一、案情簡介

2024年6月至7月期間，當(dāng)事人在明知上線從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，為牟取非法利益，按照上線的指示接收他人銀行卡，多次前往境外探店并通過購物的方式刷卡轉(zhuǎn)移違法犯罪所得，本案當(dāng)事人累計(jì)涉案金額七十余萬元。后被辦案單位抓獲。

煦濱刑事辯護(hù)團(tuán)隊(duì)完整的參與了本案從偵查到審判全流程，經(jīng)過團(tuán)隊(duì)律師的工作，當(dāng)事人在數(shù)倍于情節(jié)嚴(yán)重量刑標(biāo)準(zhǔn)的情況下，量刑降至三年并取得緩刑結(jié)果。

二、辦案過程及辯護(hù)亮點(diǎn)

根據(jù)相關(guān)法律及司法解釋，“明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金”；“掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益10次以上，或者3次以上且價(jià)值總額達(dá)到5萬元以上的”構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪中的“情節(jié)嚴(yán)重”情形。本案當(dāng)事人通過刷卡消費(fèi)的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移資金70余萬元，屬于“情節(jié)嚴(yán)重”，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定，應(yīng)在三年以上、七年以下量刑。

在公安階段通過會(huì)見，團(tuán)隊(duì)律師發(fā)現(xiàn)雖然當(dāng)事人在實(shí)施探店刷卡行為前，也實(shí)施過多次送卡行為，但是其主觀上并不明知，不應(yīng)被認(rèn)定為犯罪行為，經(jīng)過溝通在公安階段實(shí)現(xiàn)了犯罪次數(shù)上的減少，通過辯護(hù)去掉一個(gè)加重情節(jié)，遺憾的是本案中屬于多人犯罪，因?yàn)樯暇€未到案，最終沒有當(dāng)事人還是被辦案單位批準(zhǔn)逮捕。案件到達(dá)檢察院后，團(tuán)隊(duì)律師第一時(shí)間閱卷，發(fā)現(xiàn)本案中指控當(dāng)事人的部分犯罪事實(shí)，涉案資金來源并不能明確的指向系犯罪所得，而且在不同犯罪行為中，當(dāng)事人雖然都有所參與，但是參與程度區(qū)別很大。同時(shí)本案中當(dāng)事人行為均為聽從他人的安排、授意，即使上線未到案也存在認(rèn)定從犯的空間。經(jīng)過與檢察機(jī)關(guān)的多次溝通，本案經(jīng)過退偵，辯護(hù)人的觀點(diǎn)基本都被采納，但是對(duì)于從犯的認(rèn)定觀點(diǎn)并未得到采納，檢察機(jī)關(guān)的量刑建議通過多輪協(xié)商定格在了三年，不適用緩刑。

此時(shí)團(tuán)隊(duì)律師及時(shí)調(diào)整辯護(hù)方案，在檢察院刑期沒有探討空間的情況下，優(yōu)先保證當(dāng)事人認(rèn)罪認(rèn)罰的態(tài)度，決定將退贓等情節(jié)留到法院階段，再去爭取緩刑的機(jī)會(huì)。為提升當(dāng)事人緩刑的可能性，煦濱刑辯團(tuán)隊(duì)律師輔助指導(dǎo)當(dāng)事人在法院階段展開了一系列退贓退賠工作，并結(jié)合全案情節(jié)與主審法官進(jìn)行了大量的溝通交流工作，輔以類案檢索報(bào)告探尋緩刑的空間及可能性，成功推進(jìn)辦案機(jī)關(guān)針對(duì)此問題進(jìn)一步細(xì)化研討。最終法院采納了律師的意見，通過檢察機(jī)關(guān)調(diào)整量刑建議的方式，對(duì)當(dāng)事人判處緩刑，避免牢獄之災(zāi)。本案當(dāng)事人也是本案到案的五名同案中唯一取得緩刑結(jié)果的。本案最終辯護(hù)的成功，依靠于辯護(hù)方案的及時(shí)調(diào)整以及有效的執(zhí)行。

三、煦濱刑事團(tuán)隊(duì)簡介

煦濱刑事團(tuán)隊(duì)由田筱荷主任帶隊(duì)，團(tuán)隊(duì)建立初期就立足于建設(shè)一支最強(qiáng)大、最專業(yè)、最前沿的刑辯團(tuán)隊(duì)，在成員準(zhǔn)入上進(jìn)行嚴(yán)格的篩選，團(tuán)隊(duì)成員均畢業(yè)于華東政法大學(xué)、中國政法大學(xué)等知名高校法學(xué)專業(yè)，或具備法院、檢察院工作經(jīng)歷，或系執(zhí)業(yè)十年以上的資深律師。團(tuán)隊(duì)成員累計(jì)辦理刑事案件幾千起，涉及經(jīng)濟(jì)犯罪、職務(wù)犯罪、涉黑惡案件及企業(yè)合規(guī)等多領(lǐng)域刑事案件，具有強(qiáng)大的理論支撐和豐富的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。現(xiàn)已擁有強(qiáng)大多元的刑事智庫，成功辦理多起無罪辯護(hù)成功的精品案例。