今年1月，“重大跨境賭詐犯罪集團(tuán)頭目陳志被押解回中國(guó)”的消息引發(fā)全球關(guān)注。

一代電詐之王就此落幕。雖然陳志被抓了，但是太子集團(tuán)龐大的電詐犯罪網(wǎng)絡(luò)調(diào)查還在進(jìn)行中。

近日，陳志幕后的大佬身份曝光，他曾四度改名，在中國(guó)、新加坡、柬埔寨等地均設(shè)有公司。一起來(lái)看看吧！

太子集團(tuán)前高層、

一新加坡人曝光

陳志幕后大佬

新加坡人張剛耀曾是太子集團(tuán)高層，現(xiàn)在遭中國(guó)臺(tái)灣通緝，據(jù)他透露：陳志幕后的“大佬”胡小偉（HU Xiaowei），就是美國(guó)通緝名單中的“陳小二”（Chen Xiaoer）。

通過(guò)比對(duì)相片、護(hù)照及身份證資料，并在中國(guó)香港、新加坡及美國(guó)多方查證，發(fā)現(xiàn)胡小偉曾多次更名為“陳小二”、“胡晏銘（Wu An Ming）”及“Hu Shi”。

張剛耀說(shuō)胡小偉是帶領(lǐng)陳志進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)賭博行業(yè)的大哥，陳志一直對(duì)他極為尊重。

胡小偉是稱職的“大哥”

2人靠《傳奇》發(fā)家

2011年前后分別逃往東南亞

胡小偉1982年出生于江蘇宿遷，比陳志年長(zhǎng)5歲，行事更為沉穩(wěn)隱蔽，是兩人中的幕后決策者。

兩人多年前依靠《傳奇》游戲相識(shí)，陳志當(dāng)初正是“騎士攻擊小組”中的一員，而胡小偉，是該小組的網(wǎng)絡(luò)總監(jiān)，所以胡小偉是陳志大哥一說(shuō)，確非空穴來(lái)風(fēng)。

《傳奇》的“騎士攻擊小組”創(chuàng)建者蔡文最早靠私服廣告代理起家，團(tuán)隊(duì)利用DDoS流量攻擊等手段，迅速壟斷廣告代理權(quán)。

2008年底，蔡文在壟斷代理權(quán)獲利1000萬(wàn)人民幣后，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被湖北仙桃警方查處，但在繳納500萬(wàn)“保釋金”后逃往重慶與好友胡小偉匯合，準(zhǔn)備東山再起。

在重慶，“騎士攻擊小組”的戰(zhàn)術(shù)進(jìn)一步升級(jí)。至2011年案發(fā)時(shí)，該小組已獲利近1億元人民幣，并自建了4個(gè)廣告發(fā)布站，期間兩次被警方查處，都以上交1000萬(wàn)“保證金”獲釋。

2011年前后，陳志和胡小偉分別逃往東南亞…

胡小偉曾4度改名

持有中國(guó)、美國(guó)多個(gè)身份

在中國(guó)、新加坡設(shè)立多家公司

兩人逃到東南亞后，胡小偉用“陳小二”的名字和陳志共同成立了“盛大傳奇國(guó)際資產(chǎn)管理集團(tuán)”（Grand Legend International Asset Management Group）。明面上公司是做開(kāi)發(fā)豪華度假村業(yè)務(wù)的。

胡小偉2011年還在中國(guó)香港設(shè)立公司，曾參與中國(guó)香港上市公司運(yùn)作及后續(xù)出售。胡小偉還曾與一名中國(guó)香港商人共同成立基金會(huì)，在中國(guó)內(nèi)地的醫(yī)藥研發(fā)公司也是由該商人收購(gòu)。

2018年8月，他以拿中國(guó)香港身份證登記的“陳小二”之名收購(gòu)一間中國(guó)香港上市公司，成為大股東，并出任主席兼行政總裁。

2020年，他把姓名改為“胡晏銘”，并于2021年4月出售所持全部股份。

美國(guó)在制裁太子集團(tuán)相關(guān)跨國(guó)犯罪網(wǎng)絡(luò)時(shí)，“陳小二”（CHEN Xiaoer）的名字位列146位犯罪人員名單首位，多年來(lái)，他拿著美洲島國(guó)圣基茨和尼維斯護(hù)照，涉及陳志在帕勞的多項(xiàng)業(yè)務(wù)。

胡小偉還利用多個(gè)化名及不同證件，在中國(guó)大陸、香港、新加坡設(shè)立多家公司。

胡小偉在多個(gè)國(guó)家購(gòu)置豪宅

曾任柬埔寨國(guó)會(huì)主席顧問(wèn)

柬埔寨給予部長(zhǎng)級(jí)待遇

至今仍逍遙法外

胡小偉在多個(gè)國(guó)家購(gòu)置超級(jí)豪宅。2022年以“胡晏銘”之名，用3000萬(wàn)英鎊（約3.2億港元）購(gòu)入倫敦荷蘭公園旁一幢豪宅；同年以350萬(wàn)英鎊（約3200萬(wàn)人民幣）購(gòu)入帝國(guó)學(xué)院運(yùn)動(dòng)場(chǎng)。

2018年以“陳小二”之名購(gòu)入中國(guó)香港汀九“星岸”獨(dú)立屋，后抵押用于購(gòu)買珠寶，2025年以6200萬(wàn)港元（約合5477萬(wàn)人民幣）賣出。

胡小偉在柬埔寨也有深厚政商人脈。2020年他成為柬埔寨公民，2022年獲任命為時(shí)任柬埔寨國(guó)民議會(huì)主席韓桑林的顧問(wèn)，柬埔寨給予其部長(zhǎng)級(jí)待遇。

胡小偉還曾向母校捐款500萬(wàn)，打造一個(gè)愛(ài)做慈善的好人設(shè)。

胡小偉還有數(shù)家投資公司，投資領(lǐng)域橫跨互聯(lián)網(wǎng)、高科技術(shù)、文化傳媒、礦產(chǎn)開(kāi)放等領(lǐng)域，在業(yè)內(nèi)以謙和低調(diào)著稱。業(yè)務(wù)范圍拓展到東南亞美洲等地區(qū)。”

陳志花174萬(wàn)買柬埔寨國(guó)籍

近400萬(wàn)買“公爵”身份

通過(guò)賄賂政府官員“洗白”自己

再來(lái)看陳志到了東南亞的發(fā)展，初到柬埔寨時(shí)，陳志的身份是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商，他抓住當(dāng)時(shí)柬埔寨房地產(chǎn)的投機(jī)熱潮，在金邊郊區(qū)以極低的價(jià)格埋地開(kāi)建筑公司。

2014年，陳志花了25萬(wàn)美元（約合174萬(wàn)人民幣）辦理柬埔寨投資移民，放棄中國(guó)國(guó)籍，拿到了柬埔寨國(guó)籍。

2015年，陳志創(chuàng)建太子集團(tuán)，在接下來(lái)的幾年里，他的生意以驚人的速度擴(kuò)張——從房地產(chǎn)延伸至金融、航空、文旅等多個(gè)領(lǐng)域。

他還創(chuàng)辦了太子銀行，建立了埔寨第三家航空公司，在金邊核心區(qū)開(kāi)發(fā)了高端商業(yè)綜合體，還計(jì)劃斥資160億美元（約合1160億人民幣）建造一座“生態(tài)城”。

不僅如此，陳志還深諳“官商勾結(jié)”之道！

他向柬埔寨政府捐贈(zèng)現(xiàn)金；

和權(quán)貴子弟合伙成立金貝柬埔寨投資有限公司，（該公司與陳志在西哈努克城的賭場(chǎng)業(yè)務(wù)緊密相關(guān)）；

至此，陳志獲得了柬埔寨的官方庇護(hù)，也為他的“太子集團(tuán)”撐起了巨大保護(hù)傘。

2020年，陳志為了進(jìn)一步洗白，又花了50萬(wàn)美元（約合348萬(wàn)人民幣）買了一個(gè)柬埔寨公爵的身份，這象征著柬埔寨最高榮譽(yù)。同時(shí)他兼任首相經(jīng)濟(jì)事務(wù)特別顧問(wèn)。

為了方便在全球活動(dòng)，陳志還通過(guò)投資等方式先后取得了塞浦路斯、瓦努阿圖等國(guó)國(guó)籍。據(jù)傳還持有英國(guó)等國(guó)的護(hù)照和永居。

太子集團(tuán)日入2億人民幣

在倫敦買19處房產(chǎn)

買豪華游艇、私人飛機(jī)…等奢侈品

有了政府的庇護(hù)，陳志更加有恃無(wú)恐的經(jīng)營(yíng)他的電詐帝國(guó)，他還曾炫耀說(shuō)，“太子集團(tuán)”每天的收入超過(guò)3000萬(wàn)美元（約合2億元人民幣）。

他將詐騙所得的巨額資金通過(guò)各種途徑“洗白”，在倫敦購(gòu)買了19處房產(chǎn)。

一艘長(zhǎng)達(dá)數(shù)十米的豪華游艇、內(nèi)飾鍍金不說(shuō)，甲板上還擺著定制酒柜；

圖源：新加坡警察部隊(duì)

11輛豪車?yán)飫谒谷R斯、賓利占了大半，其中一輛的車牌還是 “特殊定制款”；

示意圖

以及多箱限量名酒，單瓶?jī)r(jià)格就能抵普通人半年工資。

此前有消息顯示，陳志早在2018年就在新加坡專門(mén)成立了公司 DW Capital Holdings，打著 “資產(chǎn)管理” 的幌子，還聲稱管理規(guī)模超6000萬(wàn)新元，包括1000萬(wàn)新元汽車融資、3000萬(wàn)新元精品釀酒，以及約2000萬(wàn)新元游艇管理等附屬服務(wù)。

示意圖

陳志律師要求美國(guó)

歸還扣押的12.7萬(wàn)枚比特幣

并否認(rèn)所有罪行

今年3月初，太子集團(tuán)陳志的律師團(tuán)隊(duì)，向美國(guó)紐約聯(lián)邦法院提出動(dòng)議，要求歸還遭美方扣押的12.7萬(wàn)枚比特幣（當(dāng)時(shí)價(jià)值150億美元），并對(duì)扣押這批加密貨幣的時(shí)間線提出了質(zhì)疑，并表示這些比特幣不可能是通過(guò)欺詐或洗錢所得。

此外，律師們還辯稱針對(duì)陳志的許多指控明顯是不實(shí)的，僅通過(guò)“模糊表述和背景評(píng)論”就認(rèn)定陳志管理詐騙園區(qū)的證據(jù)太草率?！尽?/p>

例如被指是太子集團(tuán)詐騙所用的“手機(jī)農(nóng)場(chǎng)”，其實(shí)是一家早就被央視曝光的水軍公司宣傳照。

被指是虐待員工的相片，其實(shí)2020年就在網(wǎng)上廣泛流傳，真實(shí)情況是一名男子的陰囊被卡在膠凳，隨后法國(guó)消防員還趕去救援。

一名頭破血流男子，被指是電詐園區(qū)的受害者。太子集團(tuán)安排此人接受國(guó)際調(diào)查記者同盟訪問(wèn)。男子聲稱照片是2015年醉酒斗毆受傷時(shí)拍攝，并無(wú)受過(guò)太子集團(tuán)任何暴力侵害。

就上述情況，美國(guó)司法部拒絕評(píng)論。

太子集團(tuán)旗下產(chǎn)業(yè)正在被清算

在中國(guó)香港成立的一家公司

涉及金額超550億美元

太子集團(tuán)創(chuàng)始人陳志遭美英制裁，被捕并被遣返中國(guó)后，其旗下相關(guān)產(chǎn)業(yè)正陸續(xù)進(jìn)入清算程序。【】

其中，被指涉及加密貨幣洗錢活動(dòng)的匯旺集團(tuán)（Huione）也在涉案范圍內(nèi)。該集團(tuán)2018年在中國(guó)香港成立，僅在中國(guó)香港完成注冊(cè)，未在其他司法管轄區(qū)正式登記，于2021年被撤銷注冊(cè)。

根據(jù)中國(guó)香港公司注冊(cè)處資料顯示，匯旺集團(tuán)最初由一名中國(guó)臺(tái)灣王姓人士擔(dān)任董事及股東，2020年新增兩名董事，分別為一名中國(guó)香港張姓人士與一名中國(guó)臺(tái)灣林姓人士。

匯旺對(duì)外以手機(jī)支付平臺(tái)運(yùn)營(yíng)，號(hào)稱“柬埔寨支付寶”，在當(dāng)?shù)負(fù)碛写罅坑脩簦瑢?shí)則從事跨國(guó)洗錢活動(dòng)，被指為全球規(guī)模較大的地下資金流轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)之一，有業(yè)內(nèi)人士估算，匯旺涉及資金規(guī)模或超過(guò)550億美元。

據(jù)悉，柬埔寨首相洪馬奈的表兄洪都，曾擔(dān)任匯旺柬埔寨公司董事。在陳志被引渡回中國(guó)后，匯旺相關(guān)負(fù)責(zé)人李雄（外號(hào) “西總”）也被柬埔寨當(dāng)局逮捕。不過(guò)，至今尚未獲得官方證實(shí)。

洪都

對(duì)我們普通人而言，這起事件也再次敲響了警鐘——電信詐騙、洗錢等違法犯罪活動(dòng)離生活并不遙遠(yuǎn)，稍有疏忽就可能落入陷阱。

也在此提醒大家：

日常生活中，要始終保持警惕，不輕信陌生來(lái)電和網(wǎng)絡(luò)信息，不隨意泄露個(gè)人身份、銀行賬戶等敏感信息，遇到可疑交易或邀約及時(shí)核實(shí)求證！

來(lái)源：新加坡萬(wàn)事通