大皖新聞訊 近日，吉林潤垚環(huán)境生物科技有限公司（下文簡稱“潤垚公司”）法定代表人蔡女士向大皖新聞記者反映，2021年，她的合作伙伴劉某某在其不知情的情況下，竟然從當?shù)毓矐艏翱陧樌a辦了她的身份證，并在銀行開戶轉(zhuǎn)走600多萬元公司回款。報警后，劉某某僅被行政拘留5天，被轉(zhuǎn)走的資金也未索回，多年來她一直多方反映此事，但至今未得到解決。對此，12月24日，劉某某回應(yīng)稱，轉(zhuǎn)走的600多萬元是她應(yīng)得的錢，她已被行政處罰。

蔡女士稱，劉某某分多次轉(zhuǎn)走了600多萬元

投訴：被合作伙伴補辦身份證轉(zhuǎn)走600多萬元，對方僅被拘留5天

“4年了，我們一直在為此事奔走，就希望討個說法！”12月23日，在吉林省吉林市一處居民小區(qū)內(nèi)，大皖新聞記者見到了蔡女士夫婦。蔡女士介紹，她和丈夫曾在國外留學，后回到家鄉(xiāng)吉林市創(chuàng)業(yè)，成立了潤垚公司，主要從事污泥處理技術(shù)研發(fā)以及運營等，她為法定代表人。2020年，為拓寬銷路，她經(jīng)中間人介紹認識了愛斯特環(huán)境科技（吉林）有限公司（下文簡稱“愛斯特公司”）實控人劉某某，并于當年11月簽署三方合作協(xié)議。

蔡女士說，合作開展沒多久，劉某某就以各種理由不歸還項目回款和企業(yè)印章，導致潤垚公司被起訴，賬戶遭凍結(jié)。后劉某某提出再辦一個潤垚公司銀行賬戶，用以接收合作項目回款，她同意了并配合辦理。又因劉某某拒絕提供潤垚公司營業(yè)執(zhí)照和印章，她重新申領(lǐng)了潤垚公司營業(yè)執(zhí)照，并在掛失后重辦了企業(yè)公章、財務(wù)章、法人章，還在吉林銀行匯通支行（下文簡稱“匯通支行”）進行了印鑒變更。

蔡女士介紹，2021年12月，她發(fā)現(xiàn)自己名下有一張新身份證，簽發(fā)機關(guān)是吉林市公安局高新分局，但她毫不知情。她前往該局戶籍窗口詢問，得知新身份證是2021年3月16日因“掛失”補辦并郵寄出去，收件人正是劉某某。不僅如此，后來她還發(fā)現(xiàn)劉某某派人用這張新身份證和已作廢的公司印章等，在匯通支行私自辦理了潤垚公司開戶許可證，后開設(shè)一般存款賬戶，分多次共轉(zhuǎn)走公司回款600多萬元。

蔡女士告訴記者，她在匯通支行查詢過程中，工作人員拿出了蓋有公司已作廢印章的介紹信等材料，并寫有“與法人核實，本人同意辦理”等字樣，但她并不知曉此事，她聯(lián)系劉某某，也未得到明確答復。

蔡女士提供的介紹信

“我不明白為什么在我不知情的情況下，劉某某能順利補辦我的身份證，并成功轉(zhuǎn)走公司回款?！辈膛空f，報警后，她遲遲沒等來確切處理結(jié)果。2022年6月，她公開舉報此事。次日，公安機關(guān)告知她，劉某某被處行政拘留5天的處罰，她還在屬地高新派出所拿到了《行政處罰決定書》。

蔡女士表示，對于這一結(jié)果，她無法接受，一方面她認為劉某某的行為不應(yīng)僅僅是行政處罰，另一方面她認為匯通支行的行為屬于違規(guī)辦理企業(yè)開戶許可證，也應(yīng)有個說法。后來，她向法院提起了行政訴訟，但被駁回。

蔡女士向記者介紹，幾年來，她一直在向多部門以及匯通支行上級分行反映此事，表達訴求。當?shù)毓矙C關(guān)的紀檢部門工作人員曾口頭答復她，因劉某某補辦身份證一案，多名警務(wù)人員已被處理。但未告知具體細節(jié)，此事至今也未刑事立案。關(guān)于對銀行的舉報得到的答復也是“不予受理”或“建議通過司法途徑維權(quán)”，600多萬元資金仍未索回。而她和愛人的工作與生活也深受影響，不僅廠房進不去，還因為流動資金被轉(zhuǎn)走，背上了貸款，且被起訴并“限高”。

《行政處罰決定書》顯示，劉某某被處行政拘留5天的處罰

講述：身份證系合作伙伴指派司機補辦，專家認為處罰適用法律不當

蔡女士提供的《合作協(xié)議》顯示，潤垚公司和愛斯特公司分別為甲方與丙方，甲方為項目提供廠房、資質(zhì)以及為污泥處理工藝提供技術(shù)支持和設(shè)備維護人員，丙方負責承攬業(yè)務(wù)、商務(wù)對接、項目運營管理、財務(wù)管理工作。協(xié)議還確定了項目收益分配時間及方式，合作期限從2020年11月至2025年11月。

吉林市公安局高新分局出具的《行政處罰決定書》顯示，劉某某因潤垚公司賬戶被法院凍結(jié)，且項目回款必須轉(zhuǎn)至該公司對公賬戶，便在蔡女士不知情的情況下，于2022年3月16日，指派司機劉某旭在高新區(qū)戶籍窗口補辦了蔡女士的身份證。劉某某使用該身份證開設(shè)潤垚公司對公賬戶，用于接收公司回款640余萬元。最終，劉某某被處行政拘留5日的處罰，對其冒用的身份證予以沒收。

該案卷宗材料則顯示，該局于2022年11月出具了《補正決定書》，因出現(xiàn)筆誤，將《行政處罰決定書》中“2022年3月16日”更正為“2021年3月16日”。卷宗材料還顯示，2021年3月11日，潤垚公司曾登報就公司公章、財務(wù)章、法人章丟失發(fā)布掛失聲明。

蔡女士提供了一份由3位法學專家論證后出具的《專家法律意見書》，其中指出，劉某某未經(jīng)同意或授權(quán)，利用公安機關(guān)制作蔡女士的身份證，涉嫌構(gòu)成刑法第280條規(guī)定的偽造身份證件罪，還違反了居民身份證法第18條的規(guī)定，公安機關(guān)以該法第17條作為處罰依據(jù)，系法律適用錯誤，應(yīng)予糾正。此外，劉某某用偽造身份證辦理開戶許可證、銀行賬戶，轉(zhuǎn)移資金，有可能超出經(jīng)濟糾紛的范疇，涉嫌其他犯罪。

蔡女士被補辦的新身份證

當事人劉某某回應(yīng)：已被行政處罰，轉(zhuǎn)走的是應(yīng)得資金

企查查平臺信息顯示，潤垚公司成立于2015年，法定代表人為蔡女士，經(jīng)營范圍包括生物化工技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、轉(zhuǎn)讓服務(wù)；污泥處理、水處理等。2024年8月，因該公司未按規(guī)定公示年報，被市場監(jiān)管部門列入經(jīng)營異常名錄，已是被執(zhí)行人，并被限制高消費。

而愛斯特公司成立于2018年，經(jīng)營范圍包括固體廢物治理，污水處理及其再生利用等，同樣已被限制高消費。

12月24日，大皖新聞記者聯(lián)系上了劉某某，其回應(yīng)稱，她和蔡女士確實是經(jīng)中間人介紹認識，并簽有三方合作協(xié)議開展合作，回款打到潤垚公司賬戶。但是合作沒多久，蔡女士方就轉(zhuǎn)走了200多萬元回款，后來又轉(zhuǎn)走了部分回款，共計300多萬元。為了避免回款繼續(xù)被轉(zhuǎn)走，情急之下，她就想出補辦身份證的方式，讓自己的司機前往戶籍窗口補辦了蔡女士的身份證，后前往銀行開戶，轉(zhuǎn)走了600多萬元回款。

劉某某介紹，至于身份證是如何補辦出來的，因是司機一手經(jīng)辦，具體過程她不太清楚。她跟涉及此事的民警不認識，有關(guān)她“有背景”的說法也是無中生有。在蔡女士報警后，她被行政拘留，此事牽涉到的六七名民警也受到了處分?！爱敃r這塊是我們不對，但我沒有辦法?！?/p>

對于轉(zhuǎn)走的600多萬元公司回款，劉某某解釋稱，按照合作協(xié)議，蔡女士拿到的是項目提成，這600多萬元公司回款是她應(yīng)得的，并不屬于蔡女士。合作時簽有交接協(xié)議，交接了公章。至于蔡女士質(zhì)疑的銀行存在違規(guī)行為一事，她不想細解釋，可以讓公安機關(guān)調(diào)查。

劉某某還提到，在她受到行政拘留處分后，蔡女士還通過舉報、起訴等方式多方反映，多部門曾介入，她還因此被帶走調(diào)查，調(diào)查結(jié)果也是“從頭到尾查了一遍之后沒有事”。目前合作工廠已停業(yè)，蔡女士提到的其無法進入，并非所謂的“霸占”，而是因簽有租賃協(xié)議，租期未到。

劉某某表示，在她看來，她已經(jīng)受到了處分，蔡女士不應(yīng)該再在“公安機關(guān)是否有問題”“銀行是否有問題”等方面計較。

中國人民銀行吉林市分行給予的答復

涉事銀行稱已走法律程序，警方未正面回應(yīng)

大皖新聞記者注意到，蔡女士曾向多方舉報匯通支行違規(guī)辦理企業(yè)開戶許可證。2022年至2025年期間，吉林銀保監(jiān)分局、吉林銀行吉林分行、國家金融監(jiān)督管理總局吉林監(jiān)管分局等先后以“不屬于監(jiān)管職責范圍內(nèi)”“已由屬地公安部門處理”為由不予受理。

此外，中國人民銀行吉林市分行于2025年6月出具《舉報答復意見書》，其中提到，經(jīng)調(diào)查，2021年11月4日，潤垚公司以開戶許可證丟失為由，向匯通支行申請補(換)發(fā)。匯通支行按照《企業(yè)銀行結(jié)算賬戶管理辦法》相關(guān)規(guī)定，提供了《基本存款賬戶信息》，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況。舉報信中提到的營業(yè)執(zhí)照及公章、法人章、財務(wù)章核驗標準，法定代表人意愿核實方式，屬于潤垚公司與匯通支行協(xié)議商定范疇，若認為匯通支行存在違反協(xié)議的情況，建議通過司法途徑維權(quán)。

12月24日，大皖新聞記者來到匯通支行。工作人員表示，尚不清楚此事，銀行負責人也是剛到任不久，將逐級匯報。一番等待后，該工作人員告訴記者，他們匯報后得知，此事已走法律程序，會由有關(guān)部門進行處理，不對外回應(yīng)此事。

隨后，記者又來到高新派出所，民警表示，他們無法透露案件細節(jié)，且該所經(jīng)過合并，如今已隸屬于吉林市公安局豐滿分局，采訪需與分局政工部門聯(lián)系。

記者轉(zhuǎn)而來到吉林市公安局豐滿分局，政工部門工作人員在了解了記者的采訪意圖后表示，經(jīng)過機構(gòu)編制改革，高新分局已與該局合并，且屬地高新派出所也經(jīng)過了合并，尚不清楚具體情況，會將相關(guān)問題上報，在了解情況后與記者聯(lián)系反饋，但截至發(fā)稿時，記者尚未得到該局回應(yīng)。

記者又就此聯(lián)系吉林市委有關(guān)部門，工作人員表示，將進行反饋，然后答復，但截至發(fā)稿，記者也未收到答復。

律師解讀：劉某某行為屬于“無形偽造”，涉嫌偽造身份證件罪

12月25日，針對此事，大皖新聞記者咨詢了律師周兆成。其認為，作為合伙人，劉某某在當事人不知情的情況下通過公安機關(guān)違規(guī)辦理身份證的行為屬于“無形偽造”，已經(jīng)構(gòu)成刑法規(guī)定的偽造身份證件罪，而其利用偽造身份證變更公司工商信息、私自開設(shè)銀行賬戶并轉(zhuǎn)移公司巨額資金的行為，還可能涉嫌盜竊罪或侵占罪等。

周兆成介紹，此案中，從蔡女士講述的情況來看，匯通支行在辦理企業(yè)開戶時未盡到嚴格審核經(jīng)辦人身份、授權(quán)文件真?zhèn)蔚牧x務(wù)，未能識別劉某某方持有的已作廢營業(yè)執(zhí)照和非法取得的身份證，其違規(guī)操作與后續(xù)巨額資金損失存在直接因果關(guān)系，需承擔民事賠償責任，還可能面臨金融監(jiān)管部門的行政處罰。

周兆成認為，對于此類情況，被害人維權(quán)可以刑事、民事、行政“三路并行”。刑事上繼續(xù)向公安機關(guān)或其上級機關(guān)、檢察院提交證據(jù)，要求對劉某某以偽造身份證件罪等罪名刑事立案并追究其轉(zhuǎn)移資金的刑事責任。民事上可立即對劉某某提起民事訴訟要求返還侵占資金及賠償損失，同時起訴相關(guān)銀行主張違規(guī)開戶的過錯賠償。行政與監(jiān)督方面可針對公安機關(guān)不立案決定向檢察院申請立案監(jiān)督，針對錯誤行政處罰可提起行政復議或行政訴訟。

大皖新聞記者 韓喻 孫召軍 攝影報道

編輯 王翠