一起典型的“刑民交叉”詐騙罪立案監(jiān)督案

舉報(bào)控告經(jīng)過(guò)

乙公司開(kāi)發(fā)建設(shè)某商住樓項(xiàng)目，實(shí)際施工人甲某掛靠第三方公司承建該項(xiàng)目。乙公司開(kāi)發(fā)期間向銀行貸款發(fā)生糾紛，調(diào)解執(zhí)行時(shí)，拍賣(mài)該項(xiàng)目土地使用權(quán)償還貸款。

甲某提起民事訴訟，以建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償為由申請(qǐng)強(qiáng)制劃扣拍賣(mài)款。后，乙公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為新股東。

新股東乙以公司之名舉報(bào)甲某涉嫌詐騙罪，理由是甲某多次以偽造公章、虛增地基樁工程量等方式騙取其工程款。

公安機(jī)關(guān)以舉報(bào)詐騙事項(xiàng)與生效民事判決屬于同一法律事實(shí)，沒(méi)有犯罪事實(shí)發(fā)生為由，不予立案。

乙公司依法申請(qǐng)立案監(jiān)督。

監(jiān)督立案經(jīng)過(guò)

檢察機(jī)關(guān)開(kāi)展調(diào)查，聽(tīng)取申請(qǐng)人意見(jiàn)以及相關(guān)案件事實(shí)經(jīng)過(guò)；調(diào)取民事訴訟卷宗材料，包括相關(guān)證據(jù)；詢(xún)問(wèn)了解公安機(jī)關(guān)不立案理由；詢(xún)問(wèn)關(guān)聯(lián)人員，包括勘測(cè)工程師、承運(yùn)渣土司機(jī)等相關(guān)施工人員；委托專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)工程量和工程造價(jià)鑒定。

審查認(rèn)為已有證據(jù)材料能夠證明甲某通過(guò)虛增地基樁工程量，獲得法院判決確認(rèn)，通過(guò)申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行實(shí)施詐騙行為，要求公安機(jī)關(guān)說(shuō)明不立案理由。公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持不立案后，檢察機(jī)關(guān)發(fā)出立案通知。

意外收獲其他犯罪線索

在案件辦理過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)在系列案件中存在股權(quán)變更、土地解封、抵押手續(xù)異常問(wèn)題，將涉嫌職務(wù)犯罪線索移交紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)。同時(shí)，發(fā)現(xiàn)甲某等人通過(guò)腐蝕拉攏國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員、通過(guò)資本運(yùn)作、弄虛作假、纏訪鬧訪和暴力、軟暴力手段攫取非法利益的惡勢(shì)力犯罪行為。

法院以甲某等人構(gòu)成詐騙罪、集資詐騙罪、行賄罪、挪用資金罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪等罪名，被判處無(wú)期徒刑至有期徒刑十年刑罰。

刑民交叉案件難點(diǎn)

對(duì)同一事實(shí)由民事訴訟方式解決后，能否刑事立案？

對(duì)于同一事實(shí)，如果該事實(shí)犯罪情節(jié)輕微不需要追究刑事責(zé)任，或者具有其他依法不需要追究刑事責(zé)任，或者沒(méi)有犯罪事實(shí)的，不予刑事立案。但是，涉嫌刑事犯罪的，即便通過(guò)民事訴訟方式解決需要追究刑事責(zé)任的，也應(yīng)當(dāng)刑事立案。

一事不再理是民事訴訟的基本原則，刑事也當(dāng)然如此。一個(gè)行為避免重復(fù)評(píng)價(jià)是基本原則。但是民事手段處理后再以刑事手段處理并不必然沖突，前提是行為本應(yīng)為犯罪行為，只是被錯(cuò)誤地以民事手段處理，刑事手段介入也是一種糾錯(cuò)行為。

但是，應(yīng)當(dāng)認(rèn)清的現(xiàn)實(shí)是，經(jīng)過(guò)民事手段處理后，再讓公安機(jī)關(guān)刑事立案就意味著公安機(jī)關(guān)要解決推翻民事訴訟的難題。

詐騙罪控告困難應(yīng)對(duì)

詐騙罪案件中存在以刑事手段插手經(jīng)濟(jì)糾紛的可能，這也是很多詐騙罪案件有根本爭(zhēng)議的原因。就控告而言，需要按照規(guī)定先向公安機(jī)關(guān)提出，公安機(jī)關(guān)不受理或者明確不立案的，可以復(fù)議、復(fù)核，也可以依法向檢察院申請(qǐng)立案監(jiān)督。

無(wú)論控告還是申請(qǐng)立案監(jiān)督，都需要圍繞著構(gòu)成詐騙罪的事實(shí)展開(kāi)，可以是證據(jù)，也可以是證據(jù)線索。有非法占有目的的審查認(rèn)定是詐騙罪的認(rèn)定核心，控告時(shí)需要緊緊圍繞這一點(diǎn)展開(kāi)事實(shí)陳述和證據(jù)收集。

占有財(cái)產(chǎn)不等于非法占有目的，占有是客觀事實(shí)，但是要證明非法占有目的，需要結(jié)合證據(jù)審查認(rèn)定，比如提交了虛假的抵押財(cái)產(chǎn)或者證明文件，隱瞞了項(xiàng)目真實(shí)情況，擅自變更資金用途等?？傊?，要證明對(duì)方采取了虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的手段，致使自己相信對(duì)方而交付了相應(yīng)財(cái)產(chǎn)。

民事訴訟往往成為不立案的重要理由，所以民事訴訟過(guò)程中能夠提交充分的材料，證明對(duì)方涉嫌犯罪的，一定要及時(shí)提出，而且提出明確要求，請(qǐng)法院移交相關(guān)材料給刑事司法機(jī)關(guān)。

對(duì)非法占有目的的認(rèn)識(shí)不同，直接導(dǎo)致案件結(jié)果不同。如果民事訴訟后發(fā)現(xiàn)了新的犯罪事實(shí)和證據(jù)的，在控告時(shí)一定著重闡述，反復(fù)強(qiáng)調(diào)。

公安機(jī)關(guān)如果不受理或者不予立案的，應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)立案監(jiān)督，甚至之后的刑事自訴，要有將控告進(jìn)行到底的決心。

證明非法占有目的的事項(xiàng)

詐騙行為可以歸類(lèi)為事前、事中和事后三個(gè)階段。根據(jù)合同詐騙罪、集資詐騙罪等特殊罪名中犯罪情形，結(jié)合相關(guān)情形收集證據(jù)，具體情形有：

1.以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；2.以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；3.沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；4.收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；5.編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由的；6.使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同的；7.使用虛假的證明文件的；8.使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)?；蛘叱龅盅何飪r(jià)值重復(fù)擔(dān)保的；9.財(cái)產(chǎn)不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的；10.肆意揮霍的；11.攜款逃匿的；12.違法犯罪活動(dòng)的；13.抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避返還資金的；14.隱匿、銷(xiāo)毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的；15.拒不說(shuō)明和告知資金去向，逃避返還資金的。16.其他詐騙手段。

列舉無(wú)法囊括全部犯罪手段，但是列舉情形能給我們控告以啟發(fā)、引導(dǎo)和提示，使我們有目的性、方向性和針對(duì)性地收集相關(guān)證據(jù)，實(shí)現(xiàn)控告目的。

提醒事宜

刑事控告確有難度，應(yīng)當(dāng)有理性認(rèn)識(shí)。類(lèi)似于本文所述的案例并不是常見(jiàn)的控告結(jié)果。第一要堅(jiān)定信心，無(wú)比重視。必要時(shí)應(yīng)當(dāng)委托專(zhuān)業(yè)律師提供幫助。第二要有理性的認(rèn)識(shí)，避免被許諾能控告成功，或者信任關(guān)系而被騙。第三視具體情況選擇有利于控告的罪名，詐騙罪屬于刑事犯罪偵查范疇，合同詐騙以及其他特殊詐騙犯罪屬于經(jīng)濟(jì)犯罪偵查范疇。