來源：最高檢網(wǎng)站

高價(jià)值廢料堆里挖出“蛀蟲”

山東棲霞：全鏈條鏟除職務(wù)侵占犯罪，追贓堵漏助企重生

辦案檢察官訊問犯罪嫌疑人。

“某民營企業(yè)多名高管和職工收受客戶賄賂、侵占企業(yè)資產(chǎn)，山東省棲霞市檢察院依法監(jiān)督立案，對15人追究刑事責(zé)任，成功為企業(yè)挽回全部經(jīng)濟(jì)損失，助力企業(yè)走上高速發(fā)展快車道，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利稅2000余萬元?！?026年1月20日，在山東省煙臺(tái)市第十八屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上，煙臺(tái)市檢察院黨組書記、檢察長丁西超在工作報(bào)告中專門介紹了棲霞市檢察院辦理的這起職務(wù)侵占、非國家工作人員受賄案。

經(jīng)查明，被害企業(yè)的生產(chǎn)部、倉儲(chǔ)部等關(guān)鍵崗位人員沆瀣一氣，侵占企業(yè)資產(chǎn)500余萬元；物流采購人員在招標(biāo)過程中，提前泄露招標(biāo)信息，幫助投標(biāo)企業(yè)中標(biāo)，收受好處費(fèi)26萬余元。經(jīng)棲霞市檢察院提起公訴，2025年11月18日，法院以職務(wù)侵占罪分別判處張某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金8萬元；判處隋某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金10萬元；判處其余11名涉案人員有期徒刑八個(gè)月至三年六個(gè)月不等，部分適用緩刑（未退贓者被判處實(shí)刑），各并處罰金1萬元至5萬元；以非國家工作人員受賄罪判處陳某有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑二年，并處罰金10萬元。

內(nèi)外勾結(jié)，侵占企業(yè)生產(chǎn)廢料

2024年7月，棲霞市檢察院檢察長帶領(lǐng)法治宣講團(tuán)走進(jìn)轄區(qū)一家重點(diǎn)企業(yè)開展法治宣講。在座談交流中，企業(yè)負(fù)責(zé)人神情凝重：“近幾年，我們在內(nèi)部自查時(shí)發(fā)現(xiàn)，生產(chǎn)廢料處置環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)長期存在異常，高度懷疑存在內(nèi)部人員監(jiān)守自盜的情況。我們已報(bào)案，但案件遲遲沒有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，懇請檢察機(jī)關(guān)依法進(jìn)行監(jiān)督，幫助我們紓困解難?！?/p>

檢察機(jī)關(guān)依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室，調(diào)閱案件初查材料，組織檢察官對線索開展全面核查，并與公安機(jī)關(guān)召開聯(lián)席會(huì)議，詳細(xì)了解案件前期調(diào)查核實(shí)情況。經(jīng)核查了解到，由于該案案情復(fù)雜、涉案人員眾多、涉及廢料處置的資金流分散，公安機(jī)關(guān)初查工作推進(jìn)緩慢。檢察機(jī)關(guān)隨即重點(diǎn)圍繞是否符合刑事立案條件展開研判，經(jīng)初步審查，認(rèn)為現(xiàn)有證據(jù)材料已基本達(dá)到刑事立案條件，遂第一時(shí)間監(jiān)督公安機(jī)關(guān)立案。

2024年8月28日，公安機(jī)關(guān)對此立案偵查，最終揭開了一條由高管策劃、倉管出貨、司機(jī)運(yùn)輸、回收商銷贓的職務(wù)侵占犯罪鏈條，還發(fā)現(xiàn)了一名采購員收受物流企業(yè)好處費(fèi)的貪腐線索。

2022年8月至2024年7月，以分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理張某、生產(chǎn)部部長隋某、倉儲(chǔ)部部長王某等為首的企業(yè)高管，與倉儲(chǔ)保管員李某、車間主任錢某、司機(jī)崔某等內(nèi)部人員串通，并勾結(jié)外部廢料回收商黃某等人，形成內(nèi)外聯(lián)合作案的犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙橫跨企業(yè)不同層級(jí)、不同部門，利用各自職務(wù)之便，在正常工作流程的掩護(hù)下，悄無聲息地侵占企業(yè)資產(chǎn)。由倉儲(chǔ)保管人員在賬面上將高價(jià)值廢料“改名換姓”，以低價(jià)值廢料品名入賬，出庫時(shí)按照真實(shí)品名交由廢料回收商處理，差價(jià)盡入私囊；生產(chǎn)、倉儲(chǔ)崗位人員則利用職務(wù)便利，將本屬于企業(yè)的不銹鋼板、電機(jī)等不在賬廢料偷運(yùn)出廠，由司機(jī)運(yùn)輸?shù)街付ǖ攸c(diǎn)，再交由廢料回收商轉(zhuǎn)手倒賣，所得贓款悉數(shù)瓜分。短短兩年，該團(tuán)伙累計(jì)侵占企業(yè)資產(chǎn)500余萬元。

此外，物流采購員陳某利用職務(wù)便利，在物流采購招標(biāo)過程中，提前向與其有利益往來的物流企業(yè)泄露招標(biāo)信息，幫助對方中標(biāo)，并多次收受好處費(fèi)，共計(jì)26萬余元。

2025年1月26日，棲霞市公安局將張某、隋某等人涉嫌職務(wù)侵占案，陳某涉嫌非國家工作人員受賄案向棲霞市檢察院移送審查起訴。

細(xì)查運(yùn)贓鏈挖出“空檔期”漏犯

雖然涉案企業(yè)清點(diǎn)了缺失的裝載廢料的木箱數(shù)量、種類及對應(yīng)廢料的進(jìn)貨價(jià)格，但因犯罪嫌疑人分批次、人員不固定地處理廢料，無法將清點(diǎn)的具體物品與各次銷售行為一一對應(yīng)，故無法依據(jù)廢料價(jià)值認(rèn)定每人的犯罪數(shù)額。

為此，辦案檢察官緊盯廢料銷售這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，細(xì)致比對供貨方與銷贓方的供述，逐一厘清銷售時(shí)間、交易價(jià)格、收款金額及方式等關(guān)鍵細(xì)節(jié)，及時(shí)轉(zhuǎn)變思路，以銷售所得作為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，深入梳理涉案人員的微信聊天記錄、銀行賬戶交易流水等電子數(shù)據(jù)，結(jié)合犯罪嫌疑人供述，通過追蹤贓款流向，精準(zhǔn)認(rèn)定各犯罪嫌疑人具體參與的犯罪事實(shí)、犯罪次數(shù)及犯罪金額。

經(jīng)審查認(rèn)定，該團(tuán)伙在2022年8月至2024年7月間共同作案39次，累計(jì)侵占企業(yè)資產(chǎn)551萬余元。其中，張某參與26次、犯罪數(shù)額為355萬余元，個(gè)人分得96萬余元；隋某參與16次，犯罪數(shù)額為256萬余元，個(gè)人分得130萬余元；王某參與24次，犯罪數(shù)額為386萬余元，個(gè)人分得86萬余元。三人參與組織、謀劃，系主犯；其余涉案人員參與次數(shù)及分贓數(shù)額較少，系從犯。車間主任錢某參與作案2次，分贓4.9萬元，到案后如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、主動(dòng)退贓，犯罪情節(jié)輕微，檢察機(jī)關(guān)于2025年8月7日，依法對其作出不起訴決定。

審查證據(jù)時(shí)，辦案檢察官發(fā)現(xiàn)了運(yùn)輸環(huán)節(jié)的疑點(diǎn)。據(jù)運(yùn)輸司機(jī)崔某供述，其自2023年9月開始在隋某的安排下將廢料運(yùn)出公司，而案發(fā)時(shí)間為2022年8月，這中間長達(dá)13個(gè)月里是誰在運(yùn)輸？辦案檢察官注意到，主犯隋某在一次供述中提到曾指使司機(jī)宋某運(yùn)輸過廢料，但在案無其他證據(jù)印證。

檢察機(jī)關(guān)將案件退回補(bǔ)充偵查，建議公安機(jī)關(guān)圍繞宋某的主觀明知、與主犯的資金往來等方面補(bǔ)充關(guān)鍵證據(jù)。經(jīng)補(bǔ)查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充了其他同案犯的供述、銀行交易流水、微信聊天記錄等證據(jù)，閉合了證據(jù)鏈條。原來，隋某于2022年8月指使司機(jī)宋某從公司將廢料運(yùn)到指定地點(diǎn)，宋某參與幾次后便離職，2023年9月崔某加入。公安機(jī)關(guān)認(rèn)定宋某明知隋某等人系私自變賣企業(yè)資產(chǎn)，仍多次積極協(xié)助運(yùn)輸，并從中分得贓款，構(gòu)成職務(wù)侵占罪。2025年6月26日，公安機(jī)關(guān)重新移送審查起訴時(shí)，將宋某作為漏犯一并移送。

2025年8月8日，棲霞市檢察院以宋某、張某、隋某等人涉嫌職務(wù)侵占罪、以陳某涉嫌非國家工作人員受賄罪提起公訴。

追贓挽損，幫企業(yè)筑牢防護(hù)墻

辦案檢察官將追贓挽損貫穿辦案全過程。一方面，對1000余條微信記錄和海量銀行流水進(jìn)行細(xì)致篩查，精準(zhǔn)鎖定每一名犯罪嫌疑人的分贓數(shù)額；另一方面，向犯罪嫌疑人充分釋法說理，講清退贓退賠和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，積極引導(dǎo)犯罪嫌疑人主動(dòng)退賠，全力推進(jìn)追贓挽損工作。最終，促使多名犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰、主動(dòng)退賠，成功為企業(yè)挽回全部經(jīng)濟(jì)損失。

2025年9月8日，該院向該企業(yè)制發(fā)檢察建議，建議企業(yè)全面排查制度漏洞、健全內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，實(shí)施嚴(yán)格準(zhǔn)入審查、切斷不法內(nèi)外勾結(jié)渠道，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)、筑牢廉潔從業(yè)思想防線。企業(yè)收到檢察建議后，立即組織專題研究，制定整改措施。

“檢察機(jī)關(guān)不僅幫我們挖出了‘蛀蟲’，追回了損失，更堵住了日后跑冒滴漏的風(fēng)險(xiǎn)，為我們企業(yè)筑牢了防護(hù)墻?！?025年12月12日，該企業(yè)負(fù)責(zé)人來到該院，由衷表達(dá)了對檢察機(jī)關(guān)依法履職、全力護(hù)航企業(yè)發(fā)展的誠摯謝意。

（本報(bào)通訊員姜麗麗）