據(jù)日本共同社4月9日消息，9日獲悉，柬埔寨企業(yè)“太子控股集團(tuán)”一名高管用現(xiàn)金購(gòu)入東京都內(nèi)豪宅后，短期內(nèi)轉(zhuǎn)手出售。太子集團(tuán)被美國(guó)和英國(guó)政府視為亞洲最大犯罪組織之一，并實(shí)施了經(jīng)濟(jì)制裁。該豪宅僅土地部分的價(jià)值就至少達(dá)8億日元以上。另有一名高管也購(gòu)入了10億日元以上的新建高檔公寓。時(shí)間點(diǎn)正值制裁剛啟動(dòng)之際，此舉或是在加速套現(xiàn)，很可能涉及對(duì)詐騙或人口販運(yùn)所得不法收益的洗錢(qián)行為。上述情況通過(guò)相關(guān)人士證言及不動(dòng)產(chǎn)登記簿獲知。

高市早苗政權(quán)計(jì)劃加強(qiáng)對(duì)外國(guó)人購(gòu)買(mǎi)不動(dòng)產(chǎn)的監(jiān)管，此事或?qū)?guó)會(huì)討論產(chǎn)生影響。

日本的反洗錢(qián)舉措被指由于跨行業(yè)合作不足等，在國(guó)際上相對(duì)落后。本次獲知的是以個(gè)人名義進(jìn)行的交易，而在海外還確認(rèn)存在通過(guò)避稅港的法人進(jìn)行的交易，日本國(guó)內(nèi)也可能暗中存在類(lèi)似情況。

據(jù)相關(guān)人士及登記簿等信息，該高管為柬埔寨籍華人男子，擔(dān)任6家制裁對(duì)象公司的董事。他去年10月10日以現(xiàn)金購(gòu)入位于東京都杉并區(qū)、占地1600平米的獨(dú)棟住宅。在美英政府同月14日實(shí)施經(jīng)濟(jì)制裁之后，他于11月轉(zhuǎn)賣(mài)給一名可能是華人的男子。不動(dòng)產(chǎn)鑒定士稱(chēng)，僅土地的市場(chǎng)價(jià)格就超過(guò)8億日元。

這名高管還在千葉市綠區(qū)擁有一處超過(guò)2300平米的高檔住宅，目前以3億日元掛牌出售。其購(gòu)房時(shí)登記的地址位于柬埔寨首都金邊的王子控股總部附近。（完）