近日，棗莊市反洗錢工作聯(lián)席會議辦公室發(fā)布《關于2025年棗莊市金融機構(gòu)反洗錢工作情況的通報》，工行棗莊分行憑借扎實的工作成效和突出表現(xiàn)，獲評“2025年棗莊市金融機構(gòu)反洗錢工作先進集體”，為維護當?shù)亟?jīng)濟金融秩序穩(wěn)定貢獻堅實力量。
一是深化新法宣貫，筑牢合規(guī)根基。該行將新修訂《中華人民共和國反洗錢法》的宣傳貫徹列為年度重點工作，構(gòu)建了“全員培訓+客戶宣講+線上普及”三位一體的推廣體系。通過組織覆蓋全轄網(wǎng)點的專題培訓、在營業(yè)大廳醒目位置布設宣傳資料、制作普法短視頻等方式，系統(tǒng)解讀新法修訂要點與實操要求。全年累計開展專題培訓10余場，覆蓋員工超百人；向客戶發(fā)放宣傳資料千余份，有效促進了新法要點內(nèi)化于心、外化于行，切實提升了從業(yè)人員合規(guī)意識與社會公眾認知水平。
二是精準風險研判，助力打擊犯罪。該行依托前中后臺協(xié)同聯(lián)動機制，持續(xù)強化大額及可疑交易監(jiān)測分析，深入挖掘可疑線索。全年累計向人民銀行及公安機關報送高質(zhì)量可疑交易線索二十余條，其中十余條為案件偵破提供了關鍵支撐，有效遏制了洗錢及相關犯罪活動，充分發(fā)揮了金融機構(gòu)在打擊違法犯罪中的前沿陣地作用。
三是聚合多方合力，擴大宣傳影響。該行積極響應監(jiān)管部署，創(chuàng)新打造“警銀聯(lián)動+政企協(xié)同+場景滲透”宣傳模式。結(jié)合“3·15”消費者權(quán)益日、金融知識普及月、貴金屬及寶石行業(yè)新法宣傳等重要節(jié)點，聯(lián)合公安、金融監(jiān)管等部門深入開展“反洗錢進社區(qū)、進企業(yè)”活動。通過整合各方專業(yè)與資源優(yōu)勢，形成了強大的宣傳合力，顯著提升了社會公眾的風險防范意識，有力營造了“全民反詐、遠離洗錢”的良好社會氛圍。
下一步，工行棗莊分行將以此次獲評為契機，持續(xù)深化反洗錢工作基礎，強化系統(tǒng)建設與數(shù)據(jù)分析能力，著力提升風險識別的前瞻性與處置的精準性，全面增強風險防控質(zhì)效，為構(gòu)建穩(wěn)健、和諧的金融環(huán)境貢獻更大力量。（馬冬 康永琦）