據(jù)希臘媒體報(bào)道，希臘警方近日破獲一起長期、系統(tǒng)化運(yùn)作的房產(chǎn)詐騙案件。據(jù)基菲夏警局犯罪打擊與偵破部門形成的案卷顯示，一名40歲男子在過去五年間，利用短期租賃市場漏洞，持續(xù)實(shí)施詐騙行為，非法獲利超過63萬歐元。執(zhí)法部門形容其手法大膽、流程縝密，是一名“職業(yè)化運(yùn)作”的詐騙分子。

調(diào)查顯示，2020年至2025年期間，該男子以個(gè)人名義或通過其控制的公司，頻繁在短期租賃平臺上物色房源。這些房產(chǎn)多位于需求旺盛區(qū)域，既包括高端住宅，也包括外觀普通、不易引起警覺的公寓。

嫌疑人通常以短期租賃方式取得房屋使用權(quán)，卻并未向房主說明真實(shí)用途。隨后，他將同一房產(chǎn)以長期租賃形式轉(zhuǎn)租給第三方，并冒充合法出租人，與租客簽訂看似規(guī)范的租賃協(xié)議，收取租金預(yù)付款或押金。

案件往往在短期租約到期，或真正房主發(fā)現(xiàn)房屋被未經(jīng)許可轉(zhuǎn)租后才被揭發(fā)。此時(shí)，相關(guān)款項(xiàng)已被轉(zhuǎn)移，嫌疑人則迅速轉(zhuǎn)向下一個(gè)目標(biāo)房產(chǎn)，重復(fù)相同詐騙模式。

一方面是支付了預(yù)付款卻無法入住的租客；另一方面則是毫不知情卻被卷入詐騙糾紛的房主。

案卷中收錄了大量相關(guān)報(bào)案材料，警方據(jù)此認(rèn)定該行為構(gòu)成持續(xù)性、職業(yè)化詐騙。銀行數(shù)據(jù)進(jìn)一步印證了其作案規(guī)模：來自租金和預(yù)付款的資金與其申報(bào)收入明顯不符，而頻繁快速的流轉(zhuǎn)則增加了追蹤難度。

調(diào)查還揭示，該男子在2020—2022年間成立了10家公司，名稱和注冊地址各不相同，但大多數(shù)并無實(shí)質(zhì)經(jīng)營活動，部分甚至未按規(guī)定申報(bào)稅務(wù)。

其中，一家單一成員有限責(zé)任公司被認(rèn)為是資金流轉(zhuǎn)的核心通道。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，存在大量從公司賬戶向其個(gè)人賬戶的無合理解釋轉(zhuǎn)賬，且該公司賬戶曾直接接收詐騙所得資金。其余公司被警方認(rèn)定為“空殼公司”，主要用于掩蓋可疑資金流向。

此外，嫌疑人還使用多個(gè)銀行賬戶，包括希臘本土銀行及境外支付機(jī)構(gòu)。警方認(rèn)為，其行為已不僅限于詐騙，同時(shí)涉嫌系統(tǒng)性洗錢活動。即便在賬戶被凍結(jié)后，嫌疑人仍試圖通過小型或新設(shè)金融機(jī)構(gòu)開設(shè)新賬戶，繼續(xù)資金運(yùn)作。

在調(diào)查基礎(chǔ)上，希臘反洗錢管理局已下令凍結(jié)該男子名下資產(chǎn)，凍結(jié)金額上限為630190.58歐元。凍結(jié)范圍涵蓋其個(gè)人及所控制公司的銀行賬戶、投資與金融產(chǎn)品、保險(xiǎn)箱等資產(chǎn)，并包括其擔(dān)任唯一合伙人和管理人的3家法人實(shí)體。

相關(guān)決定僅對工資收入、基本生活開支、法律費(fèi)用及資產(chǎn)維護(hù)費(fèi)用作出有限例外。目前，案件的資金層面已被暫時(shí)“鎖定”，警方仍在繼續(xù)調(diào)查案件全貌，并核實(shí)是否存在其他涉案人員。（蔡玲）

圖源：protothema