不法分子利用"高收益""國(guó)家項(xiàng)目""新興科技"等噱頭，通過(guò)套牌APP、虛假平臺(tái)、傳銷模式等手段實(shí)施詐騙，給人民群眾造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。從"創(chuàng)科HKIT"的"小時(shí)利率"騙局，到"仁和醫(yī)療"的醫(yī)療理財(cái)陷阱；從"超級(jí)工程"的國(guó)資套牌，到"稀土穩(wěn)定幣"的虛假補(bǔ)貼；從"惠民達(dá)"的巨額補(bǔ)貼誘餌，到"實(shí)干興邦"的洗錢幫信風(fēng)險(xiǎn)——這些案例暴露出詐騙手段不斷翻新、包裝日益精密的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)。

1、套牌的“創(chuàng)科HKIT”APP

年利率、月利率、日利率，大家都應(yīng)該聽(tīng)說(shuō)，那你聽(tīng)說(shuō)過(guò)小時(shí)利率嗎？

這是小編第二次聽(tīng)到這樣的詞匯，第一次聽(tīng)說(shuō)是今年的元旦期間，一個(gè)名為“高蒙影視”的影視投理財(cái)項(xiàng)目，該項(xiàng)目已經(jīng)在1月4日崩盤跑路，有人短短一天，損失幾十萬(wàn)！這是第二次聽(tīng)到，這是否預(yù)示著跑路之前的最后瘋狂？

一個(gè)名為“創(chuàng)科”的套牌理財(cái)項(xiàng)目，打著“芯片”租賃的旗號(hào)，虛構(gòu)推廣“HKIT芯片租賃”“TIDA芯片光伏”“TIDAD電池儲(chǔ)能”等高額理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該軟件只能通未知鏈接下載，下載提示未備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，收款賬戶為第三方個(gè)人、公司，虛擬貨幣，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等違法行為。

2、套牌的“仁和醫(yī)療”

網(wǎng)友反饋，他的家人經(jīng)人介紹，接觸到一個(gè)名為“仁和醫(yī)療”的項(xiàng)目，該項(xiàng)目聲稱是“華泰商務(wù)”推出的醫(yī)療理財(cái)項(xiàng)目。參與者需要下載“海鷗、potato”聊天進(jìn)行聽(tīng)課學(xué)習(xí)。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該軟件只能通過(guò)未知鏈接，通過(guò)瀏覽器下載，下載提示未備案，虛構(gòu)推出“Apollo CX手術(shù)機(jī)器人”“CPR急救除顫監(jiān)護(hù)儀”等高額返利項(xiàng)目實(shí)施詐騙。

平臺(tái)規(guī)定用戶分享新人可享三級(jí)分傭，簽訂10年合約還有額外商會(huì)扶助金獎(jiǎng)勵(lì)，目的就是鼓勵(lì)參與者發(fā)展新人入金，填補(bǔ)舊人收益。

3、套牌的“超級(jí)工程/金磚國(guó)際/CCSAC”APP

網(wǎng)友反饋，家人參與一個(gè)名為“CCSAS”的理財(cái)項(xiàng)目，現(xiàn)在已經(jīng)徹底瘋狂，家人勸阻完全置之不理。他們經(jīng)過(guò)通過(guò)各種聊天軟件進(jìn)行洗腦。

經(jīng)查，不法分子冒充“國(guó)資委”“中國(guó)國(guó)際工程有限咨詢公司”等名義，該項(xiàng)目從最開(kāi)始的“超級(jí)工程”后來(lái)不斷改名實(shí)施詐騙。

去年，信息通信行業(yè)反詐中心3月份進(jìn)行曝光，提示網(wǎng)友“超級(jí)工程”是套牌詐騙，圖片是冒充“國(guó)資e學(xué)”的logo。

該項(xiàng)目在24年打著發(fā)行“RMBCC穩(wěn)定幣”“CCSAC國(guó)際幣”的旗號(hào)，虛構(gòu)推廣“CCSAC國(guó)際儲(chǔ)備幣股權(quán)”“CCSAC國(guó)際儲(chǔ)備幣股權(quán)”“CCSAC金磚國(guó)際幣國(guó)債”等理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙。

4、虛構(gòu)的“稀土穩(wěn)定幣”APP

不法分子冒充“稀土公司”的名義，打著為稀土行業(yè)發(fā)行的穩(wěn)定幣的旗號(hào)，引誘參與者實(shí)名注冊(cè)，聲稱可領(lǐng)取10萬(wàn)春節(jié)補(bǔ)貼，可辦理“稀土穩(wěn)定幣保障卡”免費(fèi)領(lǐng)取“醫(yī)療保障”“養(yǎng)老保障”“生活保障”等。

該軟件無(wú)法通過(guò)正規(guī)應(yīng)用商城下載，只能通過(guò)未知鏈接下載，下載提示未備案，涉嫌非法搜集個(gè)人信息，詐騙等違法行為。

5、虛構(gòu)的“惠民達(dá)”APP

不法分子冒充某國(guó)家機(jī)構(gòu)的名義，打著發(fā)放358萬(wàn)億元補(bǔ)貼的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，參與者需要實(shí)名注冊(cè)即可領(lǐng)取10萬(wàn)春節(jié)惠民補(bǔ)貼，繳納審計(jì)費(fèi)用，發(fā)展下線，可領(lǐng)取更多收益。同時(shí)該項(xiàng)目還推出清退項(xiàng)目，曾經(jīng)參與過(guò)各種“民族資產(chǎn)解凍”“網(wǎng)絡(luò)詐騙”項(xiàng)目的，可提供信息，進(jìn)行清退。

該軟件只能通過(guò)未知鏈接下載，下載提示未備案，該項(xiàng)目涉嫌非法搜集個(gè)人信息，詐騙違法行為。

6、虛構(gòu)的“實(shí)干興邦”APP

網(wǎng)友反饋，近日，有人給他打電話，說(shuō)一個(gè)名為“中國(guó)鄉(xiāng)村扶貧基金會(huì)”的項(xiàng)目，該項(xiàng)目宣傳不花一分錢，可以免費(fèi)領(lǐng)取扶貧款。但需要提供銀行卡，說(shuō)給我轉(zhuǎn)扶貧款，但需要用我的銀行卡繼續(xù)給別人轉(zhuǎn)款，擔(dān)心是洗錢、幫信！

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該軟件只能通過(guò)未知鏈接，通過(guò)瀏覽器下載，鏈接IP地址提示為動(dòng)態(tài)地址，下載提示未備案，帶病毒，想領(lǐng)取這個(gè)“扶貧款”，還需要提供身份信息，銀行卡等資料，涉嫌洗錢、幫信。

案例：反詐最前沿丨天降巨額“扶貧款”？警惕電詐洗錢新騙局

7、廣西桂林“移民經(jīng)濟(jì)”33500項(xiàng)目

模式：該傳銷組織打著“西部大開(kāi)發(fā)”“移民經(jīng)濟(jì)”“臨桂機(jī)會(huì)”等旗號(hào)，以網(wǎng)戀交友、旅游等名義，將人騙至臨桂區(qū)，進(jìn)行洗腦，鼓吹投資33500元加入該組織，出局可以獲得1200萬(wàn)元的回報(bào)。

每一次轉(zhuǎn)發(fā) 都是一次救贖

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