說(shuō)到有錢人，大家第一反應(yīng)都是人家憑本事賺錢，值得羨慕。但今天要說(shuō)這三個(gè)被美國(guó)拿下的華人頂級(jí)富豪，那可真不是什么合法生意攢的身家。所作所為踩了法律紅線，還害了不少普通人，說(shuō)他們不值得同情真一點(diǎn)都不冤。

很多人都聽過(guò)趙長(zhǎng)鵬，他是曾經(jīng)加密貨幣圈頂流，全球最大加密貨幣平臺(tái)幣安的創(chuàng)始人。趙長(zhǎng)鵬出生在江蘇連云港，12歲就移居加拿大，憑著敏銳的商業(yè)嗅覺(jué)，2017年創(chuàng)立幣安后短短幾年就做成了行業(yè)頭部。2021年年底比特幣漲價(jià)，他的身家一度飆到941億美元，直接登頂華人首富，風(fēng)光得沒(méi)邊。

誰(shuí)能想到，這份風(fēng)光背后全是對(duì)法律的公然漠視。2023年美國(guó)司法部、商品期貨交易委員會(huì)等多家監(jiān)管機(jī)構(gòu)一起動(dòng)手，對(duì)幣安和趙長(zhǎng)鵬展開全面調(diào)查。調(diào)查結(jié)果一出來(lái)，直接驚掉不少人下巴。

趙長(zhǎng)鵬明知道美國(guó)的監(jiān)管要求，還故意繞開規(guī)則，一邊招攬美國(guó)客戶一邊隱瞞不報(bào)，甚至允許客戶匿名做大額交易，直接把幣安變成了洗錢、逃避制裁甚至恐怖組織融資的溫床。美國(guó)司法部查到，幣安沒(méi)上報(bào)的可疑交易里，就有哈馬斯、基地組織、IS這些指定恐怖組織的超過(guò)十萬(wàn)筆交易。

更讓人氣憤的是，超過(guò)三百名恐怖襲擊遇難者和傷者家屬聯(lián)合起訴趙長(zhǎng)鵬，指控幣安故意給恐怖組織開放金融通道，經(jīng)手了超過(guò)10億美元和受制裁實(shí)體相關(guān)的交易。原告律師直接痛斥，為了利潤(rùn)連最基本的反恐義務(wù)都能扔，就必須付出代價(jià)。

鐵證堆成山，趙長(zhǎng)鵬只能低頭認(rèn)罪。2023年11月，他承認(rèn)違反美國(guó)反洗錢法，辭去幣安CEO職務(wù)，自己掏了5000萬(wàn)美元的個(gè)人罰款，幣安更是繳納了高達(dá)43.16億美元的罰金。緊接著商品期貨交易委員會(huì)再開罰單，趙長(zhǎng)鵬個(gè)人被罰1.5億美元，加上其他各項(xiàng)罰金，累計(jì)超過(guò)72億美元，半點(diǎn)沒(méi)便宜他。

2024年4月趙長(zhǎng)鵬被判四個(gè)月監(jiān)禁，2025年10月他獲得了時(shí)任總統(tǒng)特朗普的特赦?？删退阈淌绿幜P得到赦免，一堆民事賠償官司還沒(méi)完，曾經(jīng)的華人首富現(xiàn)在還陷在訴訟泥潭里，一手打造的財(cái)富帝國(guó)也留下了抹不掉的污點(diǎn)。

加密貨幣圈另一個(gè)風(fēng)云人物孫宇晨，大伙應(yīng)該也不陌生。當(dāng)年他天價(jià)拍下巴菲特午餐又突然取消，狠狠刷了一波全網(wǎng)熱度，名氣一下子就起來(lái)了。美國(guó)證券交易委員會(huì)的起訴，直接揭開了他光鮮背后的另一面。

2023年SEC正式起訴孫宇晨和他旗下三家全資公司，指控他搞大范圍的洗錢交易計(jì)劃，非法售賣未注冊(cè)證券，還涉嫌欺詐和操控市場(chǎng)。調(diào)查顯示，孫宇晨團(tuán)隊(duì)從2017年8月就開始推廣兩種加密貨幣，誘導(dǎo)包括美國(guó)投資人在內(nèi)的全球投資者砸進(jìn)去幾十億美元。

這些產(chǎn)品根本沒(méi)在SEC注冊(cè)，孫宇晨還靠刷交易量做高價(jià)格，隱瞞自己給名人付代言費(fèi)的事，故意制造虛假繁榮，靠這些非法操作賺了3100萬(wàn)美元。官司打了整整三年，最終在2026年3月塵埃落定，孫宇晨和SEC達(dá)成和解，同意支付約1800萬(wàn)美元結(jié)清所有指控。

和解協(xié)議還等著法院批準(zhǔn)，一旦批下來(lái)所有民事欺詐指控就會(huì)被駁回，孫宇晨也在社交平臺(tái)發(fā)文說(shuō)一切落定，之后會(huì)配合美國(guó)監(jiān)管制定行業(yè)規(guī)則。外界都看得明白，這本質(zhì)就是拿錢換自由的操作，就連民主黨參議員都公開批評(píng)，質(zhì)疑SEC是不是偏袒和政治人物有牽扯的富豪。

前面兩位都是圈里知名的行業(yè)大佬，最后要說(shuō)的紐約華裔女商人李雪，坑起同胞來(lái)手段更直白，也更惡劣。她沒(méi)什么全球李雪和同伙搞了個(gè)騙局，拿EB-5投資移民做誘餌，專門騙想拿美國(guó)綠卡的中國(guó)人。他們說(shuō)只要投五十萬(wàn)美元到一個(gè)虛構(gòu)的地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，就能順利拿到美國(guó)永久綠卡。幾百個(gè)抱著美國(guó)夢(mèng)的中國(guó)人信了，前后投進(jìn)去超過(guò)3000萬(wàn)美元。

知名的名號(hào)，可干的壞事，害的人一點(diǎn)不這些錢根本沒(méi)進(jìn)什么開發(fā)項(xiàng)目，全被李雪拿去個(gè)人揮霍了。買名牌珠寶服裝，付高檔豪宅的開銷，到處去奢華度假吃高端餐食，把受害者的血汗錢全造在了自己享受上。

比前兩位少。她膽子大到?jīng)]邊，還敢拿政要來(lái)背書騙錢。2017年她跟每個(gè)投資人收9.3萬(wàn)美元，說(shuō)能帶他們?nèi)⒓訒r(shí)任總統(tǒng)特朗普的籌款活動(dòng)，能近距離接觸美國(guó)政要。收了錢之后，她把這些錢改成自己的名義捐給籌款委員會(huì)，就為了換一張和特朗普夫婦的合影，轉(zhuǎn)頭就拿這張合影接著騙更多人。

2026年2月紐約東區(qū)聯(lián)邦法院判了下來(lái)，李雪因?yàn)橄村X共謀、違反競(jìng)選資金法律等多項(xiàng)罪名，被判九年監(jiān)禁，還被責(zé)令沒(méi)收3150萬(wàn)美元非法所得，三處不動(dòng)產(chǎn)都被處置拿來(lái)賠償受害者。她的同伙也被判了五年，得到了該有的懲罰。

參考資料：新華網(wǎng) 美司法機(jī)構(gòu)查處多名涉違法華人富豪