìn)中。
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