據(jù)廣西云客戶端1月7日消息，廣西國際傳播中心（柬埔寨）國際傳播聯(lián)絡(luò)站記者通過《柬中時(shí)報(bào)》獲悉，太子集團(tuán)（Prince Group）創(chuàng)始人兼董事長陳志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中國，接受有關(guān)部門調(diào)查。

▲陳志

香港、臺(tái)灣凍結(jié)“太子集團(tuán)”資產(chǎn)：總值超35億元，涉26輛豪車、11處豪華公寓等

據(jù)紅星新聞報(bào)道，中國香港特區(qū)警方當(dāng)?shù)貢r(shí)間2025年11月4日宣布，基于從多個(gè)渠道掌握的情報(bào)和信息，警方已經(jīng)凍結(jié)一個(gè)涉嫌參與國際電信詐騙和洗錢活動(dòng)的犯罪集團(tuán)價(jià)值27.5億港元（約合人民幣25.2億元）的資產(chǎn)。據(jù)報(bào)道，該集團(tuán)系柬埔寨“太子集團(tuán)”。

警方在聲明中稱，被凍結(jié)的資產(chǎn)包括其通過犯罪所得的現(xiàn)金、股票、基金等。

同日早些時(shí)候，中國臺(tái)灣檢方表示，他們已查封與“太子集團(tuán)”相關(guān)的總價(jià)值超45億新臺(tái)幣（約合人民幣10.3億元）的資產(chǎn)并拘留了25名嫌疑人。聲明稱，以陳志為首的“太子集團(tuán)”在柬埔寨從事詐欺犯罪，并于多地建立龐大企業(yè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行洗錢?！霸谑盏接嘘P(guān)線索后，我們聯(lián)合警察部門等成立了專案組，并于4日一早對(duì)‘太子集團(tuán)’及其位于臺(tái)北關(guān)聯(lián)公司的總共47處住所及辦公場(chǎng)所展開突擊調(diào)查?！甭暶鞣Q，共拘留了25人，并傳喚10名證人接受訊問。

▲被查獲的26輛豪車包括勞斯萊斯、法拉利和蘭博基尼等

報(bào)道稱，目前已查封18處不動(dòng)產(chǎn)，其中包括11處豪華公寓。此外，還有48個(gè)停車位及包括勞斯萊斯、法拉利和蘭博基尼等在內(nèi)的26輛豪車也被查封。據(jù)悉，這些豪車總價(jià)值超4.7億新臺(tái)幣。銀行賬戶方面，有60個(gè)銀行賬戶被查封，賬戶余額總計(jì)超2.3億新臺(tái)幣。

美英曾聯(lián)合打擊“太子集團(tuán)”

據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào)報(bào)道，美國與英國政府通過一場(chǎng)聯(lián)合調(diào)查行動(dòng)，成功對(duì)盤踞在柬埔寨的特大電信詐騙集團(tuán)實(shí)施沉重打擊。據(jù)美國執(zhí)法部門透露，此案或?qū)⒊蔀槊绹鴼v史上經(jīng)辦過的規(guī)模最大的“殺豬盤”騙局之一。

美國財(cái)政部在2025年10月14日發(fā)表的聲明中證實(shí)，該部門與英國外交部開展聯(lián)合行動(dòng)，對(duì)東南亞跨國犯罪網(wǎng)絡(luò)實(shí)施了打擊。其中，美財(cái)政部對(duì)總部位于柬埔寨的“太子跨國犯罪組織集團(tuán)（太子集團(tuán)）”內(nèi)部146個(gè)目標(biāo)實(shí)施大規(guī)模制裁，制裁手段包括資產(chǎn)凍結(jié)、旅行禁令等。據(jù)臺(tái)灣聯(lián)合新聞網(wǎng)報(bào)道，在這份制裁名單中，包含9家于中國臺(tái)灣地區(qū)登記注冊(cè)的公司。值得注意的是，這9家公司都隸屬于同一名新加坡林姓商人，且登記地址高度集中，均位于臺(tái)北市大安區(qū)和平東路的知名豪宅“和平大苑”。同日，美國司法部部長邦迪表示，這場(chǎng)行動(dòng)是針對(duì)全球人口販賣、網(wǎng)絡(luò)金融詐騙這類行為“最為重要的打擊之一”。

英國方面在此次聯(lián)合行動(dòng)中同樣采取有力舉措，對(duì)東南亞地區(qū)6家涉案企業(yè)實(shí)體及6名犯罪嫌疑人實(shí)施制裁，太子集團(tuán)董事長——擁有英國和柬埔寨雙國籍的華裔陳志赫然在列。據(jù)英國廣播公司（BBC）報(bào)道，英國執(zhí)法部門僅在倫敦就成功凍結(jié)犯罪團(tuán)伙名下19處產(chǎn)業(yè)，其中位于倫敦市中心的一處辦公樓，市場(chǎng)價(jià)值接近1億英鎊。美國司法部更是創(chuàng)下該部門有史以來最大規(guī)模的資產(chǎn)罰沒紀(jì)錄，共沒收12.7萬余枚比特幣，按當(dāng)前市場(chǎng)估值計(jì)算，這筆資產(chǎn)價(jià)值150億美元。

“太子集團(tuán)”在韓銀行超910億韓元資產(chǎn)被凍結(jié)

據(jù)紅星新聞此前報(bào)道，在英國和美國聯(lián)合制裁柬埔寨“太子集團(tuán)”及其創(chuàng)始人陳志后，韓國政府也正在考慮對(duì)該集團(tuán)及相關(guān)組織實(shí)施金融制裁。

韓國主要反對(duì)黨國民力量黨議員姜民國（音譯）2025年10月20日援引韓國金融監(jiān)督院的數(shù)據(jù)稱，“太子集團(tuán)”在五家韓國銀行的柬埔寨分行進(jìn)行了52次交易，牽扯金額超過1970億韓元。（1韓元約合0.005元人民幣）。

姜民國說，現(xiàn)在“太子集團(tuán)”還有超910億韓元的資產(chǎn)仍存放在幾家韓國銀行的柬埔寨分行。其中，韓國國民銀行分行中有567億韓元、全北銀行分行中有269億韓元、友利銀行分行中有70億韓元、新韓銀行分行中有6.4億韓元。

銀行界傳出消息稱，在韓國官方正式?jīng)Q定發(fā)起制裁之前，包括韓國國民銀行在內(nèi)的五家韓國銀行已經(jīng)率先凍結(jié)了“太子集團(tuán)”的資產(chǎn)。一位銀行業(yè)消息人士解釋稱，根據(jù)國際反洗錢協(xié)議，一旦國際社會(huì)對(duì)某個(gè)對(duì)象實(shí)施制裁，那涉事銀行須立刻凍結(jié)受影響的賬戶。

不少觀察人士認(rèn)為，“太子集團(tuán)”資金可能來自非法渠道，但由于外交等因素，韓國官方暫未對(duì)其實(shí)施正式制裁。一位金融業(yè)消息人士稱，在韓國國家安全委員和外交部磋商并授權(quán)后，韓國就能正式對(duì)“太子集團(tuán)”實(shí)施金融制裁。

來源 中國新聞網(wǎng)綜合廣西云客戶端、《柬中時(shí)報(bào)》、紅星新聞、環(huán)球時(shí)報(bào)、九派新聞等

編輯 陳盼蘭 周葉琳

審核 張晨

監(jiān)制 吳凌 峰 方仁平

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