為全面提高反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理能力和踐行反洗錢工作責(zé)任，有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)，紹興銀行溫州平陽小微綜合支行高度重視，壓實(shí)責(zé)任、提升能力，強(qiáng)化管理、筑牢防線，扎實(shí)推動反洗錢工作質(zhì)效提升。

開展內(nèi)部宣教，提升專業(yè)水平。紹興銀行溫州平陽小微綜合支行不斷強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過在線學(xué)習(xí)、專題培訓(xùn)等方式，不斷提升反洗錢工作人員的專業(yè)能力。通過深化反洗錢基礎(chǔ)管理工作，不斷完善賬戶盡職調(diào)查制度，嚴(yán)格賬戶開立和存續(xù)管理，逐步提升員工的客戶識別能力和賬戶風(fēng)險(xiǎn)管控水平，全方位降低洗錢和詐騙涉案賬戶的發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)。

扎根營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，加強(qiáng)反洗錢宣傳。紹興銀行溫州平陽小微綜合支行著重營造濃厚的反洗錢宣傳氛圍，提升社會公眾反洗錢意識，以營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為宣教陣地;通過網(wǎng)點(diǎn)LED滾動屏、宣傳手冊等多種方式開展反洗錢宣傳工作，并將反洗錢宣傳與業(yè)務(wù)營銷拓展深入融合，全力宣導(dǎo)反洗錢政策，面對面向群眾講解反洗錢的基本概念、特征、危害及防范措施，結(jié)合典型案例剖析，增強(qiáng)客戶防范意識，筑牢全社會反洗錢的防線。

加強(qiáng)宣傳教育，筑牢反洗錢防線。紹興銀行溫州平陽小微綜合支行積極響應(yīng)，參加多家金融機(jī)構(gòu)組織的金融知識宣傳月活動，在人流密集處開展集中宣傳，通過設(shè)立咨詢臺、發(fā)放《反洗錢知識手冊》等形式解答群眾疑問，重點(diǎn)揭示“非法集資”、“虛擬交易洗錢”等風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化公眾維權(quán)意識。通過張貼橫幅、現(xiàn)場咨詢、發(fā)放宣傳手冊等多種形式，為加深居民們對反洗錢反恐的意識，該行工作人員結(jié)合實(shí)際的案例，用通俗易懂的語言、深入淺出地給居民們講解洗錢和恐怖主義的表現(xiàn)形式和危害，從而提升社會公眾對恐怖主義的防范意識，積極履行銀行機(jī)構(gòu)的社會責(zé)任。

此次宣傳活動取得了良好的效果，增強(qiáng)金融消費(fèi)者的自我保護(hù)意識和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，提高社會公眾反洗錢反恐怖融資安全認(rèn)識，筑牢防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)和案件的社會防線，提升反洗錢防范化解風(fēng)險(xiǎn)和維護(hù)安全穩(wěn)定的重要作用。