廣東
資金出境需謹慎，尤其是面對“高收益”和“急轉賬”的雙重誘惑時，如何練就一雙火眼金睛？近日，建行惠州大湖溪支行成功勸阻客戶張先生大額匯款的案例，為我們提供了教科書式的反詐范本。
結合該案例及當前跨境詐騙的新趨勢，我們總結了騙子最常用的“心理戰(zhàn)”套路，請大家務必警惕：
1. 警惕“天上掉餡餅”：凡是打著“跨境投資”、“高額返利”旗號，且由陌生中介推薦的項目，大概率是陷阱。正規(guī)商業(yè)合作絕不會僅憑口頭承諾就要求大額資金流動。
2. 識破“時間緊箍咒”：騙子最喜歡說“半小時內不到賬就違約”或“優(yōu)惠馬上失效”。請記住，正規(guī)貿易有嚴格的財務流程，絕不會逼迫你在焦慮中做決策。
3. 拒絕“隱身人”：如果對方拒絕提供書面合同、企業(yè)資質，甚至拒絕視頻通話，只通過文字聊天工具指揮你轉賬，請立即停止操作！
在張先生的案例中，正是因為他無法提供合同與發(fā)票，才讓銀行柜員發(fā)現(xiàn)了端倪。專家建議，在辦理跨境匯款時，務必通過官方渠道核實對方身份。一旦遇到拿捏不準的情況，請像張先生一樣，多聽聽銀行工作人員的建議，或直接撥打110咨詢。多一次核實，就少一次損失。
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