極目新聞通訊員 周雨欣

快遞代收貨款，本是方便群眾收發(fā)貨物的便民服務(wù)，卻被不法分子盯上，淪為轉(zhuǎn)移非法資金、“洗白”電詐贓款的“灰色通道”。近日，湖北省隨縣檢察院依法審查起訴的一起涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得案，經(jīng)法院一審宣判，3名被告人均獲刑追責(zé)。

2024年10月，毛某某（另案處理）與身份不明的上線犯罪分子勾結(jié)，預(yù)謀利用物流公司代收貨款模式轉(zhuǎn)移非法資金。同年11月，毛某某結(jié)識(shí)了在武漢從事快遞行業(yè)的嚴(yán)某某。

“嚴(yán)老板，只要你幫著對(duì)接快遞、接收轉(zhuǎn)移一批資金，就能拿到其中20%左右的報(bào)酬，比你做快遞賺多了！”二人一拍即合，達(dá)成犯罪共識(shí)：嚴(yán)某某負(fù)責(zé)對(duì)接快遞、物流業(yè)務(wù)，接收并轉(zhuǎn)移非法資金；毛某某負(fù)責(zé)對(duì)接上游犯罪分子，并通過(guò)購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣轉(zhuǎn)移贓款。

為逃避查處、掩蓋犯罪痕跡，嚴(yán)某某以月薪2萬(wàn)元外加年底分紅的高額條件，招募曹某負(fù)責(zé)快遞發(fā)貨等事宜，并招募了有快遞從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的方某某來(lái)充當(dāng)“名義老板”，專門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)接快遞網(wǎng)點(diǎn)、簽訂服務(wù)合同。

經(jīng)查，2024年12月3日至2025年1月15日期間，嚴(yán)某某等人累計(jì)接收非法資金573萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)移非法資金487萬(wàn)余元。其中，嚴(yán)某某獲利約80萬(wàn)元，曹某、方某某分別獲利3萬(wàn)余元、7千余元。

經(jīng)審查，隨縣檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，對(duì)3人提起公訴。近日，法院宣判：被告人嚴(yán)某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金五萬(wàn)元；被告人曹某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金二萬(wàn)元；被告人方某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金五千元。同時(shí)，依法追繳嚴(yán)某某等人違法所得，上繳國(guó)庫(kù)，并將相關(guān)快遞公司凍結(jié)的38萬(wàn)余元非法資金，移交公安機(jī)關(guān)依法處理。

承辦檢察官提醒，快遞行業(yè)從業(yè)者要嚴(yán)格落實(shí)實(shí)名寄遞、開(kāi)箱驗(yàn)視等制度，遇到異常寄件、大額代收等情況，一定要提高警惕，及時(shí)上報(bào)。廣大群眾也要擦亮眼睛，切勿輕信“輕松高薪”“不用費(fèi)力就能賺錢(qián)”的兼職騙局，遠(yuǎn)離“跑分”“代收款”等違法活動(dòng)，不要因?yàn)橐粫r(shí)貪念，淪為不法分子的幫兇。

（來(lái)源：極目新聞）