走出去智庫（CGGT）觀察

2025年10月，美國司法部宣布對柬埔寨太子集團(tuán)及其董事長陳志提起刑事指控，并沒收約127,271枚比特幣，價值高達(dá)150億美元，刷新美國司法史上單次資產(chǎn)沒收紀(jì)錄。該集團(tuán)表面經(jīng)營合法業(yè)務(wù)，實(shí)則暗中運(yùn)作跨國犯罪體系，涉及“殺豬盤”詐騙、強(qiáng)迫勞動、洗錢等。陳志利用政商關(guān)系逃避打擊，目前仍在逃。此案引發(fā)全球關(guān)注，揭示了加密貨幣背景下跨國犯罪的新形態(tài)。

走出去智庫（CGGT）特約法律專家、段和段律師事務(wù)所總部跨境爭議解決委員會主任、北京段和段北京辦公室副主任丁杰律師和其團(tuán)隊(duì)，對天津藍(lán)天格銳案（涉及6.1萬個比特幣）和太子集團(tuán)案的情況進(jìn)行了對比梳理發(fā)現(xiàn)，太子集團(tuán)案的全球影響力遠(yuǎn)超藍(lán)天格銳案，后者僅涉及中英兩國的法律，前者涉及的國家和地區(qū)眾多，因此對于受害者如何追償更加復(fù)雜也更具挑戰(zhàn)性。為此，丁杰律師團(tuán)隊(duì)陸續(xù)發(fā)布《太子集團(tuán)案中國受害人的跨境維權(quán)探討》系列文章，探討太子集團(tuán)案追償?shù)膶?shí)際操作措施。

今天，走出去智庫（CGGT）刊發(fā)丁杰律師團(tuán)隊(duì)系列文章之二《如何通過美國法律獲得賠償》，供關(guān)注跨境追索的讀者參考，亦歡迎讀者留言參與研討。

正文

太子集團(tuán)案涉及的金額龐大，受害人遍及多國，案件的復(fù)雜性和跨國法律協(xié)調(diào)問題，構(gòu)成了全球法律體系面臨的重大挑戰(zhàn)。作為中國受害人，如何通過合法途徑維權(quán)、如何通過多種法律渠道追回?fù)p失，已經(jīng)成為關(guān)鍵問題。

因主要被扣資產(chǎn)在美國，嘗試通過利用美國法律體系實(shí)現(xiàn)權(quán)益維護(hù)，不失失一個有效途徑之一。美國法律體系為跨境詐騙和強(qiáng)迫勞動的受害人提供了多條維權(quán)路徑，既可以通過民事訴訟，也可以通過刑事案件中的賠償機(jī)制來追索損失。

這點(diǎn)與在英國的藍(lán)天格銳案件中刑事沒收程序與民事追償程序類似。

以下是幾個主要的相關(guān)法律條款：

一、《人口販賣受害者保護(hù)法》（TVPA）

《人口販賣受害者保護(hù)法》（Trafficking Victims Protection Act, TVPA）是美國打擊強(qiáng)迫勞動和人口販運(yùn)的核心法案。

可能應(yīng)用于本案的核心條款包括：

·18 U.S.C. § 1589（強(qiáng)迫勞動）：該條規(guī)定了強(qiáng)迫勞動為犯罪行為，禁止通過暴力、威脅、心理脅迫等手段強(qiáng)迫他人勞動。對于受害人來說，這一條款意味著只要能證明自己是被迫勞動的受害者，就可以依此起訴加害人。

·18 U.S.C. § 1590（人口販運(yùn)）：該條禁令進(jìn)一步明確了為實(shí)施強(qiáng)迫勞動、奴役等行為而進(jìn)行的人口販運(yùn)行為。

·18 U.S.C. § 1595（民事救濟(jì)條款）：該條款賦予受害人向直接加害人（perpetrator）及其從中獲益的相關(guān)方（whoever knowingly benefits）提起聯(lián)邦民事訴訟的權(quán)利。受害人可以請求經(jīng)濟(jì)賠償、精神損害賠償，并且還可以要求賠償律師費(fèi)用及訴訟成本。訴訟時效為10年，從訴因產(chǎn)生之日起計(jì)算。舉證標(biāo)準(zhǔn)是民事標(biāo)準(zhǔn)，即preponderance of the evidence。

因此，從公開新聞報(bào)道所知，太子集團(tuán)因涉及觸犯上述條款，中國受害人可依據(jù) § 1595民事救濟(jì)條款在美國聯(lián)邦法院提起民事訴訟。

二、《美國受害人賠償法案》（MVRA）與《受害人權(quán)利法案》（CVRA）

當(dāng)跨境詐騙案件涉及到刑事判決時，美國的《強(qiáng)制性受害者賠償令》（Mandatory Victims Restitution Act - MVRA）和《受害人權(quán)利法案》(Crime Victims’ Rights Act - CVRA)（CVRA）也為受害人提供了強(qiáng)有力的賠償機(jī)制。兩者的作用主要體現(xiàn)在確保受害人在刑事案件中的賠償權(quán)利：

·MVRA（18 U.S.C. § 3663A）：該核心條款，強(qiáng)制法官在判決 特定暴力/財(cái)產(chǎn)犯罪 時，必須向受害者頒發(fā)全額賠償令（restitution order），賠償受害者實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失。

·CVRA（18 U.S.C. § 3771）：2004 年由國會通過，賦予聯(lián)邦刑事訴訟中“犯罪受害者”10 項(xiàng)法定權(quán)利，并強(qiáng)制檢察官、法官、緩刑官必須尊重與執(zhí)行，其中一項(xiàng)為“獲得全額及時賠償?shù)臋?quán)利”。

這為跨國詐騙案件的受害人提供了法律保障，尤其是在刑事判決后，受害人可以根據(jù)此條款要求及時獲得賠償。

三、美國司法部資產(chǎn)沒收與受害者登記程序（DOJ Asset Forfeiture Program & Victim/Witness Assistance Program）

美國司法部的資產(chǎn)沒收計(jì)劃（DOJ Asset Forfeiture Program）是受害者獲得經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)闹匾乐?。?dāng)犯罪所得被查封或沒收時，優(yōu)先賠給受害者。

Victim/Witness Assistance Program 是一項(xiàng)“從立案到賠償全程陪護(hù)” 的美國司法部的官方“受害者管家”。若受害人希望參與上述程序，需首先進(jìn)行受害者登記程序，提交受害登記資料，包括身份信息、資金流向、受害經(jīng)過及轉(zhuǎn)賬記錄等。只有在 DOJ 正式確認(rèn)受害人身份后，其損失金額與證據(jù)才會被納入資產(chǎn)返還評估。

來源：財(cái)新（首發(fā)），經(jīng)本文作者授權(quán)刊發(fā)

附一：太子集團(tuán)案系列文章

附二：藍(lán)天格銳案系列文章

專家簡介

丁杰律師，畢業(yè)于美國華盛頓大學(xué)法學(xué)院（期間獲全額獎學(xué)金），段和段律師事務(wù)所總部跨境爭議專業(yè)委員會主任、國際合作與交流委員會副主任、北京辦公室副主任，北京市涉外法律人才庫專家。丁律師擁有在中國香港、韓國和美國的多年海外學(xué)習(xí)、生活和工作經(jīng)歷，在加入段和段前，曾服務(wù)于英國年利達(dá)律師事務(wù)所（Linklaters LLP）、美國富勵律師事務(wù)所（Stoel Rives LLP）和中倫律師事務(wù)所。丁杰律師擅長于跨境法律業(yè)務(wù)，尤其是跨境并購交易、跨境爭議解決和國際制裁業(yè)務(wù)等，是加密數(shù)字貨幣和區(qū)塊鏈行業(yè)的專家。丁律師參加了多項(xiàng)大型海外收購項(xiàng)目（如中國工商銀行收購南非標(biāo)準(zhǔn)銀行項(xiàng)目），處理了多項(xiàng)中國企業(yè)/個人海外維權(quán)項(xiàng)目，累計(jì)為中國當(dāng)事人挽回?fù)p失達(dá)數(shù)億美元（如FTX跨境破產(chǎn)項(xiàng)目、某小股東訴某國際頂級加密數(shù)字貨幣交易所案等）。

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本文僅代表原作者觀點(diǎn)，不代表走出去智庫立場。

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