與案件無(wú)關(guān)的賬戶(hù)或者財(cái)產(chǎn)沒(méi)有被及時(shí)解除凍結(jié)，可申請(qǐng)國(guó)家賠償

楊晨 北京大學(xué)法律碩士

北京市中聞律師事務(wù)所律師

在刑事訴訟中，一些涉案的個(gè)人或者公司賬戶(hù)往往會(huì)被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。公安機(jī)關(guān)或者檢察院經(jīng)過(guò)偵查，發(fā)現(xiàn)被凍結(jié)的賬戶(hù)確實(shí)與案件無(wú)關(guān)的，應(yīng)當(dāng)在三日以?xún)?nèi)通知金融機(jī)構(gòu)等單位解除凍結(jié)，并通知被凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的所有人。公安機(jī)關(guān)或者檢察院撤銷(xiāo)案件時(shí)，對(duì)查封、扣押、凍結(jié)的犯罪嫌疑人的涉案財(cái)物需要返還犯罪嫌疑人的，應(yīng)當(dāng)解除查封、扣押或者書(shū)面通知有關(guān)金融機(jī)構(gòu)、郵政部門(mén)解除凍結(jié)，返還犯罪嫌疑人或者其合法繼承人。檢察院作出不起訴決定后，對(duì)查封、扣押、凍結(jié)的犯罪嫌疑人的涉案財(cái)物需要返還犯罪嫌疑人的，應(yīng)當(dāng)解除查封、扣押或者書(shū)面通知有關(guān)金融機(jī)構(gòu)、郵政部門(mén)解除凍結(jié)，返還犯罪嫌疑人或者其合法繼承人。法院作出判決后，被扣押的財(cái)產(chǎn)在返還退賠被害人和繳納罰金之后還有剩余，公安機(jī)關(guān)應(yīng)將余款及時(shí)解除扣押或者解除凍結(jié)并發(fā)還被告人。

一、案件尚未終結(jié)的，受害人承擔(dān)證明財(cái)產(chǎn)與尚未終結(jié)的刑事案件無(wú)關(guān)的舉證責(zé)任

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理刑事賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條之規(guī)定，“對(duì)財(cái)產(chǎn)采取查封、扣押、凍結(jié)、追繳等措施后，有下列情形之一，且辦案機(jī)關(guān)未依法解除查封、扣押、凍結(jié)等措施或者返還財(cái)產(chǎn)的，屬于國(guó)家賠償法第十八條規(guī)定的侵犯財(cái)產(chǎn)權(quán)：（一）賠償請(qǐng)求人有證據(jù)證明財(cái)產(chǎn)與尚未終結(jié)的刑事案件無(wú)關(guān)，經(jīng)審查屬實(shí)的”。

二、案件終結(jié)后，如果辦案單位遲遲不將與案件無(wú)關(guān)的財(cái)物解除扣押或者解除凍結(jié)，受害人有權(quán)申請(qǐng)國(guó)家賠償

根據(jù)《國(guó)家賠償法》第十八條之規(guī)定，“行使偵查、檢察、審判職權(quán)的機(jī)關(guān)以及看守所、監(jiān)獄管理機(jī)關(guān)及其工作人員在行使職權(quán)時(shí)有下列侵犯財(cái)產(chǎn)權(quán)情形之一的，受害人有取得賠償?shù)臋?quán)利：（一）違法對(duì)財(cái)產(chǎn)采取查封、扣押、凍結(jié)、追繳等措施的”。

三、返還執(zhí)行的罰款或者罰金、追繳或者沒(méi)收的金錢(qián)、解除凍結(jié)的存款或者匯款的，應(yīng)當(dāng)支付銀行同期存款利息。

根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理刑事賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二十條之規(guī)定，“返還執(zhí)行的罰款或者罰金、追繳或者沒(méi)收的金錢(qián)，解除凍結(jié)的匯款的，應(yīng)當(dāng)支付銀行同期存款利息，利率參照賠償義務(wù)機(jī)關(guān)作出賠償決定時(shí)中國(guó)人民銀行公布的人民幣整存整取定期存款一年期基準(zhǔn)利率確定，不計(jì)算復(fù)利。復(fù)議機(jī)關(guān)或者人民法院賠償委員會(huì)改變?cè)r償決定，利率參照新作出決定時(shí)中國(guó)人民銀行公布的人民幣整存整取定期存款一年期基準(zhǔn)利率確定。計(jì)息期間自侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)起算，至作出生效賠償決定時(shí)止；但在生效賠償決定作出前侵權(quán)行為停止的，計(jì)算至侵權(quán)行為停止時(shí)止。被罰沒(méi)、追繳的資金屬于賠償請(qǐng)求人在金融機(jī)構(gòu)合法存款的，在存款合同存續(xù)期間，按照合同約定的利率計(jì)算利息?！?br/>

四、相關(guān)案例

劉學(xué)娟申請(qǐng)北京市公安局朝陽(yáng)分局刑事違法扣押賠償案
【基本案情】
北京市公安局朝陽(yáng)分局對(duì)劉學(xué)娟涉嫌詐騙案立案?jìng)刹?，并?010年6月8日對(duì)劉學(xué)娟予以刑事拘留，后經(jīng)朝陽(yáng)區(qū)檢察院批準(zhǔn)對(duì)劉學(xué)娟逮捕。期間，朝陽(yáng)公安分局先后凍結(jié)劉學(xué)娟名下資金共計(jì)39萬(wàn)余元。劉學(xué)娟之兄代其向分局繳納人民幣600萬(wàn)元。8月18日，朝陽(yáng)公安分局以劉學(xué)娟涉嫌詐騙132.6萬(wàn)元向檢察機(jī)關(guān)移送起訴，全部涉案款項(xiàng)639萬(wàn)余元一并隨案移交。2010年12月21日，朝陽(yáng)區(qū)檢察院以劉學(xué)娟涉嫌詐騙132.6萬(wàn)元向朝陽(yáng)區(qū)法院提起公訴。2011年11月7日，朝陽(yáng)區(qū)法院經(jīng)審理認(rèn)定劉學(xué)娟詐騙拆遷補(bǔ)償款132.6萬(wàn)元的犯罪事實(shí)成立，以詐騙罪判處劉學(xué)娟有期徒刑11年，罰金1.1萬(wàn)元，并將扣押凍結(jié)款項(xiàng)中的132.6萬(wàn)元發(fā)還某鄉(xiāng)政府，1.1萬(wàn)元用于執(zhí)行罰金，余款506萬(wàn)余元（含凍結(jié)賬戶(hù)期間孳息1萬(wàn)余元）退回朝陽(yáng)區(qū)檢察院。2012年6月20日，朝陽(yáng)區(qū)檢察院將506萬(wàn)余元退回朝陽(yáng)公安分局。某鄉(xiāng)政府于2014年向朝陽(yáng)區(qū)法院提起民事訴訟，要求劉學(xué)娟返還238萬(wàn)余元補(bǔ)償款。2015年5月11日，區(qū)法院認(rèn)為劉學(xué)娟補(bǔ)償評(píng)估報(bào)告中地上建筑物面積2247.01平方米為虛增面積，判決劉學(xué)娟返還某鄉(xiāng)政府虛增面積相應(yīng)補(bǔ)償款238萬(wàn)余元。
【裁判結(jié)果】
朝陽(yáng)公安分局決定解除扣押并發(fā)還267萬(wàn)余元剩余款項(xiàng)，但未提及利息。北京市公安局復(fù)議決定依法予以變更分局作為賠償義務(wù)機(jī)關(guān)的原賠償決定，并責(zé)令朝陽(yáng)公安分局解除對(duì)267萬(wàn)余元的扣押，發(fā)還賠償請(qǐng)求人，并支付相應(yīng)利息。北京市第二中級(jí)人民法院賠償委員會(huì)審理認(rèn)為，從本案查明的事實(shí)看，公安機(jī)關(guān)在辦理劉學(xué)娟詐騙案中，對(duì)涉案款項(xiàng)進(jìn)行扣押并無(wú)不當(dāng)。但在朝陽(yáng)區(qū)檢察院將判決未認(rèn)定的人民幣506萬(wàn)余元退回該局后，該局除協(xié)助執(zhí)行法院生效民事判決，扣劃238萬(wàn)余元外，應(yīng)將余款267萬(wàn)余元及時(shí)解除扣押并發(fā)還，其未予發(fā)還并繼續(xù)扣押該款項(xiàng)違反了刑事訴訟法的相關(guān)規(guī)定，北京市公安局對(duì)該款決定予以返還并承擔(dān)相應(yīng)利息并無(wú)不當(dāng)，但在利息計(jì)算上存在一定錯(cuò)誤，遂在維持北京市公安局返還267萬(wàn)余元及相應(yīng)利息的決定項(xiàng)目之外，決定再向劉學(xué)娟支付未按期返還被扣押款項(xiàng)所應(yīng)支付的銀行同期存款利息30萬(wàn)余元。
【典型意義】
根據(jù)國(guó)家賠償法的規(guī)定，偵查、檢察、審判機(jī)關(guān)在刑事訴訟過(guò)程中，違法對(duì)財(cái)產(chǎn)采取查封、扣押、凍結(jié)、追繳等措施的，受害人有取得賠償?shù)臋?quán)利。本案即是一起典型的刑事違法扣押賠償案件，公安機(jī)關(guān)在偵查過(guò)程中采取扣押措施并無(wú)不當(dāng)，但在被告人已被人民法院定罪量刑之后，其對(duì)原采取刑事強(qiáng)制措施的涉案財(cái)物亦應(yīng)及時(shí)處置。如對(duì)未予認(rèn)定的涉案款繼續(xù)扣押，則有可能發(fā)生國(guó)家賠償。本案的典型意義在于，通過(guò)國(guó)家賠償案件的審理，以法治思維、法治方式處理“官民關(guān)系”、調(diào)和公權(quán)力和私權(quán)利沖突，一方面救濟(jì)了受損的私權(quán)利，一方面也對(duì)于國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員如何依法正當(dāng)行使權(quán)力，提出了反向的參照標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)也對(duì)于同類(lèi)案件的處理具有一定的示范作用。

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楊晨律師，畢業(yè)于北京大學(xué)，法律碩士，擅長(zhǎng)重大職務(wù)犯罪案件、經(jīng)濟(jì)、金融類(lèi)等重大刑事犯罪案件的辯護(hù)。

有效代理案例：

1.某省會(huì)城市紀(jì)委監(jiān)委提級(jí)調(diào)查的職務(wù)侵占罪案，無(wú)罪判決；

2.某省公安廳有組織犯罪偵查總隊(duì)移送某市公安局提級(jí)辦理的尋釁滋事罪案、聚眾擾亂社會(huì)秩序罪案、高利轉(zhuǎn)貸罪案，三個(gè)罪名全案不起訴；

3.某挪用資金罪案（2000萬(wàn)元），經(jīng)檢察院兩次退回補(bǔ)充偵查，未訴；

4.某故意傷害罪案二審發(fā)回重審（這應(yīng)該是個(gè)無(wú)罪案件）；

5.某女子被PUA詐騙墜亡案（控告成功）；

6.某合同詐騙案（控告成功）。