7月28日，最高人民法院舉行新聞發(fā)布會，主題是發(fā)布《最高人民法院 最高人民檢察院 公安部關(guān)于辦理幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等刑事案件有關(guān)問題的意見》和懲治幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動及相關(guān)犯罪典型案例。

近年來，電信網(wǎng)絡詐騙等信息網(wǎng)絡犯罪的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈不斷發(fā)展變化，其中幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動犯罪(“幫信犯罪”)成為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的重要一環(huán)，危害性很大。為依法打擊幫信犯罪，切實守護好人民群眾的“錢袋子”，同時遴選發(fā)布7個懲治幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動及相關(guān)犯罪典型案例，引導公民提高法律意識，避免成為電詐受害者或者幫助他人實施電詐犯罪的“幫兇”。

一、《意見》的制定背景

近年來，以電信網(wǎng)絡詐騙為代表的信息網(wǎng)絡犯罪高發(fā)多發(fā)，圍繞電信網(wǎng)絡詐騙等犯罪產(chǎn)生了一系列黑灰產(chǎn)業(yè)，衍生出大量上下游關(guān)聯(lián)犯罪，嚴重危害網(wǎng)絡安全、社會穩(wěn)定和人民安寧。黨中央高度重視打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙及幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等關(guān)聯(lián)犯罪工作，習近平總書記多次作出重要指示批示，為打擊治理工作指明了方向，提供了根本遵循。為應對新型信息網(wǎng)絡犯罪的發(fā)展變化，2015年刑法增設了幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪(以下簡稱“幫信罪”)。2016年以來，最高人民法院會同最高人民檢察院、公安部相繼出臺了《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》、《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》(以下簡稱《電詐意見(二)》)、《關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》，會同最高人民檢察院出臺了《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》(以下簡稱《幫信解釋》)等司法解釋和指導意見;2020年10月“斷卡”行動開展后，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部相關(guān)業(yè)務部門還聯(lián)合下發(fā)了會議紀要。其中，《幫信解釋》《電詐意見(二)》等規(guī)范性法律文件就涉“兩卡”(電話卡、銀行卡)幫信罪的“主觀明知”認定、“情節(jié)嚴重”標準、刑事政策把握等問題作出具體規(guī)定，對統(tǒng)一思想認識和法律適用起到了重要作用。人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平法治思想，貫徹落實黨中央決策部署，依法開展偵查、起訴、審判等工作，電信網(wǎng)絡詐騙、幫信等犯罪活動持續(xù)高發(fā)態(tài)勢得到有效遏制，特別是從去年以來，人民法院審結(jié)的幫信犯罪案件數(shù)量有較大幅度下降，幫信犯罪形勢有了進一步好轉(zhuǎn)。但是，也要看到，隨著電信網(wǎng)絡詐騙、網(wǎng)絡賭博等信息網(wǎng)絡犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈不斷升級，對幫信犯罪的打擊治理難度日益增大，司法實踐中出現(xiàn)諸多新情況新問題，執(zhí)法辦案面臨嚴峻挑戰(zhàn)。

●一是涉“兩卡”犯罪案件數(shù)量仍處高位。隨著“斷卡”行動的深入開展，涉“兩卡”的幫信犯罪案件快速增長，占全部幫信犯罪案件的80%左右。2020年以來，全國法院一審審結(jié)的幫信犯罪案件逐年增長，2023年超過10萬件，隨著打擊治理工作的深入推進，2024年全年和今年上半年幫信犯罪案件數(shù)量雖同比有了大幅度下降，但仍處于高位;同時，涉“兩卡”的掩飾、隱瞞犯罪所得(以下簡稱“掩隱”)犯罪案件同期也大幅度增長，去年以來雖有所下降，但仍居高位的總體態(tài)勢尚未根本改觀。

●二是幫信犯罪職業(yè)化、跨境化特征明顯。當前，“一對多”“多對多”的幫信行為成為重要形態(tài)，專門提供非法軟件、“解封”服務等“技術(shù)支持”行為，成為信息網(wǎng)絡犯罪產(chǎn)業(yè)鏈中獨立的上下游犯罪形式，涉“兩卡”幫信犯罪已經(jīng)形成了“卡農(nóng)—卡商—卡頭”的組織模式，出現(xiàn)職業(yè)開卡人、職業(yè)養(yǎng)卡人等不法群體。同時，隨著電信網(wǎng)絡詐騙、網(wǎng)絡賭博等犯罪轉(zhuǎn)向跨境實施，為其“輸血供糧”和提供“技術(shù)助攻”的幫信行為增多，亟需有力打擊。

●三是涉案人員呈現(xiàn)低齡化等特點。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，當前幫信犯罪的被告人呈現(xiàn)低齡化、低學歷、低收入、初犯比例高的“三低一高”特點，35歲以下被告人占比超過80%，25歲以下被告人占比三分之一。特別是未成年人、在校學生群體涉案問題突出，一些電詐、洗錢犯罪團伙利用未成年人、在校學生涉世不深、法律意識淡薄的弱點，蠱惑、引誘其出售、出租自己的電話卡、銀行卡，甚至將部分未成年人、在校學生發(fā)展成為“卡頭”，社會危害嚴重。

●四是法律適用和政策把握不夠統(tǒng)一。幫信罪作為新型信息網(wǎng)絡犯罪，犯罪手法多，花樣翻新快，法律適用爭議大，而現(xiàn)有規(guī)范性法律文件的規(guī)定相對滯后，難以有效應對司法實踐的新變化新要求。近年來出臺的《幫信解釋》《電詐意見二》和相關(guān)會議紀要均涉及幫信罪的認定規(guī)則，但由于效力層級不一，條款內(nèi)容分散，司法實踐中存在規(guī)則適用不當、裁判尺度不一、政策把握不準等現(xiàn)象，亟需統(tǒng)一法律適用和政策把握標準。

為依法打擊幫信犯罪，斬斷電信網(wǎng)絡詐騙等信息網(wǎng)絡犯罪的上下游鏈條，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部立足執(zhí)法司法實踐情況，開展專項調(diào)研，廣泛征求意見，反復研究論證，根據(jù)刑法、刑事訴訟法、反電信網(wǎng)絡詐騙法等法律和有關(guān)司法解釋規(guī)定，聯(lián)合制定了《意見》，對幫信等犯罪的司法適用，提出更為明確具體的定罪量刑標準和政策指引規(guī)則。

二、《意見》的主要內(nèi)容和特點

《意見》共五部分，十六條。就辦理幫信犯罪及其關(guān)聯(lián)犯罪的總體要求、依法認定幫信犯罪、準確把握刑事政策、堅持綜合治理等問題進行了全面系統(tǒng)規(guī)定。主要內(nèi)容和特點如下：

(一)堅持問題導向，聚焦實踐難題

在梳理幫信犯罪既有立法、司法規(guī)定以及充分調(diào)研基礎上，就實踐爭議大、認定難的問題，提出明確的適用規(guī)則?！兑庖姟犯鶕?jù)立法規(guī)定和司法實踐發(fā)展需要，調(diào)整和整合了《幫信解釋》《電詐意見(二)》等規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，進一步明確了幫信罪的主觀明知認定規(guī)則，涉“兩卡”幫信罪的“情節(jié)嚴重”認定標準，以及幫信罪與掩隱罪、詐騙罪等關(guān)聯(lián)犯罪共犯的區(qū)分規(guī)則，有效解決了法律適用和司法認定不統(tǒng)一的問題。

(二)堅持綜合認定，避免客觀歸罪

《意見》明確規(guī)定，應在全面準確把握行為人是否“明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪”，是否“為他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪”提供幫助，行為是否屬于“情節(jié)嚴重”構(gòu)成要件基礎上，綜合認定行為人是否構(gòu)成幫信罪，并突出強調(diào)在涉“兩卡”幫信犯罪案件中，應先行查證流入資金中被幫助對象涉嫌犯罪金額等，是否達到被幫助對象實施的相關(guān)信息網(wǎng)絡犯罪的入罪標準，防止僅依據(jù)行為人的行為符合“情節(jié)嚴重”一項情形，即一概認定構(gòu)成幫信罪，切實避免客觀歸罪。

(三)堅持嚴格標準，注重有效懲治

為更好適應涉“兩卡”犯罪的形勢變化，《意見》對《電詐意見(二)》和相關(guān)會議紀要規(guī)定的涉“兩卡”犯罪“情節(jié)嚴重”認定標準進行了整合調(diào)整，進一步統(tǒng)一裁判尺度。將原規(guī)定的出售、出租本人銀行賬戶、支付賬戶并達到相應流水金額的“情節(jié)嚴重”標準，明確為出售、出租本人三個銀行賬戶、支付賬戶并達到相應流水金額的“情節(jié)嚴重”標準。同時，針對當前涉電話卡違法犯罪活動高發(fā)的新情況，還將原規(guī)定的收購、出售、出租他人電話卡20張以上屬于“情節(jié)嚴重”情形，調(diào)整為不再區(qū)分他人、本人，只要收購、出售、出租電話卡20張以上，即認定屬于“情節(jié)嚴重”情形，進一步嚴密刑事法網(wǎng)。

(四)堅持寬嚴相濟，突出打擊重點

根據(jù)當前幫信犯罪日益職業(yè)化、組織化、隱蔽化、智能化趨勢，《意見》規(guī)定，辦案機關(guān)要全面準確貫徹寬嚴相濟刑事政策，做到該寬則寬，當嚴則嚴，寬嚴相濟，罰當其罪。對于組織性、職業(yè)性和跨境協(xié)同實施的幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動行為，以及實施幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等犯罪的組織者、策劃者、指揮者、骨干成員等，依法從嚴懲處;對于未成年人、在校學生，以及處于犯罪鏈條末端、情節(jié)較輕的人員，依法從寬處理，并分別對從嚴、從寬的具體情形予以明確，便于辦案人員準確理解適用。

(五)堅持系統(tǒng)治理，強化行刑銜接

《意見》規(guī)定，堅持懲治與預防相結(jié)合，辦案機關(guān)要堅持系統(tǒng)觀念、法治思維，強化行政執(zhí)法和刑事司法相銜接，充分發(fā)揮司法建議、檢察建議和公安機關(guān)監(jiān)督管理工作的重要作用，加強與金融、電信、網(wǎng)信、教育行政、市場監(jiān)管等有關(guān)部門協(xié)作，共同推動幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等犯罪的綜合治理。同時，《意見》就做好行刑銜接、落實職業(yè)禁止和禁止令、制發(fā)司法建議和檢察建議、開展法治宣傳教育等問題，細化了具體規(guī)則和落實措施。既要“抓末端，治已病”，更要 “抓前端、治未病”，打好“組合拳”，做實幫信犯罪的綜合治理。

三、最高人民法院刑三庭副庭長王魯發(fā)布懲治幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動及相關(guān)犯罪典型案例

當前，電信網(wǎng)絡詐騙等新型信息網(wǎng)絡犯罪高發(fā)多發(fā)，衍生大量上下游關(guān)聯(lián)犯罪，這些關(guān)聯(lián)犯罪又為電信網(wǎng)絡詐騙提供幫助和技術(shù)支撐，反向成為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪高發(fā)多發(fā)的重要推手。其中，幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪(以下簡稱“幫信罪”)成為數(shù)量最多、占比最大、性質(zhì)最復雜的犯罪類型。為適應打擊懲治幫信及相關(guān)犯罪的現(xiàn)實需要，人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平法治思想，積極履職盡責，用足用好現(xiàn)有法律規(guī)定，依法打擊懲治此類犯罪。

為充分發(fā)揮典型案例警示、教育、震懾作用，現(xiàn)公布7件典型案例。這些案例充分彰顯了人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)堅持以人民為中心，依法從嚴懲治幫信等犯罪，堅決維護人民群眾獲得感、幸福感、安全感的態(tài)度和決心。本次發(fā)布的典型案例主要有以下幾方面特點。

●一是依法從嚴懲處組織性、職業(yè)性幫信犯罪。當前，幫信犯罪的組織性、職業(yè)性特征愈加明顯。此次發(fā)布的案例一“張某某幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動案”，被告人張某某伙同他人開設“工作室”，有組織地非法提供互聯(lián)網(wǎng)賬號“解封”、虛假注冊等新型技術(shù)幫助，對電信網(wǎng)絡詐騙等犯罪起到了推波助瀾的作用，依法予以懲處打擊。案例三“薛某幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動案”，被告人薛某身為通訊運營商工作人員，明知他人申辦電話卡用于違法犯罪活動，仍違反規(guī)定為他人辦理電話卡，導致多名被害人被詐騙，對此類行業(yè)“內(nèi)鬼”依法懲處并宣告職業(yè)禁止，同時向涉案單位制發(fā)司法建議，促推涉案單位加強內(nèi)部監(jiān)管，壓實主體責任，筑牢守護人民群眾財產(chǎn)安全的“防火墻”。

●二是依法打擊新型幫信等犯罪。當前，幫信等犯罪呈現(xiàn)技術(shù)性、隱蔽性越來越強的特點。此次發(fā)布的案例二“鄧某某、王某某幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動、黃某幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動、侵犯公民個人信息案”，被告人鄧某某、王某某、黃某等人架設具有遠程操控、異地撥號、偽裝來電號碼和支持多張電話卡同時撥號等功能的GOIP設備，為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪提供通訊傳輸支持;案例四“王某等人掩飾、隱瞞犯罪所得案”，被告人王某等人通過虛擬幣交易方式為他人掩飾、隱瞞電信網(wǎng)絡詐騙犯罪所得，成為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪順利得逞的幫兇，辦案機關(guān)依法予以打擊，切實斬斷為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪“輸血供糧”的鏈條。

●三是全方位全鏈條打擊上下游犯罪。當前新型信息網(wǎng)絡犯罪鏈條化特征突出，形成了相互交織、規(guī)模龐大的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。此次發(fā)布的案例二“鄧某某、王某某幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動、黃某幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動、侵犯公民個人信息案”、案例四“王某等人掩飾、隱瞞犯罪所得案”、案例五“付某詐騙案”，就充分彰顯了辦案機關(guān)對電信網(wǎng)絡詐騙及上下游侵犯公民個人信息、掩飾、隱瞞犯罪所得等犯罪，全方位、全鏈條打擊的態(tài)度和決心。

●四是全面準確貫徹寬嚴相濟刑事政策。打擊治理幫信及相關(guān)犯罪是一項系統(tǒng)工程，在依法嚴懲職業(yè)性、組織性犯罪活動及其組織者、指揮者和骨干人員的同時，應注重區(qū)別對待。對未成年人、在校學生等群體和處于犯罪鏈條末端、情節(jié)較輕的人員，可依法從寬處理，并做好行刑銜接，推動社會綜合治理。此次發(fā)布的案例六“朱某某掩飾、隱瞞犯罪所得案”，根據(jù)朱某某在犯罪鏈條中的層級地位、具體情節(jié)，檢察機關(guān)依法對其作出不起訴決定，由公安機關(guān)予以行政處罰。案例七“高某等人幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動案”，三人均為在校學生，顧某又系未成年人，辦案機關(guān)堅持“教育、感化、挽救”方針，依法對三人從寬處理，檢察機關(guān)對顧某、師某依法作出不起訴決定，并加強與教育部門、學校、家庭的溝通聯(lián)系，督促嚴格管理教育，避免再犯。

下一步，人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)將繼續(xù)加大工作力度，依法懲治幫信及相關(guān)犯罪，持續(xù)強化綜合治理，全面落實打防管控各項措施，切實維護網(wǎng)絡安全、社會穩(wěn)定和人民安寧。