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據(jù)《今日》、《安莎社》、《晚郵報(bào)》消息：
“我從華人那兒拿貨”，早已成了便宜貨的代名詞。
但意大利巴里（Bari）稅警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，低價(jià)的背后，往往暗藏著系統(tǒng)性的逃稅騙局——依靠數(shù)千張?zhí)摷侔l(fā)票瘋狂偷稅漏稅。
日前，普利亞大區(qū)多家華人公司被徹查。
這起案件并非突發(fā)，而是由來(lái)已久。
2022年，普拉托警方在“冥王星行動(dòng)”中搗毀了一個(gè)由華人家庭操控的大型洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)。
其運(yùn)作模式堪比地下銀行：專門(mén)收取華人商家的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，抽取傭金后，幫他們把錢(qián)轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)。
為此，這家人長(zhǎng)期租用他人居留，注冊(cè)了24家空殼公司，用來(lái)開(kāi)虛假發(fā)票，借此向中國(guó)轉(zhuǎn)移了1.7億多歐元……
調(diào)查人員在梳理這些空殼公司時(shí)發(fā)現(xiàn)，大量虛假發(fā)票還被Casamassima市一家華人家居用品批發(fā)公司頻繁使用。
Bari稅警隨即介入，順藤深挖。
不查則已，一查驚人。
調(diào)查以這家批發(fā)公司為中心，進(jìn)一步輻射至當(dāng)?shù)囟嗉胰A人公司，涉及的虛假發(fā)票金額高達(dá)3000萬(wàn)歐元。
除上述批發(fā)公司的一對(duì)華人父子（53歲與25歲）外，另有14名華人正在接受調(diào)查。
他們因涉嫌稅務(wù)欺詐、有組織犯罪等多項(xiàng)重罪，面臨嚴(yán)厲查辦。
案件調(diào)查環(huán)環(huán)相扣，整個(gè)大區(qū)的涉案商家正在被連根拔起。
警方表示，那些出租居留、甘愿淪為逃稅工具的華人，也將被逐一清算。
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