2月14日，中國人民銀行上海市分行行政處罰信息公示表顯示，建信人壽保險股份有限公司因未按照規(guī)定開展洗錢風險評估或者健全相應的風險管控制度，未按照規(guī)定開展客戶盡職調(diào)查，未按照規(guī)定報告可疑交易，被罰款人民幣249.78萬元。劉某對公司未按照規(guī)定開展客戶盡職調(diào)查的違法行為負有直接責任，被罰款人民幣1.58萬元。
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鈦媒體APP 2026-03-03 07:38:26
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三湘都市報 2026-02-28 13:37:39
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