極目新聞通訊員 陳金珊

毒品交易給付毒資為何要繞開直接轉(zhuǎn)賬，而選擇額外增加一道轉(zhuǎn)手換現(xiàn)環(huán)節(jié)？是購毒者自行操作，還是販毒者有意為之？

近日，湖北棗陽市檢察院在辦理一起販賣毒品案中，從三筆反常的資金流轉(zhuǎn)細(xì)節(jié)入手，成功揪出了被告人林某某販賣毒品背后的“自洗錢”犯罪，實(shí)現(xiàn)對(duì)毒品犯罪“打財(cái)斷血”的有力打擊。

三筆轉(zhuǎn)賬，兩種說辭

2025年8月，公安機(jī)關(guān)以林某某涉嫌販賣毒品罪，提請(qǐng)棗陽市檢察院審查逮捕。案卷材料顯示，2025年5月至7月間，林某某先后四次向張某某、田某某販賣含有依托咪酯的電子煙彈共計(jì)9個(gè)，合計(jì)收取毒資5100元。早在2023年10月1日起，依托咪酯已被國家列入第二類精神藥品目錄，非法販賣依托咪酯及含有依托咪酯的制品，依法按涉毒違法犯罪處理。

乍看之下，這是一起事實(shí)清楚、證據(jù)看似充分的毒品犯罪案件。然而，承辦檢察官在細(xì)致審查證據(jù)、逐筆梳理資金往來時(shí)，一處反常的交易細(xì)節(jié)卻引起了檢察官的高度警覺——在林某某三次向田某某販賣毒品的過程中，田某某并未直接將毒資支付給林某某，而是先將錢款轉(zhuǎn)給一名陌生的出租車司機(jī)，再由林某某從該司機(jī)處領(lǐng)取兌換好的現(xiàn)金。

“毒品交易本就追求隱蔽，為什么要多此一舉，額外增加一道轉(zhuǎn)手環(huán)節(jié)？”承辦檢察官敏銳地察覺到，這種異常的資金流轉(zhuǎn)方式，極有可能是為了掩飾、隱瞞毒品犯罪所得，可能涉嫌洗錢犯罪。

帶著這一核心問題，承辦檢察官針對(duì)資金流轉(zhuǎn)細(xì)節(jié)，對(duì)林某某和證人田某某分別進(jìn)行了重點(diǎn)訊問和詢問。結(jié)果，二人的說法大相徑庭，作出了截然相反的辯解。田某某的證言清晰穩(wěn)定，其明確表示：“林某某不收手機(jī)轉(zhuǎn)賬，一直是他讓我去找這個(gè)出租車司機(jī)換現(xiàn)金的�！倍帜衬硠t堅(jiān)稱：“是田某某自己找出租車司機(jī)換的錢，跟我沒關(guān)系，我只是去拿他已經(jīng)換好的現(xiàn)金。”

同樣的交易主體，卻給出兩份截然相反的說法，換現(xiàn)的要求到底出自誰口？反常資金流轉(zhuǎn)的背后，究竟藏著怎樣的秘密？

引導(dǎo)偵查，揭開“面紗”

面對(duì)“一對(duì)一”的言詞證據(jù)僵局，檢察官并沒有輕易作出結(jié)論，而是充分發(fā)揮偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制效能，在依法以涉嫌販賣毒品罪批準(zhǔn)逮捕林某某的同時(shí)，針對(duì)案件關(guān)鍵疑點(diǎn)，向公安機(jī)關(guān)制發(fā)詳細(xì)的繼續(xù)偵查取證意見書，列明核心取證方向，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查：調(diào)取涉案微信賬號(hào)的綁定身份信息和交易明細(xì)，查清資金流轉(zhuǎn)的節(jié)點(diǎn)、鏈條；通過交易信息、運(yùn)行軌跡等線索，查明出租車司機(jī)的真實(shí)身份和聯(lián)系方式；圍繞“換現(xiàn)”這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，向林某某、田某某、出租車司機(jī)三方同步核實(shí)細(xì)節(jié)，全面固定案件證據(jù)。

捕后偵查期間，承辦檢察官始終保持與偵查人員的動(dòng)態(tài)溝通，實(shí)時(shí)跟進(jìn)取證進(jìn)展，針對(duì)偵查中遇到的難點(diǎn)問題實(shí)時(shí)會(huì)商、精準(zhǔn)解決。根據(jù)檢察機(jī)關(guān)列明的偵查方向，偵查人員通過涉案微信交易記錄中的實(shí)名信息、資金流轉(zhuǎn)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，結(jié)合出租車收款賬戶信息等多條線索綜合比對(duì)，最終成功鎖定并找到了這一關(guān)鍵的出租車司機(jī)。

面對(duì)偵查人員的詢問，出租車司機(jī)明確證實(shí)，林某某多次坐過自己的出租車，和他比較熟悉，對(duì)田某某沒有什么印象，案發(fā)時(shí)是林某某主動(dòng)聯(lián)系自己換取現(xiàn)金；自己和田某某素不相識(shí)，從未有過任何直接聯(lián)系。至此，案件關(guān)鍵疑點(diǎn)被徹底厘清，林某某指使他人通過轉(zhuǎn)賬換現(xiàn)方式企圖掩蓋毒資來源的事實(shí)，有了完整的證據(jù)支撐。

釋法說理，精準(zhǔn)指控

2025年11月，公安機(jī)關(guān)以林某某涉嫌販賣毒品罪、洗錢罪，向棗陽市檢察院移送審查起訴。然而，林某某仍堅(jiān)持此前的辯解，拒不認(rèn)罪，并試圖將責(zé)任推給田某某，同時(shí)辯稱該行為僅系販賣毒品過程中接受毒資的環(huán)節(jié)，不構(gòu)成洗錢犯罪。

檢察官通過梳理田某某、出租車司機(jī)的穩(wěn)定證言、詳細(xì)的資金交易記錄、三方人員關(guān)系證明等客觀證據(jù)，逐步構(gòu)建起完整閉合的間接證據(jù)鏈條，足以排除合理懷疑，依法認(rèn)定林某某指使他人以轉(zhuǎn)賬換現(xiàn)方式掩飾毒資來源的事實(shí)。

在扎實(shí)的證據(jù)基礎(chǔ)上，檢察官結(jié)合全案事實(shí)與證據(jù)，針對(duì)林某某的無罪辯解進(jìn)行了充分的釋法說理，詳細(xì)闡明“自洗錢”犯罪的構(gòu)成要件、行為定性、法律后果，同時(shí)全面講解了認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的法律規(guī)定和適用規(guī)則。最終，林某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

近日，經(jīng)棗陽市檢察院依法提起公訴，當(dāng)?shù)胤ㄔ航?jīng)審理后采納了檢察機(jī)關(guān)指控的全部犯罪事實(shí)和量刑建議，依法以販賣毒品罪判處林某某有期徒刑三年，并處罰金五千元；以洗錢罪判處其拘役五個(gè)月，并處罰金二千元，數(shù)罪并罰，決定合并執(zhí)行有期徒刑三年，并處罰金七千元。目前該判決已生效。（上述人員均為化名）

（來源：極目新聞）