泰國再查扣82.7億銖詐騙資產(chǎn)，跨國電詐案涉案金額突破200億銖。

泰國政府持續(xù)加碼打擊跨國詐騙網(wǎng)絡(luò)?？偫砑鎯?nèi)政部長阿努廷4月10日在反洗錢辦公室舉行的多部門發(fā)布會上宣布，已追加查扣并凍結(jié)涉案資產(chǎn)約82.7億泰銖，使“Yim Leak—Benjamin Mauerberger”跨國詐騙案累計查封金額超過203億泰銖，成為近年來規(guī)模最大的資產(chǎn)追繳行動之一。

此次行動鎖定多名關(guān)鍵人物，包括一名僅被稱為Taengthai的女子、柬埔寨商人Yim Leak、Veereenyah Yim，以及商人兼游說者本杰明·毛爾伯格（別名Ben Smith）、其妻Cattaliya Beevor及其關(guān)聯(lián)人員。執(zhí)法部門指控其涉及毒品交易、人口販運、公眾詐騙以及參與有組織犯罪等多項嚴(yán)重罪名。

調(diào)查顯示，毛爾伯格被認(rèn)為是該網(wǎng)絡(luò)的重要資金中樞，長期協(xié)助柬埔寨境內(nèi)詐騙集團(tuán)進(jìn)行洗錢運作。最新一輪行動中，法院批準(zhǔn)對34項新增資產(chǎn)實施最長90天的查封與凍結(jié)措施，涵蓋車輛、債權(quán)、銀行存款以及證券賬戶資金等，總估值約82.69億泰銖。疊加此前行動，案件已累計查扣或凍結(jié)資產(chǎn)達(dá)102項，總值約203.9億泰銖。

阿努廷表示，如此規(guī)模的資產(chǎn)查封，凸顯跨國詐騙網(wǎng)絡(luò)對泰國及區(qū)域經(jīng)濟(jì)造成的嚴(yán)重沖擊?！斑@些巨額資金來自犯罪集團(tuán)的非法活動，不僅侵蝕經(jīng)濟(jì)，也直接傷害公眾，”他說，并強調(diào)電信詐騙已成為該類犯罪體系的核心支柱。

他同時重申，自就任以來已要求所有相關(guān)部門“無差別、無例外”打擊詐騙網(wǎng)絡(luò)，不會因嫌疑人背景或法律資源而有所松動。針對部分涉案人員聘請知名律師的情況，他直言：“證據(jù)確鑿，律師再強也無法改變違法事實?！?/p>

在被查扣資產(chǎn)中，一艘名為“Atlas”的豪華游艇尤為引人關(guān)注。該游艇隸屬毛爾伯格，目前已由泰國海軍下屬海上執(zhí)法指揮中心接管，正準(zhǔn)備通過官方線上平臺拍賣處置。

資料顯示，毛爾伯格為南非籍商人，長期活躍于泰國與柬埔寨。去年9月其從曼谷前往迪拜后卷入新的法律糾紛，并于今年2月13日搭乘另一艘85米豪華游艇“Wanderlust”離境，目前據(jù)信位于塞舌爾附近海域。泰國警方表示，是否對其申請國際刑警組織“紅色通緝令”，仍需待詐騙案件證據(jù)進(jìn)一步完善后再行決定。

與此同時，受害者賠償程序也已啟動。泰國反洗錢辦公室秘書長Thepsu Bowornchotedara表示，相關(guān)部門將開放申請渠道，受害人可在政府公報發(fā)布之日起90天內(nèi)提交索賠申請，并需提供轉(zhuǎn)賬記錄、銀行對賬單及報案材料等證明文件。申請可通過反洗錢辦公室、全國警局、線上平臺或郵寄方式遞交。

此次行動延續(xù)了今年2月27日民事法院的一項裁定。當(dāng)時法院已批準(zhǔn)查扣超過130億泰銖資產(chǎn)，涉及四起與區(qū)域詐騙網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的重大案件。檢方指出，刑事調(diào)查仍在推進(jìn)，資金流向已延伸至整個東南亞，而民事程序則聚焦資產(chǎn)追繳與受害者補償。

隨著調(diào)查不斷深入，這起橫跨多國的詐騙與洗錢網(wǎng)絡(luò)正逐步浮出水面，其規(guī)模與復(fù)雜程度，已成為泰國近年來打擊跨境犯罪的標(biāo)志性案件。

• 泰國 暹羅飛鳥?(siambird) 編輯部編譯出品?侵權(quán)必究