據(jù)央視新聞報(bào)道，1月7日，在柬埔寨有關(guān)部門支持配合下，公安部派出工作組，成功將重大跨境賭詐犯罪集團(tuán)頭目陳志（中國(guó)籍）從柬埔寨金邊押解回國(guó)。這是中柬執(zhí)法合作取得的又一重大戰(zhàn)果。

經(jīng)查，陳志犯罪集團(tuán)涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)、詐騙、非法經(jīng)營(yíng)、掩飾隱瞞犯罪所得等多項(xiàng)犯罪。目前，陳志已被依法采取強(qiáng)制措施，相關(guān)案件正在進(jìn)一步偵辦中。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公安機(jī)關(guān)將于近期公開通緝首批陳志犯罪集團(tuán)骨干成員，堅(jiān)決將在逃人員緝捕歸案。公安機(jī)關(guān)正告犯罪分子，認(rèn)清形勢(shì)、懸崖勒馬，立即投案自首，爭(zhēng)取寬大處理。

太子集團(tuán)董事長(zhǎng)陳志

陳志（Chen Zhi）為“太子集團(tuán)（Prince Group Holding）”創(chuàng)辦人之一，公開資料顯示，他于2009年進(jìn)入柬埔寨市場(chǎng)，2015年正式成立“太子集團(tuán)”，短短十年間打造出涵蓋地產(chǎn)、金融、能源、通訊及銀行等多領(lǐng)域的商業(yè)版圖。集團(tuán)旗下?lián)碛刑臃康禺a(chǎn)集團(tuán)、太子銀行和Awesome全球投資集團(tuán)等知名子公司。

據(jù)紅星新聞報(bào)道，柬埔寨國(guó)家銀行8日發(fā)布公告，宣布依據(jù)該國(guó)現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)，正式啟動(dòng)對(duì)太子銀行（Prince Bank）的清算程序。

據(jù)介紹，太子銀行是柬埔寨最大的商業(yè)銀行之一。在太子集團(tuán)被英國(guó)和美國(guó)政府聯(lián)合制裁后，柬埔寨公眾對(duì)太子銀行的信任度暴跌，紛紛涌向銀行提取現(xiàn)金，一度導(dǎo)致其陷入擠兌危機(jī)。

柬埔寨金邊的太子銀行營(yíng)業(yè)點(diǎn)

報(bào)道稱，此次清算行動(dòng)是在柬埔寨當(dāng)局此前對(duì)太子集團(tuán)（Prince Group）創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)陳志等人采取法律措施后，為維護(hù)金融體系穩(wěn)定而做出的審慎決策。

據(jù)悉，為確保資產(chǎn)安全及運(yùn)營(yíng)交接，柬埔寨國(guó)家銀行已委任Morison Kak & Associates（MKA）審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為法定清算企業(yè)，全面接管該行的運(yùn)營(yíng)與資產(chǎn)處置工作。根據(jù)公告，自即日起，太子銀行必須停止一切新增銀行業(yè)務(wù)，包括但不限于禁止開立新賬戶或存入新增資金，停止審批及發(fā)放各類商業(yè)與個(gè)人貸款。

柬埔寨國(guó)家銀行強(qiáng)調(diào)，在太子銀行已開戶并存款的客戶，仍可按規(guī)定辦理正常取款業(yè)務(wù)。曾在太子銀行辦理了貸款的客戶仍需履行還款義務(wù)，按期還款。

此前，美國(guó)當(dāng)局指控“太子集團(tuán)”涉及大規(guī)模投資詐騙、洗錢等跨國(guó)犯罪，并申請(qǐng)沒收陳志持有的約150億美元比特幣資產(chǎn)。英國(guó)也對(duì)其實(shí)施制裁，凍結(jié)倫敦19處房產(chǎn)及所有在英資產(chǎn)。面對(duì)各國(guó)制裁壓力，“太子集團(tuán)”曾聲明駁斥所有指控，稱相關(guān)調(diào)查“毫無根據(jù)”，質(zhì)疑其意圖“非法沒收數(shù)十億美元資產(chǎn)”。

太子集團(tuán)旗下的金貝娛樂城

然而美英兩國(guó)聯(lián)手實(shí)施制裁后，其他國(guó)家和地區(qū)也陸續(xù)跟進(jìn)調(diào)查。

據(jù)紅星新聞報(bào)道，韓國(guó)主要反對(duì)黨國(guó)民力量黨議員姜民國(guó)（音譯）曾援引韓國(guó)金融監(jiān)督院的數(shù)據(jù)稱，“太子集團(tuán)”在五家韓國(guó)銀行的柬埔寨分行進(jìn)行了52次交易，牽扯金額超過1970億韓元（1韓元約合0.005元人民幣）。

姜民國(guó)說，“太子集團(tuán)”還有超910億韓元的資產(chǎn)仍存放在幾家韓國(guó)銀行的柬埔寨分行。根據(jù)當(dāng)時(shí)報(bào)道，銀行界傳出消息稱，在韓國(guó)官方正式?jīng)Q定發(fā)起制裁之前，包括韓國(guó)國(guó)民銀行在內(nèi)的五家韓國(guó)銀行已經(jīng)率先凍結(jié)了“太子集團(tuán)”的資產(chǎn)。一位銀行業(yè)消息人士解釋稱，根據(jù)國(guó)際反洗錢協(xié)議，一旦國(guó)際社會(huì)對(duì)某個(gè)對(duì)象實(shí)施制裁，那涉事銀行須立刻凍結(jié)受影響的賬戶。

電詐園區(qū)用于詐騙的自動(dòng)化呼叫中心。圖片來自美國(guó)司法部公布的起訴書

新加坡警方去年10月30日查封并扣押了柬埔寨商人陳志及其“太子集團(tuán)”在新加坡的6處房產(chǎn)，同時(shí)對(duì)其他相關(guān)金融資產(chǎn)發(fā)出禁止處置令，涉及銀行賬戶、證券賬戶及現(xiàn)金，總價(jià)值超過1.5億新元（約合8.2億人民幣）。此外，一艘游艇、11輛豪車以及多瓶名酒亦被納入禁令范圍。

被新加坡警局扣押的游艇

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柬埔寨"太子集團(tuán)"首度發(fā)聲:12.7萬枚比特幣4年前被盜

面對(duì)美國(guó)司法部將柬埔寨“太子集團(tuán)”創(chuàng)始人陳志列為跨國(guó)電詐犯罪嫌疑人并宣布查沒其12.7萬枚比特幣的行動(dòng)，陳志一方11月10日首度打破沉默，其律師團(tuán)隊(duì)向美國(guó)法院提交動(dòng)議，要求延長(zhǎng)索賠期限，并辯稱美國(guó)司法部的指控“嚴(yán)重錯(cuò)誤”，美國(guó)政府未提供證據(jù)將被扣押的比特幣與詐騙活動(dòng)“直接聯(lián)系起來”。 5頁(yè)法律文件顯示，陳志委托的美國(guó)BoiesSchillerFlexner律師事務(wù)所已于11月10日向紐約東區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院提交動(dòng)議，要求將提交索賠的截止日期延長(zhǎng)60天，至2026年1月19日。

圖為柬埔寨“太子集團(tuán)”創(chuàng)始人陳志

陳志律師團(tuán)辯稱，大部分被美國(guó)司法部扣押的比特幣是在2020年12月“Lubian.com黑客事件中被竊取”的，這批比特幣在黑客錢包中“閑置4年多”，直到美國(guó)政府發(fā)起法律行動(dòng)時(shí)才“重新浮上臺(tái)面”。美國(guó)司法部在宣布查沒行動(dòng)時(shí)，暫未公布他們究竟是如何獲取這批比特幣鏈上地址私鑰的。

美司法部稱“沒收犯罪所得”

陳志及其集團(tuán)否認(rèn)從事非法活動(dòng)

10月，美國(guó)司法部公布了一份針對(duì)陳志的起訴書，指控其強(qiáng)迫被販賣的工人在柬埔寨進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙。美國(guó)檢方將“太子集團(tuán)”稱為“亞洲最大的跨國(guó)犯罪組織之一”。

基于指控，美國(guó)調(diào)查人員宣布查封了“太子集團(tuán)”的“犯罪所得”——市值超130億美元的比特幣，并稱這是“美國(guó)司法部歷史上最大規(guī)模的沒收行動(dòng)”。面對(duì)查封和指控，“太子集團(tuán)”在11月11日發(fā)表聲明，對(duì)此“斷然否認(rèn)”。聲明稱：“太子集團(tuán)斷然否認(rèn)其或其董事長(zhǎng)陳志從事任何非法活動(dòng)。最近的指控毫無根據(jù)，其目的似乎是為了將非法扣押價(jià)值數(shù)十億美元資產(chǎn)的行為合法化?！?/p>

“太子集團(tuán)”的律師團(tuán)隊(duì)在11月10日提交的文件中強(qiáng)調(diào)，此案“極其復(fù)雜”，并提出了兩大核心辯護(hù)點(diǎn)。一是指控缺乏關(guān)聯(lián)性證據(jù)。律師團(tuán)指出，美國(guó)政府的起訴書“沒有任何指控將被扣押的比特幣與所謂的詐騙活動(dòng)直接聯(lián)系起來”；二是提出陳志的資產(chǎn)早已被盜。

律師團(tuán)稱，根據(jù)公開信息，這批比特幣大部分是在2020年12月的“Lubian.com黑客事件中被竊取”的。這批資產(chǎn)在黑客錢包中“閑置4年多”，直到美國(guó)政府發(fā)起法律行動(dòng)時(shí)，才“重新浮上臺(tái)面”。

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11月9日，中國(guó)國(guó)家計(jì)算機(jī)病毒應(yīng)急處理中心發(fā)布《LuBian礦池遭黑客攻擊被竊取巨額比特幣事件技術(shù)溯源分析報(bào)告》，披露了2020年12月29日LuBian礦池（隸屬陳志太子集團(tuán)）發(fā)生的攻擊事件。當(dāng)天，總計(jì)127272.06953176枚比特幣（與美司法部所稱12.7萬枚基本吻合）被攻擊者竊取。這批比特幣當(dāng)時(shí)市值約35億美元，現(xiàn)市值已超130億美元。

太子集團(tuán)稱12.7萬枚比特幣4年多前被黑客竊取

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《報(bào)告》指出，這批巨額比特幣被盜后，在攻擊者控制的地址中“沉寂長(zhǎng)達(dá)4年之久，幾乎分文未動(dòng)”。這種行為“顯然不符合一般黑客急于變現(xiàn)追逐利益的行為”，這“更像是一場(chǎng)由‘國(guó)家級(jí)黑客組織’操盤的精準(zhǔn)行動(dòng)”。這批沉寂4年的比特幣，直到2024年6月才被轉(zhuǎn)移到新的錢包地址中，而“美國(guó)知名區(qū)塊鏈追蹤工具平臺(tái)ARKHAM已將這些最終地址標(biāo)記為美國(guó)政府持有”。

據(jù)紅星新聞此前報(bào)道，在2020年被盜后，陳志及其太子集團(tuán)曾于2021年初、2022年7月多次在區(qū)塊鏈上“向黑客喊話”，希望歸還被盜比特幣并愿意支付贖金，但均未收到任何回復(fù)。