U幣（USDT泰達(dá)幣）是一種虛擬貨幣

因其匿名性等特點(diǎn)

常被不法分子用于轉(zhuǎn)移非法資金

家住陽(yáng)新的柯某因幫他人“取現(xiàn)換U幣”

不僅沒(méi)賺到錢(qián)

還淪為了犯罪團(tuán)伙的幫兇

9月23日

陽(yáng)新縣檢察院傳來(lái)消息

柯某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪

被法院判處有期徒刑1年3個(gè)月

并處罰金5000元

2023年5月，柯某在武漢偶遇好友阿磊。聊天中，阿磊稱(chēng)有個(gè)兌換U幣的“好生意”，每投資1萬(wàn)元便可獲取100元“提成”。

“你將錢(qián)取現(xiàn)給我，然后下載注冊(cè)某買(mǎi)賣(mài)U幣的APP。我會(huì)將現(xiàn)金加上你的提成，等值充值U幣到你的賬號(hào)。之后，你只需在平臺(tái)上找到買(mǎi)家出售，便可提現(xiàn)。”阿磊告訴柯某，可按照此流程循環(huán)操作，以“無(wú)本買(mǎi)賣(mài)”實(shí)現(xiàn)收益。

幾天后，柯某取現(xiàn)2萬(wàn)元操作，半小時(shí)內(nèi)便獲利200元。嘗到甜頭后，他又去辦了幾張銀行卡。然而在頻繁取現(xiàn)期間，柯某的銀行賬號(hào)因收到涉詐資金被凍結(jié)。于是，阿磊讓柯某通過(guò)某境外社交軟件聯(lián)系自己溝通買(mǎi)賣(mài)U幣的事宜。雖然知道可能涉嫌違法，但賺錢(qián)心切的柯某還是用該軟件與阿磊保持聯(lián)系。

今年1月，公安機(jī)關(guān)根據(jù)該案相關(guān)線索將柯某刑事拘留。今年6月，該案被移送至陽(yáng)新縣檢察院審查起訴。面對(duì)柯某辯稱(chēng)自己只是“U幣商人”的說(shuō)辭，辦案檢察官引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)對(duì)柯某手機(jī)里的聊天記錄和涉案U幣賬戶交易記錄進(jìn)行排查。

“為什么阿磊反復(fù)強(qiáng)調(diào)要在境外社交軟件聯(lián)系？”“收到銀行的涉詐提醒后，為何還繼續(xù)買(mǎi)賣(mài)U幣？”面對(duì)交易記錄等多個(gè)客觀證據(jù)，柯某終于承認(rèn)了違法犯罪事實(shí)。

經(jīng)查，2023年5月至2024年3月期間，柯某明知買(mǎi)家兌換U幣的錢(qián)款可能系詐騙等犯罪所得資金，仍將資金提現(xiàn)交給上線阿磊，同時(shí)使用自己及妻子的8個(gè)銀行賬號(hào)接收了516萬(wàn)余元并全部取現(xiàn)，柯某從中非法獲利51655元。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)提起公訴，7月8日，法院對(duì)柯某依法作出上述判決，對(duì)其他同案犯的調(diào)查偵辦工作正在進(jìn)行中。

檢察院提醒：

虛擬貨幣領(lǐng)域非法外之地

任何利用虛擬貨幣進(jìn)行違法犯罪的行為

都將受到法律嚴(yán)懲

切勿以身試法！

來(lái) 源 | 黃石廣播電視臺(tái)