在當(dāng)前數(shù)字化浪潮席卷全球的背景下，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈現(xiàn)出高發(fā)、頻發(fā)態(tài)勢(shì)，其手段不斷翻新，本文詳細(xì)梳理了近期活躍的八大詐騙類型，包括利用知名企業(yè)名義進(jìn)行虛假返利的“華為世界·退款”APP、打著國(guó)家戰(zhàn)略旗號(hào)進(jìn)行虛假分紅的“雄安兌換”APP、以及利用傳銷模式進(jìn)行資金盤(pán)運(yùn)作的“1040工程”等。

1、虛構(gòu)的“華為世界·退款”APP

不法分子冒充“華為”公司的名義，制作散布涉詐APP，聲稱華為追回內(nèi)部貪污的1300億元資金，將這些資金用于改善農(nóng)村居民。參與者實(shí)名注冊(cè)可領(lǐng)取1000萬(wàn)的退款資金，2000股的華為股權(quán)，發(fā)展下線還可以領(lǐng)取更多退款費(fèi)、股權(quán)、汽車(chē)等獎(jiǎng)勵(lì)。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該軟件只能通過(guò)未知鏈接下載，下載提示未備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌非法搜集個(gè)人信息、詐騙。

2、虛構(gòu)的“雄安兌換”APP

不法分子冒充某部門(mén)的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，聲稱凡是為雄安新區(qū)創(chuàng)建做過(guò)貢獻(xiàn)的參與者，發(fā)放1萬(wàn)億的發(fā)展紅利，參與者實(shí)名注冊(cè)可兌現(xiàn)1000萬(wàn)的紅利，雄安補(bǔ)貼、房產(chǎn)補(bǔ)貼等等，但需要繳納費(fèi)用開(kāi)通大額匯款。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該軟件只能通過(guò)第三方鏈接下載，下載提示未備案，帶病毒，充值收款賬戶為第三方公司、個(gè)人，涉嫌非法搜集個(gè)人信息，詐騙。

3、虛構(gòu)的“張健紅包”APP

不法分子打著傳銷頭目“張健”的旗號(hào)，聲稱出資千萬(wàn)拯救云家人，參與者實(shí)名注冊(cè)可領(lǐng)取288萬(wàn)元新年壓歲紅包，發(fā)展下線還可領(lǐng)取五福金幣。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該項(xiàng)目無(wú)法通過(guò)正規(guī)應(yīng)用商城下載，下載提示未備案，該軟件為詐騙應(yīng)用，禁止安裝下載，涉嫌非法搜集個(gè)人信息，詐騙。

4、虛構(gòu)的“圓夢(mèng)工程”APP

不法分子冒充某部門(mén)的旗號(hào)，打著“民生保障”“筑夢(mèng)金兌現(xiàn)”等旗號(hào)，制作散布涉詐APP，聲明財(cái)政部發(fā)放2.8萬(wàn)億元戰(zhàn)略資金，6000億元圓夢(mèng)股權(quán)分紅，參與者實(shí)名注冊(cè)，參與者實(shí)名注冊(cè)即可領(lǐng)取，同時(shí)推出“民生共富基金”“民生普惠基金”“保障基金”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該軟件只能通過(guò)第三方未知鏈接下載，下載提示未備案，采用傳銷模式發(fā)展下載，涉嫌傳銷、詐騙、非法搜集個(gè)人信息等。

5、虛構(gòu)的“綠色經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型”APP

不法分子冒充“發(fā)改委”的名義，打著“綠色經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型”的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級(jí)”“清潔能源技術(shù)提升”“節(jié)能降碳綠色發(fā)展”“新能源發(fā)電工程”“綠色數(shù)字化協(xié)同轉(zhuǎn)型”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

該軟件只能通未知鏈接下載，下載提示未備案，帶病毒，采用傳銷模式發(fā)展下線，充值收款賬戶為個(gè)人、第三方公司，涉嫌傳銷、詐騙。

6、“TFER迪弗爾”項(xiàng)目

網(wǎng)友反饋，近期全國(guó)各地都在推廣一個(gè)名為“迪弗爾”的虛擬幣，該項(xiàng)目打著“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，總發(fā)行1億枚“TFER”幣，參與者投資算力挖礦，可獲得靜態(tài)收益，發(fā)展下線最多高達(dá)20層多層級(jí)返利。

7、河北“投融資”48000項(xiàng)目

模式：該傳銷組織冒充“雄安集團(tuán)”的名義，打著“投融資”的旗號(hào)，以介紹工作、旅游等旗號(hào)，將人騙至河北雄安進(jìn)行洗腦，鼓吹投資3200元一股，15股48000元加入該組織，出局可以獲得1.4億元的回報(bào)。

8、四川成都“連鎖經(jīng)營(yíng)”1040項(xiàng)目

模式：該傳銷組織打著“連鎖經(jīng)營(yíng)”“陽(yáng)光工程”“資本運(yùn)作”“1040工程”等旗號(hào)，以介紹工作、網(wǎng)戀交友等名義將人騙至成都進(jìn)行洗腦，鼓吹投資69800元加入該組織，出局可以獲得1040萬(wàn)元的回報(bào)。

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