原標(biāo)題：警企聯(lián)手，截停百萬(wàn)元涉詐款

（福建日?qǐng)?bào)記者 傅韜旭 通訊員 廈公宣）3月9日，遠(yuǎn)在外地的崔先生（化名）向廈門警方寄來(lái)了一封感謝信和一面錦旗。近一米長(zhǎng)的紅紙上，洋洋灑灑寫滿了他的感激之情——

“在我們終日郁郁寡歡的時(shí)候，是你們打來(lái)電話告知，有100萬(wàn)元的款項(xiàng)被攔截，可以返還給我們。這不僅挽回了我們的損失，更重燃了我們兩個(gè)60多歲老人的生活希望。”

這是怎么回事呢？原來(lái)在半年前，廈門同安洪塘鎮(zhèn)一家企業(yè)突然接到外省某公司的合作邀請(qǐng)。對(duì)方提出，想要買100萬(wàn)元的承兌匯票，并承諾先行打款。蹊蹺的是，匯票還沒(méi)正式交付，錢就來(lái)了。

面對(duì)這筆過(guò)于“貼心”的大單，洪塘鎮(zhèn)這家企業(yè)負(fù)責(zé)人沒(méi)有動(dòng)心，而是立刻想到洪塘派出所在日常反詐宣傳中的叮囑。于是，他沒(méi)有寄出匯票，而是主動(dòng)聯(lián)系了派出所。

接到線索后，同安分局刑偵大隊(duì)迅速介入調(diào)查。偵辦民警蔡龍捷回憶道：“那段時(shí)期，外省某公司賬戶的資金快進(jìn)快出、流水量巨大，而且，相關(guān)負(fù)責(zé)人聯(lián)系不上。更棘手的是，并未發(fā)現(xiàn)與該公司相關(guān)的任何警情。一時(shí)間，案件陷入僵局?！?/p>

不過(guò)，為了防止資金被轉(zhuǎn)移，蔡龍捷第一時(shí)間與企業(yè)協(xié)商，提出暫緩交付匯票，并將已到賬資金暫時(shí)封存在其賬戶。

外省某公司付完款后，便銷聲匿跡。

這一等就是半年。半年來(lái)，警方緊盯警情動(dòng)態(tài)、跟蹤分析研判。直到今年2月，蔡龍捷發(fā)現(xiàn)，受害者崔先生在外地報(bào)警稱，他在香港時(shí)，遭遇冒充公檢法詐騙，損失了500多萬(wàn)元積蓄。記錄顯示，其中100萬(wàn)元涉詐資金，流入了半年前外省某公司賬戶，隨后轉(zhuǎn)入廈門洪塘的企業(yè)賬戶。

這一線索讓案件迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。蔡龍捷主動(dòng)聯(lián)系外地警方，啟動(dòng)跨區(qū)域協(xié)作調(diào)查。經(jīng)核實(shí)，所謂的“合作項(xiàng)目”實(shí)為洗錢工具，對(duì)方企圖通過(guò)購(gòu)買承兌匯票的方式將贓款“洗白”。

在外地警方的協(xié)助下，這筆在洪塘企業(yè)賬戶里封存了半年的百萬(wàn)元涉詐資金，終于順利返還給遠(yuǎn)在外地的受害人崔先生。

“當(dāng)初接到這筆‘合作款’時(shí)，只是覺(jué)得‘匯票沒(méi)給、錢先到賬’不對(duì)勁，沒(méi)想到背后竟然藏著這么大的圈套?！焙樘恋钠髽I(yè)負(fù)責(zé)人說(shuō)，如果不是平常接受了反詐宣傳，可能就稀里糊涂把匯票寄出去了。

“面對(duì)主動(dòng)上門、價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)、急于先行打款的合作方，企業(yè)務(wù)必保持高度警惕。如遇可疑交易或賬戶出現(xiàn)異常資金流動(dòng)，請(qǐng)第一時(shí)間撥打110或聯(lián)系屬地派出所核實(shí)，并配合警方采取保護(hù)性措施，不僅為后續(xù)追贓挽損贏得時(shí)間，也避免自己在不知不覺(jué)中成為犯罪鏈條的一環(huán)?！焙樘僚沙鏊L(zhǎng)張耀培提醒道。

來(lái)源：東南網(wǎng)