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文 |林舒

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前言

繼美國(guó)、英國(guó)、新加坡等多地行動(dòng)后，中國(guó)香港特區(qū)警方對(duì)柬埔寨太子集團(tuán)創(chuàng)始人陳志及其關(guān)聯(lián)資產(chǎn)采取強(qiáng)力執(zhí)法措施，凍結(jié)涉詐資產(chǎn)約27.5億港元，并吊銷關(guān)聯(lián)金融機(jī)構(gòu)牌照。此案揭示跨境詐騙、洗錢與家辦結(jié)構(gòu)交織的全球執(zhí)法挑戰(zhàn)。

最近全球矚目的柬埔寨太子集團(tuán)以及創(chuàng)始人陳志背后的關(guān)聯(lián)的家族辦公室、投資公司等的洗錢案件又有了新進(jìn)展。11月4日，中國(guó)香港特區(qū)警方公布最新行動(dòng)信息：針對(duì)一個(gè)涉嫌國(guó)際跨境電信詐騙及洗黑錢集團(tuán)進(jìn)行財(cái)富調(diào)查，并已凍結(jié)相關(guān)資產(chǎn)，暫無(wú)人被捕。

警方表示，經(jīng)多方情報(bào)及資料分析，發(fā)現(xiàn)該集團(tuán)涉嫌觸犯洗黑錢罪。凍結(jié)資產(chǎn)約27.5億港元，包括現(xiàn)金、股票及基金等，均為集團(tuán)犯罪所得。多名消息源確認(rèn)，這些資產(chǎn)與柬埔寨太子集團(tuán)（Prince Group）創(chuàng)始人陳志相關(guān)。

香港證監(jiān)會(huì)及保監(jiān)局日前將陳志和太子集團(tuán)關(guān)聯(lián)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)與證券公司暫時(shí)吊銷牌照，以及“終止受規(guī)管活動(dòng)業(yè)務(wù)”。

此次行動(dòng)標(biāo)志著香港繼英國(guó)、美國(guó)及新加坡之后，在全球范圍內(nèi)對(duì)太子集團(tuán)實(shí)施的最新執(zhí)法措施。

值得關(guān)注的是，新加坡國(guó)家發(fā)展部部長(zhǎng)兼新加坡金融管理局副主席徐芳達(dá)在11月5日周三在國(guó)會(huì)表示，新加坡已停止向兩個(gè)與太子集團(tuán)相關(guān)人士有關(guān)連的單一家族辦公室提供稅務(wù)優(yōu)惠。同時(shí)，太子集團(tuán)主席陳志及其關(guān)聯(lián)人士正在被新加坡警方進(jìn)行洗黑錢調(diào)查。

更多案件詳情，請(qǐng)閱讀惠裕全球家族智庫(kù)在上周做了第一時(shí)間報(bào)道：

陳志背景與跨境犯罪網(wǎng)絡(luò)

陳志是誰(shuí)？陳志，祖籍福建，于2015年在柬埔寨創(chuàng)辦太子集團(tuán)，并加入了柬埔寨國(guó)籍。太子集團(tuán)業(yè)務(wù)涵蓋地產(chǎn)與博彩，同時(shí)被指控建立詐騙園區(qū)，涉及強(qiáng)迫勞動(dòng)及跨國(guó)詐騙案件，被法院判定為為“臭名昭著的跨國(guó)在線賭博犯罪團(tuán)伙”。

• 中國(guó)內(nèi)地調(diào)查：2016年起，多名中國(guó)公民與太子集團(tuán)相關(guān)人士合作，成立面向中國(guó)市場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)賭博公司，通過(guò)后臺(tái)控賭客輸贏牟利。中國(guó)內(nèi)地曾經(jīng)針對(duì)太子集團(tuán)立案調(diào)查，2020年北京市公安局曾成立特別行動(dòng)組調(diào)查被指控為柬埔寨跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)的太子集團(tuán)。法院判定其非法賭博收益超過(guò)50億元人民幣，

• 國(guó)際制裁：2025年10月14日，美國(guó)司法部沒(méi)收太子集團(tuán)12.7萬(wàn)枚比特幣（價(jià)值150億美元，差不多1069億人民幣）。 英國(guó)凍結(jié)其在倫敦的19處房產(chǎn)，包括市值近1億英鎊的市中心辦公樓。
  

• 新加坡行動(dòng)：近期，新加坡警方以洗錢及偽造罪，查封陳志及太子集團(tuán)6處物業(yè)及資產(chǎn)，總價(jià)值超過(guò)1.5億新加坡元。
  

• 臺(tái)灣地區(qū)行動(dòng)：11月4日，臺(tái)北地檢署公布偵辦太子集團(tuán)洗黑錢及詐騙案，向25人提告，并扣押涉案資產(chǎn)約45億元新臺(tái)幣。其中9家在臺(tái)灣登記的公司都位于北市大安區(qū)和平東路豪宅「和平大苑」，陳志還被發(fā)現(xiàn)在臺(tái)擁有11座豪宅。

香港最新行動(dòng)：資產(chǎn)凍結(jié)與牌照吊銷

陳志在香港持有大量物業(yè)、豪宅及至少十家公司控制權(quán)，部分公司辦公地址位于尖沙嘴金巴利道68號(hào)及其商廈八樓單位。目前暫未提及發(fā)現(xiàn)在香港的家族辦公室。

相關(guān)企業(yè)包括：

• 致浩達(dá)（01707）

• 坤集團(tuán)（00924），陳志持股達(dá)55%

根據(jù)報(bào)道，上述公司高層近日收到風(fēng)聲后陸續(xù)出現(xiàn)離職現(xiàn)象，包括執(zhí)行董事、主席及行政總裁等職位。

香港警方凍結(jié)資產(chǎn)措施同時(shí)延伸至金融牌照，并終止受規(guī)管活動(dòng)業(yè)務(wù)”：

1. 證券及保險(xiǎn)牌照吊銷：

   香港證監(jiān)會(huì)及保監(jiān)局已顯示這些公司牌照被暫時(shí)吊銷，并終止受規(guī)管活動(dòng)。持牌人不得進(jìn)行受規(guī)管活動(dòng)，也不得處理客戶資金，除非遵守監(jiān)管要求并獲得事先書面同意。生效日期為2024年10月28日。

• Mighty Divine Investment Management Limited

• Mighty Divine Securities Limited

• Mighty Divine Insurance Brokers Limited

公司董事身份：

• 陳志現(xiàn)為七家香港注冊(cè)公司董事，包括太子集團(tuán)控股有限公司等。

• 周蕓為八家在港注冊(cè)公司董事，包括被吊銷牌照的Mighty Divine公司。

跨境協(xié)作與后續(xù)調(diào)查

香港警方表示，將繼續(xù)采取積極措施，調(diào)查和收集情報(bào)打擊詐騙犯罪，并加強(qiáng)與其他執(zhí)法機(jī)構(gòu)及利益相關(guān)方合作，共同打擊跨境犯罪組織。

• 重點(diǎn)方向：凍結(jié)涉案資產(chǎn)、追查資金流向、評(píng)估金融機(jī)構(gòu)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

• 行動(dòng)目標(biāo)：防止犯罪收益被挪用或流入其他金融市場(chǎng)

警方強(qiáng)調(diào)，將持續(xù)跟進(jìn)前述案件的進(jìn)展，并確?？缇硤?zhí)法協(xié)作順利進(jìn)行。

太子集團(tuán)案件在全球范圍內(nèi)引發(fā)多地執(zhí)法行動(dòng)，折射出當(dāng)前兩個(gè)很嚴(yán)峻的問(wèn)題：跨境詐騙與洗錢網(wǎng)絡(luò)高度復(fù)雜，加密貨幣及家族辦公室結(jié)構(gòu)成為潛在漏洞。這個(gè)案件也為所有想發(fā)展家辦經(jīng)濟(jì)的地區(qū)提供了關(guān)鍵警示：優(yōu)惠政策必須與監(jiān)管并行。開(kāi)放不等于放任，監(jiān)管是維持金融生態(tài)可持續(xù)的前提。

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