號(hào)稱開創(chuàng)了“禪易投資法”，團(tuán)伙頭目隋廣義自稱“玄學(xué)投資”大師，在深圳引起轟動(dòng)的“鼎益豐”案有了新進(jìn)展。

1月23日，深圳市人民檢察院發(fā)布公告稱，該院近日對(duì)利用深圳市鼎益豐資產(chǎn)管理股份有限公司、香港鼎益豐國(guó)際控股集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)公司（以下合稱鼎益豐）在深圳等地實(shí)施非法集資犯罪的被告人隋廣義、馬小秋等30人，依法以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、洗錢罪、職務(wù)侵占罪、偷越國(guó)（邊）境罪、提供虛假證明文件罪等向廣東省深圳市中級(jí)人民法院提起公訴。

圖片來(lái)源：深圳市人民檢察院微信公眾號(hào)

同日，深圳市福田區(qū)人民檢察院也發(fā)布公告稱，近日已對(duì)利用鼎益豐在深圳等地實(shí)施非法集資犯罪的被告人唐吉強(qiáng)、朱云雷等50人提起公訴。

圖片來(lái)源：深圳市福田區(qū)人民檢察院微信公眾號(hào)

承諾年化收益高達(dá)36%至翻倍，以“玄學(xué)投資”吸納資金

鼎益豐團(tuán)伙運(yùn)作多年，先后以股權(quán)投資、虛擬貨幣等名目進(jìn)行非法集資。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》此前報(bào)道，鼎益豐團(tuán)伙頭目隋廣義將自己包裝為“玄學(xué)大師”，以所謂自創(chuàng)的“禪易投資法”“古典哲學(xué)投資理論”打理各種投資項(xiàng)目，并吸收社會(huì)資金。

據(jù)鼎益豐相關(guān)公司官網(wǎng)早前信息，公司自稱以隋廣義“東方古典哲學(xué)價(jià)值投資理論體系”為核心技術(shù)，在“金融+文化”的產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)下，采用收購(gòu)、兼并、資產(chǎn)重組等資本運(yùn)作方式，為投資者提供專業(yè)的金融特色服務(wù)，管理資產(chǎn)累計(jì)超1000億港元。

有銷售人員曾表示，“師傅（隋廣義）修成了產(chǎn)業(yè)投資法，用變相的思維邏輯來(lái)看待整個(gè)世界的變異”。

在這種氛圍下，鼎益豐下屬部門名稱也頗具玄學(xué)色彩，如“元豐”“元匯”“元亨”“萬(wàn)鼎”“天鼎”“嘉鼎”“華音”等。該公司通過茶會(huì)、晚會(huì)、讀書會(huì)、上市發(fā)布會(huì)等線上線下活動(dòng)，宣揚(yáng)“肽”“光波磁電療法”等產(chǎn)業(yè)概念，吸引投資人認(rèn)購(gòu)鼎益豐關(guān)聯(lián)主體的“原始股權(quán)”等。

這種“投資手法”收益率能有多高？

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者此前從鼎益豐銷售人員處了解到，該公司產(chǎn)品收益率極高，并且現(xiàn)金流穩(wěn)定。比如投資10萬(wàn)元，合同期限為一年半，到期可以獲得15.4萬(wàn)元。以此計(jì)算，年化收益率可達(dá)36%。而這在鼎益豐算是低收益，部分產(chǎn)品收益甚至可以做到“一年翻倍”。

虛構(gòu)境內(nèi)外數(shù)千億元資產(chǎn)，借“仙股”和“空氣幣”掩蓋騙局

即使在鼎益豐爆雷前，互聯(lián)網(wǎng)上也始終不缺對(duì)鼎益豐“龐氏騙局”“非法集資”之類的質(zhì)疑。

事實(shí)也的確如此，鼎益豐所謂的資產(chǎn)和項(xiàng)目大多是虛構(gòu)。比如，鼎益豐自稱公司境外資產(chǎn)達(dá)2000億元、境內(nèi)資產(chǎn)達(dá)1000億元。

而據(jù)深圳商報(bào)，鼎益豐宣稱的境外資產(chǎn)，主要是幾家控股、參股的港股上市公司以及1家納斯達(dá)克上市公司。這些上市公司多為“仙股”，是鼎益豐用于自我包裝、騙取投資人信任的垃圾資產(chǎn)。據(jù)測(cè)算，鼎益豐系港股上市公司目前總值不足10億港元，上述納斯達(dá)克上市公司購(gòu)買價(jià)為2億元。

至于境內(nèi)千億元資產(chǎn)，主要是指位于長(zhǎng)白山的文旅類項(xiàng)目，實(shí)際上這些項(xiàng)目要么虧損，要么處于爛尾狀態(tài)。

長(zhǎng)期從事“借新還舊”的龐氏騙局業(yè)務(wù)，鼎益豐的現(xiàn)金流顯然不可能健康。

2023年初，深圳市地方金融監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布公告，提示鼎益豐相關(guān)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。該局表示，深圳市相關(guān)部門陸續(xù)收到群眾關(guān)于“鼎益豐理財(cái)”“鼎益豐投資”“鼎益豐基金”等相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢。經(jīng)初步核查，“鼎益豐”關(guān)聯(lián)的主體眾多，且分布在全國(guó)各地，在深圳的經(jīng)營(yíng)主體不持有金融許可證、不具備從事金融業(yè)務(wù)資質(zhì)。

在官方提醒下，鼎益豐“入金”不斷減少。到2023年下半年，鼎益豐已無(wú)法進(jìn)行兌付。

為掩蓋“爆雷”真相，鼎益豐用上了虛擬貨幣套路，發(fā)行了一款所謂“DDO數(shù)字期權(quán)”，稱滿10年資產(chǎn)保底增值20倍，并且有資產(chǎn)鎖定期。據(jù)深圳商報(bào)，隋廣義還聘請(qǐng)某事務(wù)所為數(shù)字期權(quán)出具評(píng)估報(bào)告。在這份凈資產(chǎn)高達(dá)9040.4億元的報(bào)告中，無(wú)形資產(chǎn)達(dá)8956億元，對(duì)應(yīng)隋廣義編寫的幾本書籍和公司管理系統(tǒng)。

這些年來(lái)，鼎益豐非法募集到的資金，除了滿足個(gè)人揮霍，大部分用于支付投資人高額利息及業(yè)務(wù)員傭金提成，另有一部分用于形象包裝。

直到2024年，這場(chǎng)大騙局落下帷幕。當(dāng)年11月，深圳市公安局福田分局發(fā)布通報(bào)，鼎益豐發(fā)行虛假理財(cái)產(chǎn)品和“DDO數(shù)字期權(quán)”（屬于空氣幣），從事非法活動(dòng)，已涉嫌犯罪。公安機(jī)關(guān)已對(duì)隋廣義、馬小秋等人采取刑事強(qiáng)制措施。

來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞