以案釋法

+ 福安檢察 +

一套看似平常的移動支付操作,背后卻隱藏著毒販逃避法律制裁的精心布局!在福安市檢察院辦理的一起販賣毒品案件中，韓某某在販賣精神管制類藥品的同時，以“自洗錢”方式企圖逃避偵查。最終，福安市檢察院依法以涉嫌販賣毒品罪、洗錢罪對韓某某提起公訴。經(jīng)法院審理，韓某某構(gòu)成販賣毒品罪、洗錢罪，數(shù)罪并罰判處有期徒刑1年6個月，并處罰金14000元。

案件回顧

2024年2月，被告人韓某某在明知思諾思（酒石酸唑吡坦）屬于國家管制的精神類藥品的情況下，為謀取非法利益，通過社交平臺發(fā)布廣告，在網(wǎng)上進行銷售。為掩蓋交易資金來源，韓某某提前準備了他人名下支付寶賬戶，要求陳某以口令紅包形式支付貨款，企圖“漂白”涉毒資金。

這起案件看似“金額不大、手法簡單”，卻觸及了毒品犯罪鏈條的多個環(huán)節(jié)，其明知是管制藥品仍通過網(wǎng)絡(luò)售賣，還利用他人支付寶賬戶收取涉毒資金，其行為屬于毒品犯罪中“自洗錢”方式之一，已構(gòu)成洗錢罪。

什么是自洗錢？

2021年3月1日，刑法修正案（十一）正式實施，明確規(guī)定：行為人實施毒品犯罪等七類上游犯罪后，自己掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益來源和性質(zhì)的行為，同樣構(gòu)成洗錢罪。洗錢行為主要體現(xiàn)為五種類型：

• 提供資金賬戶

• 將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券

• 通過轉(zhuǎn)賬或其他支付結(jié)算方方式轉(zhuǎn)移資金

• 跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)

• 以其他方法掩飾、隱瞞所得及其收益

檢察官提醒

洗錢犯罪與毒品犯罪相伴相生，在電子支付盛行的當下，一不小心，普通人都可能成為洗錢的“幫兇”，要切忌：

1.不出租、出售自己的支付賬戶，防止被用于違法收款、洗錢；

2.不擅自轉(zhuǎn)讓、攜帶、代購任何處方藥或管制類精神藥品；

3.網(wǎng)絡(luò)不是“法外之地”，在社交平臺上的言行、交易都受法律約束。

隨著支付方式不斷創(chuàng)新，毒品犯罪分子的洗錢手段也在“升級換代”，毒資清洗手法日趨隱蔽，每個公民都應(yīng)守好自己的支付賬號，拒絕成為洗錢犯罪的“工具人”。福安市檢察院也將繼續(xù)依法履職，嚴厲打擊涉毒洗錢犯罪，以檢察履職筑牢法治防線。

文案：第一檢察部 江巧萍

安小檢邀您來看

安小檢MV｜同在藍天下 共唱《憲法的光》