云南
緬甸國(guó)家國(guó)防與安全委員會(huì)于3月11日頒布了《2026年反洗錢(qián)法》。根據(jù)該法，犯有洗錢(qián)罪者可被判處一年至五年監(jiān)禁。
新頒布的法律第58條規(guī)定，任何被裁定犯有洗錢(qián)罪者，將被判處一年至五年監(jiān)禁，并可處以五千萬(wàn)緬幣至一億緬幣的罰款，或并罰。
此外，法律規(guī)定，如果犯罪者是一家公司或組織，將被處以兩億緬幣至五億緬幣的罰款。而受益所有人將被處以至少六個(gè)月至兩年監(jiān)禁，以及一億緬幣至三億緬幣的罰款。
根據(jù)該法條款，協(xié)助洗錢(qián)者也將面臨法律規(guī)定的相同刑罰。而企圖實(shí)施洗錢(qián)者，將面臨最高刑期一半的監(jiān)禁，以及該罪行規(guī)定的罰款，或兩者并罰。
根據(jù)法律規(guī)定，銀行責(zé)任人如果違反本法第25、26、27、28、29、30、31、32（B）、33、34、35、36、37、40或53（B）條中的任何規(guī)定，將被處以六個(gè)月至一年監(jiān)禁，不超過(guò)兩億緬幣的罰款，或兩者并罰，同時(shí)該銀行也將被處以不超過(guò)五億緬幣的罰款。
此外，金融機(jī)構(gòu)的責(zé)任人如果違反本法第25、26、27、28、29、30、31、32（B）、33、34、35、36、37、40或53（B）條中的任何規(guī)定，將被處以六個(gè)月至一年監(jiān)禁，不超過(guò)一億緬幣的罰款，或兩者并罰，同時(shí)該金融機(jī)構(gòu)也將被處以不超過(guò)三億緬幣的罰款。
法律規(guī)定，如果銀行和金融機(jī)構(gòu)的責(zé)任人未能根據(jù)本法第40條向金融情報(bào)組報(bào)告，將被處以六個(gè)月至兩年監(jiān)禁，五千萬(wàn)緬幣至一億緬幣罰款，或兩者并罰，同時(shí)該銀行或金融機(jī)構(gòu)也將被處以不超過(guò)五億緬幣的罰款。
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