安徽
近日，據(jù)“中國人民銀行安徽省分行”公開披露行政處罰信息，安徽利辛農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司被警告，并處罰款59.15萬元。行政處罰決定書文號是亳銀罰決字〔2026〕1號。
公開處罰信息顯示，安徽利辛農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司涉及五項違法行為類型，詳情如下：
1.違反金融統(tǒng)計相關規(guī)定；
2.違反賬戶管理規(guī)定；
3.違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規(guī)定；
4.未按規(guī)定開展客戶盡職調(diào)查；
5.未按規(guī)定報告可疑交易。
天眼查信息顯示，安徽利辛農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司是一家民營股份制農(nóng)村商業(yè)銀行，經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準設立，專注于服務安徽省利辛縣及周邊地區(qū)的'三農(nóng)'經(jīng)濟和小微企業(yè)。公司核心業(yè)務涵蓋吸收公眾存款、發(fā)放各類貸款、辦理國內(nèi)結算及代理政府債券等基礎金融服務，通過定制化信貸產(chǎn)品滿足農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和個體工商戶的多元化融資需求。
風險方面共發(fā)現(xiàn)企業(yè)有裁判文書713條，涉案總金額9630.79元；涉訴關系3362條，開庭公告663條，立案信息365條。
來源：中國人民銀行安徽省分行、天眼查
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