虎撲04月09日訊 據(jù)西班牙|《世界報(bào)》報(bào)道，安道爾司法機(jī)關(guān)近日在西班牙足壇掀起了一場(chǎng)關(guān)于奢侈品的風(fēng)暴。根據(jù)安道爾法官胡安-卡洛斯-莫納特掌握的最新司法卷宗，一個(gè)涉及走私、洗錢及逃稅的龐大網(wǎng)絡(luò)被徹底揭開。調(diào)查顯示，至少有38枚頂級(jí)名表通過非法渠道流向了西班牙的頂級(jí)球星手中，涉案總金額高達(dá)135.4萬歐元。目前，該案的核心人物、Best In Asociados公司負(fù)責(zé)人希梅內(nèi)斯-卡博內(nèi)爾已被指控多項(xiàng)罪名并遭逮捕。

根據(jù)《世界報(bào)》披露的細(xì)節(jié)，希梅內(nèi)斯的作案手法極其狡猾且具有高度專業(yè)性。他專門雇傭所謂的“散客”在免稅天堂安道爾大量采購(gòu)單價(jià)超過5萬歐元的百達(dá)翡麗和勞力士等名表。為了躲避邊境海關(guān)的嚴(yán)厲檢查，他采取了“表物分離”的策略：手表由專人佩戴或貼身夾帶入境，而昂貴的包裝盒、說明書及發(fā)票則通過其他渠道單獨(dú)運(yùn)入西班牙。這種手段使得這批奢侈品徹底逃避了高額的進(jìn)口關(guān)稅。通過這種非法交易，希梅內(nèi)斯不僅在安道爾的銀行賬戶中存入了至少22萬歐元的現(xiàn)金，還購(gòu)置了多輛豪華轎車進(jìn)行洗錢。

隨著調(diào)查的深入，一份令人咋舌的“客戶名單”浮出水面，多位現(xiàn)役及退役的知名球星卷入其中?；始荫R德里的后衛(wèi)卡瓦哈爾赫然在列，調(diào)查顯示他支付了6.48萬歐元購(gòu)買了一枚勞力士迪通拿鉑金款。前曼城球星大衛(wèi)-席爾瓦則被指豪擲29.5萬歐元購(gòu)買了四枚百達(dá)翡麗。比利亞雷亞爾中場(chǎng)托馬斯-帕爾特伊和埃瓦爾后衛(wèi)胡安-貝爾納特也是大客戶，分別花費(fèi)了41.5萬歐元和36.7萬歐元購(gòu)買多枚頂級(jí)腕表。此外，洛塞爾索、卡索拉以及阿斯皮利奎塔等名字也出現(xiàn)在了調(diào)查文件中，他們近期將陸續(xù)被傳喚協(xié)助調(diào)查。

這起案件的爆發(fā)源于希梅內(nèi)斯去年9月在入境西班牙時(shí)“翻車”，當(dāng)時(shí)他因佩戴兩枚總價(jià)10.4萬歐元的未報(bào)關(guān)名表被當(dāng)場(chǎng)抓獲，稅務(wù)部門隨即順藤摸瓜鎖定了他的客戶群。更有趣的是，司法卷宗揭示了一份秘密的“賠償協(xié)議”。當(dāng)卡瓦哈爾和席爾瓦因稅務(wù)問題被查賬時(shí)，希梅內(nèi)斯為了平息事態(tài)并封口，曾私下支付賠償金。例如，大衛(wèi)-席爾瓦在2022年曾收到希梅內(nèi)斯支付的2.6萬歐元，專門用于繳納他購(gòu)買價(jià)值12萬歐元手表所產(chǎn)生的罰款和滯納金。協(xié)議中明確記錄了手表是在圣塞巴斯蒂安交付的，且未繳納任何增值稅。