近日

岳陽(yáng)經(jīng)開區(qū)公安分局雷霆斬鏈，

2名電詐“取款手”落網(wǎng)

成功擒獲兩名電詐“洗錢幫兇”

所謂的“取款手”

又被詐騙集團(tuán)稱為 “車手”“馬仔”

是指在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中

專門負(fù)責(zé)實(shí)施取款、轉(zhuǎn)移贓款的中間人

幫助詐騙團(tuán)伙達(dá)到贓款洗白的目的

并從中賺取傭金

2025年8月12日，岳陽(yáng)經(jīng)開區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)接到市局資金快打線索，經(jīng)查，黃某及郭某兩人利用貨拉拉司機(jī)將違法資金取現(xiàn)后前往購(gòu)買“高檔茶葉”送貨的方式進(jìn)行洗錢。接到線索后，民警立即圍繞嫌疑人使用的通信工具、資金流信息等進(jìn)行研判。通過分析，民警立即組織抓捕，在相關(guān)地點(diǎn)設(shè)伏布控，當(dāng)“取款手”黃某和郭某現(xiàn)身時(shí)，抓捕小組果斷出擊成功制服，當(dāng)場(chǎng)搜出部分涉案資金和作案工具。

經(jīng)審訊，2名犯罪嫌疑人如實(shí)供述了其為獲取不法利益，受雇于境外詐騙團(tuán)伙，以購(gòu)買高檔茶葉送貨為由，將涉詐資金轉(zhuǎn)給貨拉拉司機(jī)代為取現(xiàn)后交給犯罪嫌疑人完成洗錢，為詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙贓款從中非法獲利。

目前，犯罪嫌疑人黃某、郭某已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒

電信詐騙分子在詐騙錢財(cái)時(shí)，往往會(huì)讓被害人將錢款打入某個(gè)指定的賬戶，隱匿于幕后的他們需要“取款手”幫忙取現(xiàn)。這種“職業(yè)取款”行為，從被害人的錢款被詐騙，匯入相應(yīng)賬戶，到錢款的轉(zhuǎn)移，貫穿電信詐騙犯罪的全過程。因此，“職業(yè)取款”行為實(shí)為電信詐騙犯罪鏈條的重要環(huán)節(jié)，是警方嚴(yán)厲打擊的違法犯罪行為。廣大群眾要珍惜個(gè)人賬戶，切勿將自己的個(gè)人賬戶出售租用給他人，更不能淪為“取款手”“車手”，以免被追究法律責(zé)任。

另商家在日常經(jīng)營(yíng)中要警惕這種接收第三方轉(zhuǎn)賬并以購(gòu)買高檔茶葉、黃金制品等來“套現(xiàn)”的行為，這是詐騙團(tuán)伙的一種洗錢新套路。商家要能夠抵制住高昂的好處費(fèi)、辛苦費(fèi)的誘惑，面對(duì)巨額訂單要謹(jǐn)慎接收，規(guī)范收款流程，拒絕來歷不明的貨款。同時(shí)，不能隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼給他人過賬，以免淪為洗錢“工具人”。如果遇到這類訂單，不要幫忙取現(xiàn)金，并保留好聊天記錄、交易記錄等證據(jù)，及時(shí)報(bào)警。

來源：岳陽(yáng)經(jīng)開區(qū)公安