據(jù)多個(gè)消息來源，9月10日，一場(chǎng)突如其來的風(fēng)暴席卷了海銀財(cái)富——其老板韓HW及20多名高管被上海警方一舉帶走，進(jìn)行深入審查。

這一震撼性的消息，對(duì)于持續(xù)關(guān)注海銀財(cái)富事件的各界人士來說，無疑是一個(gè)重大的突破性進(jìn)展。

為了求證這一消息的真實(shí)性，有幸獲得某投資人與專班的對(duì)話錄音文字內(nèi)容:

投資人：現(xiàn)在海銀財(cái)富到底立案了沒有？

專班：立案了

投資人：已經(jīng)立案了是吧？

專班：對(duì)

投資人：什么時(shí)候立案的？能跟我們說一下嗎？

專班：就今天

投資人：就今天已經(jīng)立案了是吧，確定是吧？

專班：對(duì)的

投資人：因?yàn)槲覀兟牭郊傧⑻嗔�，你這個(gè)是奉賢專班是吧？

專班：誒，對(duì)

投資人：好，好，謝謝啊

截止到現(xiàn)在官方還沒公告發(fā)布！別著急，專班現(xiàn)在肯定對(duì)韓HW和20多位高管進(jìn)行連夜審查，應(yīng)該這兩天就會(huì)有重大新聞。

截止到現(xiàn)在官方未見公告發(fā)布！

證券時(shí)報(bào)曾對(duì)海銀財(cái)富進(jìn)行了詳細(xì)報(bào)道。

追財(cái)逐富注意到，即便是在證券時(shí)報(bào)報(bào)道后，一些自媒體的解讀也頻遭海銀財(cái)富的投訴舉報(bào)。

就在不久前，海銀財(cái)富受害人與官方對(duì)話交流的信息也被海銀財(cái)富舉報(bào)。

但根據(jù)證券時(shí)報(bào)的報(bào)道，海銀財(cái)富的注冊(cè)地址并不存在。

有海銀財(cái)富受害人在獲此消息后稱：

債權(quán)人應(yīng)有心理準(zhǔn)備，海銀財(cái)富很有可能是以非吸立案調(diào)查，證據(jù)收集完成交由檢察院審核，最終由法院最終定性集資詐騙或者非吸。

從證券時(shí)報(bào)報(bào)道來看，海銀的資金并沒有流向?qū)嶋H合同上面的借款方，很多國企都出了公函。

對(duì)于對(duì)海銀財(cái)富立案，小編注意到，海銀受害人有喜大普奔的意思。

海銀財(cái)富出險(xiǎn)后，一直都在化債，但化債并沒有得到債權(quán)人的大力支持，有多名債權(quán)人稱，化債就是二次收割。

海銀財(cái)富700億“資金池”調(diào)查：傀儡空殼、交叉嵌套、底層空虛

證券時(shí)報(bào)記者歷時(shí)超過2個(gè)月，分赴浙江、上海、山東、湖北等8省市實(shí)地調(diào)查，海銀財(cái)富的運(yùn)作模式全面浮出水面：

在銷售端，海銀財(cái)富依靠分布于90余個(gè)城市的180多個(gè)線下財(cái)富中心，聚集了4萬余名高凈值人群；

在募資環(huán)節(jié)，數(shù)十個(gè)空殼公司以獨(dú)立第三方的面目出現(xiàn)，投資人的投資款打入這些公司的賬戶，并構(gòu)筑出一個(gè)雙層嵌套結(jié)構(gòu)的龐大資金池；

作為募資工具的理財(cái)產(chǎn)品，借道“偽金交所”登記備案，全數(shù)涉嫌非法金融；

在投資環(huán)節(jié)，資金所投向的底層資產(chǎn)，與募集說明書宣稱的嚴(yán)重不匹配，大部分資金去向不明。

“因?yàn)樗麄冞`約，我們給他們發(fā)過律師函，郵政快遞EMS寄過去，函都退回來了，公司地址是假的，而且快遞員反饋說那個(gè)（電話）是空號(hào)�！币患遗c海銀系影子公司有過短暫合作的地產(chǎn)公司法務(wù)如是回憶。

這是記者在走訪調(diào)查中查證到的海銀財(cái)富管理有限公司（下稱“海銀財(cái)富”或“海銀”）所控制的大量空殼公司的一個(gè)縮影。

這家位居行業(yè)前三的頭部第三方財(cái)富公司，全面停止理財(cái)產(chǎn)品的兌付已超過5個(gè)月，至今未能拿出有效的善后方案。產(chǎn)品底層資產(chǎn)虛實(shí)幾何？資金究竟去向了哪里？是否涉嫌非法集資？這成為了投資人追問的核心，也為各方關(guān)注的焦點(diǎn)。

為此，證券時(shí)報(bào)記者歷時(shí)超過2個(gè)月，分赴浙江、上海、山東、湖北等8省市實(shí)地調(diào)查發(fā)現(xiàn)，海銀財(cái)富所銷售的理財(cái)產(chǎn)品全數(shù)違規(guī)，并操控?cái)?shù)十家空殼公司構(gòu)筑了規(guī)模超過700億元的“嵌套資金池”。