柬埔寨詐騙集團(tuán)肆虐，美國與英國聯(lián)手打擊，殲滅了超大型的柬埔寨跨國詐騙集團(tuán)，以涉嫌洗錢、電匯詐騙以及強(qiáng)迫勞動(dòng)從事“殺豬盤”等重罪起訴華人首腦、“太子集團(tuán)控股”（Prince Group）的創(chuàng)辦人陳志（Chen Zhi，音譯）。司法部并沒收價(jià)值約150億美元的比特幣，創(chuàng)下美國查扣金額最高紀(jì)錄。

美國政府指，38歲陳志是中國移民，出生于福建，已放棄中國國籍，改為入籍柬埔寨，亦擁有英國國籍。

美司法部指，陳志出任董事長的“太子集團(tuán)”在柬埔寨各地經(jīng)營詐騙園區(qū)，并強(qiáng)迫被拘禁的人參與稱為“殺豬盤”的加密貨幣投資詐騙，從美國等地的受害者竊取數(shù)十億美元。

▲美司法部沒收價(jià)值約150億元的比特幣，創(chuàng)下美國查扣金額最高紀(jì)錄。 路透社

陳志雖然并未落網(wǎng)，不過司法部尋求法院同意后，已經(jīng)查扣“太子集團(tuán)控股”大批資產(chǎn)，并沒收陳志詐騙所得的約值150億美元的比特幣。

英國亦凍結(jié)其倫敦19個(gè)房產(chǎn)，總值逾1.3億英鎊，包括陳志在2020年以近1億英鎊在倫敦購入的辦公大樓，及一座價(jià)值1200萬英鎊的豪宅。

根據(jù)英美公開資料，陳志于香港直接或間接控制10間公司，其中包括兩家在港上市企業(yè)致浩達(dá)控股（01707.HK）及坤集團(tuán)控股（00924.HK）。

▲在太子集團(tuán)網(wǎng)站內(nèi)，陳志的簡介。 princeholdinggroup.com

此外，美國財(cái)政部，已對(duì)“太子集團(tuán)控股”的146個(gè)相關(guān)目標(biāo)實(shí)施制裁，包括3名臺(tái)灣女性，以及9間在臺(tái)灣登記的公司，包括博居貳、臺(tái)灣太子不動(dòng)產(chǎn)（Taiwan Real Estate Investment）、澄碩、邁羽、鳴灣、聯(lián)凡、聯(lián)凡貳、睿督、博居。

根據(jù)公開資料，這9家企業(yè)的法人代表都是新加坡商人，負(fù)責(zé)人為林姓人士。9間公司的地址都位于臺(tái)北市大安區(qū)豪宅，其中博居貳的地址竟設(shè)在臺(tái)北市頂級(jí)豪宅。

編輯 | 陳彬

終審 | 潘凌燕