浙江東陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司各位股東：

根據(jù)《浙江東陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》規(guī)定，決定召開浙江東陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“東陽農(nóng)商銀行”）2025年度股東會。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

01

會議時間

2026年4月28日下午2:00，會期半天。

02

會議地點(diǎn)

東陽農(nóng)商銀行總行五樓會議室（東陽市雙峴路18號）。

03

召開方式

現(xiàn)場會議。

04

會議內(nèi)容

（一）審議《東陽農(nóng)商銀行2025年度董事會工作報告（草案）》；

（二）審議《東陽農(nóng)商銀行2025年度監(jiān)事會工作報告（草案）》；

（三）審議《東陽農(nóng)商銀行2025年度財務(wù)決算和2026年度財務(wù)預(yù)算方案（草案）》；

（四）審議《東陽農(nóng)商銀行2025年度利潤分配方案（草案）》；

（五）審議《關(guān)于變更東陽農(nóng)商銀行注冊資本的議案（草案）》；

（六）審議《關(guān)于修改東陽農(nóng)商銀行章程的議案（草案）》；

（七）審議《東陽農(nóng)商銀行關(guān)于聘請中介機(jī)構(gòu)開展2026年度會計報表審計工作的議案（草案）》。

05

書面報告內(nèi)容

（一）報告東陽農(nóng)商銀行2025年度獨(dú)立董事履職情況；

（二）報告東陽農(nóng)商銀行2025年度關(guān)聯(lián)交易管理制度執(zhí)行及關(guān)聯(lián)交易情況；

（三）報告東陽農(nóng)商銀行2025年“三農(nóng)”和小微企業(yè)金融服務(wù)工作情況；

（四）報告東陽農(nóng)商銀行2025年度主要股東評估情況；

（五）報告東陽農(nóng)商銀行監(jiān)事會關(guān)于董事會及高級管理層2025年流動性風(fēng)險管理的評價；

（六）報告東陽農(nóng)商銀行監(jiān)事會關(guān)于2025年度董事會及其成員履職情況的評價；

（七）報告東陽農(nóng)商銀行監(jiān)事會關(guān)于2025年度高級管理層及其成員履職情況的評價；

（八）報告東陽農(nóng)商銀行監(jiān)事會關(guān)于2025年度監(jiān)事履職情況的評價。

06

參會人員

（一）凡東陽農(nóng)商銀行的股東均有權(quán)出席本次股東會。如股東本人不能親自出席會議的，可以書面委托代理人代為出席和表決，否則視為棄權(quán)；

（二）本行董事、監(jiān)事、高級管理人員；

（三）大會見證律師。

07

會議登記

（一）登記時間

2026年4月21日至4月22日（上午8:30-11:30，下午1:30-5:00）。

（二）登記地址

所在支行（部）。

（三）登記手續(xù)

1.股東參加會議請進(jìn)行預(yù)先登記。出席會議的自然人股東應(yīng)持本人身份證辦理登記；如委托代理人出席的，代理人應(yīng)持授權(quán)委托書、自然人股東身份證復(fù)印件及本人身份證辦理登記。

2.企業(yè)法人股東由法定代表人出席的，應(yīng)持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證辦理登記；企業(yè)法人股東委托非法定代表人出席的，代理人應(yīng)持該企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人簽署的授權(quán)委托書、法定代表人的身份證復(fù)印件及本人身份證辦理登記。

08

出席及簽到

請參加會議的股東及其代理人或授權(quán)代表于4月28日下午1:30前到達(dá)會場簽到并參加會議。1:30—2:00為集中審閱材料時間，2:00正式開會。

（一）自然人股東持本人身份證辦理簽到手續(xù)；代理人持授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、代理人身份證辦理簽到手續(xù)并參加會議。

（二）法人股東法定代表人/授權(quán)代表須攜帶法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章），授權(quán)委托書（適用于授權(quán)代表）及法定代表人（或授權(quán)代表）身份證辦理簽到手續(xù)并參加會議。

（三）由于攜帶證件或文件不齊全，導(dǎo)致無法確認(rèn)其股東或代理人資格的人員，將不能出席會議并進(jìn)行表決。

09

聯(lián)系人及電話

聯(lián)系人：包薇薇

電話：0579-86650320

地址：東陽農(nóng)商銀行總行16樓董事會辦公室（東陽市雙峴路18號）

10

法律咨詢

浙江金奧律師事務(wù)所。

11

其他事項(xiàng)

（一）本公告在歌畫東陽微信公眾號和東陽農(nóng)商銀行微信公眾號公布；

（二）與會股東的交通、食宿等費(fèi)用自理；

（三）本著節(jié)儉辦行的原則，東陽農(nóng)商銀行股東會不發(fā)放禮物和會議補(bǔ)貼；

（四）時間、地點(diǎn)若有變動將另行通知；

（五）本次會議須現(xiàn)場表決，各位股東如需提前審閱會議材料，可于4月13日至4月17日（上午8:30-11:30，下午1:30-5:00），至東陽農(nóng)商銀行總行董事會辦公室審閱。

浙江東陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

2026年4月8日

編輯：劉海杰

二審：葛鑫

終審：黃祥