北京
北京商報訊（記者 馬換換 李佳雪）4月8日晚間，*ST熊貓（600599）披露公告稱，公司收到湖南證監(jiān)局下發(fā)的《行政處罰事先告知書》。
經(jīng)查明，2023年4月4日，*ST熊貓披露了《關于逐步縮減小貸業(yè)務規(guī)模并加強小貸業(yè)務風險控制的公告》，稱全資子公司廣州市熊貓互聯(lián)網(wǎng)小額貸款有限公司（以下簡稱“廣州小貸”）和西藏熊貓小額貸款有限公司（以下簡稱“西藏小貸”）擬分別與昆朋資產(chǎn)管理股份有限公司（以下簡稱“昆朋資產(chǎn)”）簽署《債權轉讓合同》，將廣州小貸和西藏小貸的債權本金余額及交易基準日后相關權益分別以1.98億元、2.16億元的價格轉讓給昆朋資產(chǎn)。上述交易金額占*ST熊貓最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的58.97%。經(jīng)查，*ST熊貓與昆朋資產(chǎn)的債權轉讓為虛假交易，*ST熊貓為債權轉讓提供資金，后續(xù)通過資金拆借掩蓋虛假交易，上述債權由國峻實業(yè)控股有限公司代持。
湖南證監(jiān)局擬決定對*ST熊貓責令改正，給予警告，并處以700萬元罰款；對相關責任人給予警告，并分別處以罰款。
同日晚間，*ST熊貓還披露公告稱，利安達會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“利安達”）對公司審計進展情況進行了回復，根據(jù)現(xiàn)場獲取的審計證據(jù)，利安達將對公司2025年度財務報告出具無法表示意見，將對公司2025年度內部控制審計報告出具否定意見。
*ST熊貓表示，如年審會計師對公司2025年財務報告出具無法表示意見以及對公司2025年度內部控制審計報告出具否定意見，根據(jù)《股票上市規(guī)則》第9.3.7條規(guī)定，公司股票將被終止上市。
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