關(guān)注文叔，你的困難，我來解決

用智慧詮釋真相，讓公正照亮人間

信任是前提，理解是關(guān)鍵，付費(fèi)是尊重

上個月易幣付就發(fā)布了一條公告，易幣付開始停止OTC的法幣交易功能，給易幣付做支付結(jié)算業(yè)務(wù)的那些“跑分車隊(duì)”也被遣散了，這個長期為灰產(chǎn)圈提供支付結(jié)算多年的平臺至此正式落幕。

但是其公告上也介紹了，平臺有幣的也可以提幣到Ebpay平臺上，貌似被EBpay合并了？

什么？里面居然還有幣？難道直到現(xiàn)在仍然還有韭菜，把易幣付跟EBpay當(dāng)做虛擬幣錢包使用，儲存資產(chǎn)嗎？真的是貽笑大方了，你是真不怕死啊。

和幣圈交易所相比，易幣付跟EBpay使用的確更加簡單一點(diǎn)。

這也是用戶使用的主要原因，任何手機(jī)都可下載，沒有攔截，操作簡單明了，新手玩一次就能使用，跟WD平臺無縫銜接，充提方便。

而用幣圈交易所、錢包，實(shí)在麻煩，幣種多網(wǎng)絡(luò)鏈路多，充提幣相對麻煩，買賣幣呢，還要各種實(shí)名KYC，商家各種審核卡流水資質(zhì)……對新手小白來說，確實(shí)繁瑣。

但是你的最終結(jié)果，存在Ebpay跟易幣付的資產(chǎn)，不是被平臺無故吞掉，就是提到交易所時，被交易所凍結(jié)風(fēng)控。

畢竟易幣付、EBpay（還有很多像okpay、gopay等類虛擬幣錢包）這些為灰產(chǎn)提供服務(wù)的app，不像幣圈的那些交易所，幣圈是信仰區(qū)塊鏈的正經(jīng)玩家，區(qū)塊鏈?zhǔn)菙?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)和重要動能，終將改變世界。

沒有哪一條的法律規(guī)定交易所炒幣是違法的，你可以光明正大的說自己是炒幣的。

前提是你炒幣變現(xiàn)時沒有收到涉案資金！一旦收到黑資凍卡，也會面臨法律風(fēng)險。

易幣付都關(guān)門了，那么Ebpay還遠(yuǎn)嗎？

很多小伙伴覺得一些臺子在境外，國內(nèi)叔叔無可奈何端不掉，真實(shí)情況是這樣嗎？

不，易幣付和Ebpay一定會被叔叔端掉的，早晚的事！

因?yàn)槔锩娼灰椎娜硕际呛诨耶a(chǎn)業(yè)的，有一個算一個都不干凈，當(dāng)某個臺子是專門為壞人提供服務(wù)的，你覺得它不會被叔叔盯著嗎？

這不前段時間文叔就接到一個咨詢~如下：

Ebpay的技術(shù)人員被抓，本身Ebpay的服務(wù)器與技術(shù)人員都是在外國，這個是很難抓捕的，之所以被抓，是因?yàn)槭迨逡恢痹诙⒅鳨bpay的，同時獲取到了Ebpay技術(shù)人員的身份信息，只要技術(shù)人員敢回國，就一定會被按！

玩WD的注意，不要覺得這些平臺在境外，你很安全。

現(xiàn)在很多WD專案都不是臺子被端掉，而是叔叔通過高科技，破解后臺，抓取部分?jǐn)?shù)據(jù)。

有了這些數(shù)據(jù)，叔叔就可以一鍵凍結(jié)參賭人員的銀行卡，如果是大代理的，直接上門抓捕，這就是WD專案的由來。

國外臺子抓不到，抓國內(nèi)代理不是分分鐘的事嗎？

你是不是經(jīng)常在新聞上看到某某平臺代理被抓，而平臺還在正常運(yùn)營，就是被叔叔獲取部分?jǐn)?shù)據(jù)。

易幣付、Ebpay、okpay、gopay這種（有的會發(fā)行自己的錢包幣，并不是真正的虛擬幣）為WD等灰產(chǎn)提供支付結(jié)算的我們在這里統(tǒng)稱為類虛擬幣錢包，

以前，賭gou都是在臺子用RMB直接結(jié)算的，你打錢給平臺，然后平臺打錢給你，但是隨著更多電詐資金黑灰產(chǎn)業(yè)的人涌入，現(xiàn)在凍卡現(xiàn)象太常見了，加上斷卡行動開展以來，市面上出現(xiàn)了無卡可用的情況，平臺自己結(jié)算的話，用卡成本直線上升。

所以市面上就出現(xiàn)了各種類虛擬幣的錢包專門為灰產(chǎn)平臺提供結(jié)算服務(wù)，采用類似于幣圈交易所C2C的交易方式，即玩家跟玩家交易，或者招募市面的跑分團(tuán)隊(duì)與玩家進(jìn)行交易的模式來提供結(jié)算服務(wù)。

很多wd臺子被叔叔端了，但為臺子提供結(jié)算通道的這些類虛擬幣錢包沒被端，這就給WD專案叔叔追究賭資流向帶來困難，因?yàn)檫@些平臺的服務(wù)器都在國外，雖然連根拔起會有難度，但是叔叔還是有偵查能力能夠拿到這些數(shù)據(jù)的。

所以為什么很多咨詢文叔在EBpay被凍卡的，一查不是涉詐案件而是WD專案的原因了。

一旦某天，EBpay被叔叔端掉或者停運(yùn)，大家也不要奇怪，當(dāng)矛盾積累的夠深，可能也是一個時間問題。

那些企圖利用虛擬幣隱藏自己信息的為這些類虛擬幣錢包跑分的代理們等著挨錘吧！

使用Ebpay的五大風(fēng)險：

一.玩家不用實(shí)名KYC，那給你轉(zhuǎn)賬的對手也不是實(shí)名，這些人大都是電詐分子，黑灰產(chǎn)業(yè)的人，純一手黑資！

你在平臺賣U，你把U給他，對方把黑資轉(zhuǎn)你卡。

二. 平臺沒有風(fēng)險約束，不能保證你的損失。比如，你在平臺賣1萬u，換算成RMB是71021，對方給你錯打，打款70121，你沒注意，確認(rèn)收款成功。

那你損失的1000，平臺不會補(bǔ)貼你，而且你也聯(lián)系不上對方。對方?jīng)]有保證金在平臺，沒有約束，收到你U后，早就消失了，你叫天不應(yīng)叫地不靈。

三.平臺申訴得不到解決。文叔經(jīng)常能收到粉絲的求救，說自己在某某菠菜的承兌臺子上被騙，被凍卡，然后去找客服，客服并不能解決。

四. 提U審核時長。當(dāng)你從這些承兌臺子提U時，提現(xiàn)時間是很長的，不是區(qū)塊鏈速度，有的需要幾分鐘十幾分鐘。也就是說，這些臺子提現(xiàn)U都需要平臺人員審核的，也就是有后門的。讓你提現(xiàn)成功就成功，不讓你提現(xiàn)，你沒有辦法。

畢竟這些臺子從事的就是非法行為，毫無法律約束，不像是虛擬幣交易所。

五. 竊取用戶信息。當(dāng)你下載這些臺子后，臺子會獲得你手機(jī)部分權(quán)限，如果你在手機(jī)保存了虛擬幣錢包助記詞，那么你的資產(chǎn)也不安全。

凡是跟中心化平臺發(fā)生過接觸額度都會有信息泄露的風(fēng)險，請各位小白記住這一句。

尤其是使用幣圈交易所的，風(fēng)險更大。交易所都是實(shí)名的，你充提幣和風(fēng)險地址發(fā)生交易，交易所就會風(fēng)控賬戶。

你交易所收到涉案資金，交易所會配合叔叔凍結(jié)你賬戶資產(chǎn)，并把你的信息提供給叔叔。

本來你錢包地址涉案，叔叔并不知道你真實(shí)信息，但你把錢包的幣提到交易所后，叔叔根據(jù)鏈上分析，和交易所配合，就能鎖定你的真實(shí)信息。

然后，直接上門按頭。

有人說，我不提到任何中心化交易所或平臺，只使用錢包是否安全呢？看看吧

查詢一個純粹的錢包地址，是沒辦法進(jìn)行一個人的身份信息的，但是一個地址，他必須要有交易手續(xù)費(fèi)，比如波場鏈的TRX，每一個地址在進(jìn)行第一筆交易的時候，就需要別人轉(zhuǎn)入這個叫TRX的代幣。

理論上講，只要你新建一個地址，把騙來的數(shù)字資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到這個地址，一輩子不去動他，是沒有人能知道你是誰的，就比如中本聰，賬戶上海量比特幣沒人知道他是誰，但是他只要一交易，一流動，就會被大數(shù)據(jù)分析出來身份。

叔叔們也是這樣破案的，你轉(zhuǎn)入的TRX，這個人總有一個流向，是從哪里購買的，不斷地溯源追查就能找到這個人，直到追蹤到實(shí)名的賬戶信息，比如交易所，你為什么轉(zhuǎn)TRX給別人，什么方式轉(zhuǎn)的，什么聊天軟件商溝通的，不斷地追查就能找到這個人。

然后去確定他的身份，所以，區(qū)塊鏈?zhǔn)悄涿?，這個特性是可以被大數(shù)據(jù)一層層剝開不斷地追蹤出來的。

鏈上追蹤、研判，對叔叔來說早就不是什么難事。

當(dāng)然了如果你全程用的都是去中心化錢包不跟交易所接觸，并且你所有的交易對手也跟你一樣全程去中心化，不接觸交易所。

那么理論上是追蹤不了你的，一旦打開一個口子，理論上就存在這種可能。

所以，千萬不要去參與違法犯罪，你以為的是沒人找得到你，但是你所有的信息都暴露在陽光下，遠(yuǎn)離違法犯罪吧。

更有甚者，你注冊錢包的時候，你的手機(jī)型號、網(wǎng)絡(luò)、串號、什么東西都知道。

所以，別懶！

多學(xué)習(xí)，追求去中心化很有必要！

否則等到出事就悔不當(dāng)初。

賺錢和安全相比，安全一定是第一位。

不要在中心化平臺儲存資產(chǎn)，不要亂賣虛擬幣。

我是文叔，關(guān)注幣商事務(wù)所，專注加密圈法律法規(guī)，銀行卡司法凍結(jié)、兩卡懲戒申訴、幣商OTC、安全出U渠道等領(lǐng)域。

遠(yuǎn)離違法犯罪，少走彎路，

沒事多看文章，有事付費(fèi)咨詢！