佛羅里達(dá)州第三上訴法院給予一名聲稱在幣安平臺(tái)上被盜8000萬美元比特幣（1000 BTC）的用戶重新提起州級(jí)訴訟的機(jī)會(huì)。法院認(rèn)為初審法院錯(cuò)誤地得出對(duì)幣安缺乏個(gè)人管轄權(quán)的結(jié)論。

根據(jù)彭博社的報(bào)道，佛羅里達(dá)州上訴法院已允許對(duì)幣安的州級(jí)訴訟繼續(xù)進(jìn)行。

原告要求幣安支付賠償

原告認(rèn)為，該交易所存在過失，違反了合同，并且在盜竊報(bào)告后沒有及時(shí)凍結(jié)用戶資金，從而協(xié)助洗錢。他希望能追回他損失的全部金額及利息。

兩年前，邁克爾·奧斯特爾代表其他資產(chǎn)被盜并據(jù)稱通過幣安洗錢的人提起了集體訴訟。最近，一個(gè)相關(guān)的聯(lián)邦洗錢案件被移至佛羅里達(dá)州南區(qū)，但目前的裁決主要集中在奧斯特爾根據(jù)州法提出的個(gè)人索賠上。

新的 案件讓原告有機(jī)會(huì)主張，盡管幣安控股公司位于佛羅里達(dá)州以外，但它與該州有足夠的聯(lián)系，使得該索賠可以在佛羅里達(dá)州法院審理。

下級(jí)法院因缺乏個(gè)人管轄權(quán)而駁回了該案件。然而，上訴法院認(rèn)為，加利福尼亞州的法律可能適用，并且僅僅因?yàn)閹虐彩且粋€(gè)離岸交易所，不能自動(dòng)排除其管轄權(quán)。

幣安參與洗錢的案件越來越多

這個(gè)案件讓公司面臨更多訴訟的風(fēng)險(xiǎn)，此外，今年還有幾起其他訴訟，稱公司未能妥善保護(hù)或凍結(jié)被盜資產(chǎn)。

此案在一起新案件被提起后重新提起，該案件指控該公司幫助將數(shù)百萬美元轉(zhuǎn)移給美國指定的恐怖組織，包括哈馬斯和真主黨。兩年前，針對(duì)全球最大的加密平臺(tái)的法律行動(dòng)是由以色列襲擊的美國受害者及其家屬提起的。

正如 Cryptopolitan 報(bào)道的那樣，訴訟指出，超過10億美元被轉(zhuǎn)移到與美國指定為外國恐怖組織并對(duì)10月7日襲擊負(fù)責(zé)的組織相關(guān)的賬戶。這些付款包括在10月7日襲擊后轉(zhuǎn)賬的5000萬美元，以及至少有兩筆交易是從美國轉(zhuǎn)出的。

幣安 已認(rèn)罪，并同意支付超過40億美元的罰款，以解決兩年前美國政府對(duì)其提出的洗錢和制裁違規(guī)指控。

當(dāng)時(shí)，它承諾改善其反洗錢和制裁合規(guī)程序，作為該協(xié)議的一部分。然而，即使在和解之后，訴訟稱，該公司仍然只在客戶試圖將資金轉(zhuǎn)出平臺(tái)時(shí)，才對(duì)資金進(jìn)行可疑活動(dòng)的篩查。

最近一份 報(bào)告 顯示，當(dāng)該公司在法院指定的監(jiān)督者監(jiān)督下時(shí)，至少有價(jià)值4.08億美元的加密貨幣從Huione集團(tuán)流入幣安賬戶，該集團(tuán)是一家位于柬埔寨的金融公司，被中國犯罪團(tuán)伙用來用于洗錢人販子和大規(guī)模詐騙活動(dòng)的收益。

因此，幣安預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)這個(gè)決定提出上訴，或者尋求仲裁。案件的實(shí)質(zhì)、過失、合同違約和被盜資金的追回問題將再次進(jìn)行辯論。

此外，這起訴訟可能會(huì)為加密盜竊的受害者挑戰(zhàn)交易所的資產(chǎn)恢復(fù)協(xié)議開創(chuàng)先例，因?yàn)槠脚_(tái)安全性受到越來越多的關(guān)注。