走出去智庫(kù)（CGGT）觀察

2025年10月，美國(guó)司法部宣布對(duì)柬埔寨太子集團(tuán)及其董事長(zhǎng)陳志提起刑事指控，并沒(méi)收約127,271枚比特幣，價(jià)值高達(dá)150億美元，刷新美國(guó)司法史上單次資產(chǎn)沒(méi)收紀(jì)錄。該集團(tuán)表面經(jīng)營(yíng)合法業(yè)務(wù)，實(shí)則暗中運(yùn)作跨國(guó)犯罪體系，涉及“殺豬盤(pán)”詐騙、強(qiáng)迫勞動(dòng)、洗錢(qián)等。陳志利用政商關(guān)系逃避打擊，目前仍在逃。此案引發(fā)全球關(guān)注，揭示了加密貨幣背景下跨國(guó)犯罪的新形態(tài)。

走出去智庫(kù)（CGGT）特約法律專(zhuān)家、段和段律師事務(wù)所總部跨境爭(zhēng)議解決委員會(huì)主任、北京段和段北京辦公室副主任丁杰律師和其團(tuán)隊(duì)，對(duì)天津藍(lán)天格銳案（涉及6.1萬(wàn)個(gè)比特幣）和太子集團(tuán)案的情況進(jìn)行了對(duì)比梳理發(fā)現(xiàn)，太子集團(tuán)案的全球影響力遠(yuǎn)超藍(lán)天格銳案，后者僅涉及中英兩國(guó)的法律，前者涉及的國(guó)家和地區(qū)眾多，因此對(duì)于受害者如何追償更加復(fù)雜也更具挑戰(zhàn)性。為此，丁杰律師團(tuán)隊(duì)陸續(xù)發(fā)布《太子集團(tuán)案中國(guó)受害人的跨境維權(quán)探討》系列文章，探討太子集團(tuán)案追償?shù)膶?shí)際操作措施。

今天，走出去智庫(kù)（CGGT）刊發(fā)丁杰律師團(tuán)隊(duì)系列文章之二《如何通過(guò)美國(guó)法律獲得賠償》，供關(guān)注跨境追索的讀者參考，亦歡迎讀者留言參與研討。

正文

太子集團(tuán)案涉及的金額龐大，受害人遍及多國(guó)，案件的復(fù)雜性和跨國(guó)法律協(xié)調(diào)問(wèn)題，構(gòu)成了全球法律體系面臨的重大挑戰(zhàn)。作為中國(guó)受害人，如何通過(guò)合法途徑維權(quán)、如何通過(guò)多種法律渠道追回?fù)p失，已經(jīng)成為關(guān)鍵問(wèn)題。

因主要被扣資產(chǎn)在美國(guó)，嘗試通過(guò)利用美國(guó)法律體系實(shí)現(xiàn)權(quán)益維護(hù)，不失失一個(gè)有效途徑之一。美國(guó)法律體系為跨境詐騙和強(qiáng)迫勞動(dòng)的受害人提供了多條維權(quán)路徑，既可以通過(guò)民事訴訟，也可以通過(guò)刑事案件中的賠償機(jī)制來(lái)追索損失。

這點(diǎn)與在英國(guó)的藍(lán)天格銳案件中刑事沒(méi)收程序與民事追償程序類(lèi)似。

以下是幾個(gè)主要的相關(guān)法律條款：

一、《人口販賣(mài)受害者保護(hù)法》（TVPA）

《人口販賣(mài)受害者保護(hù)法》（Trafficking Victims Protection Act, TVPA）是美國(guó)打擊強(qiáng)迫勞動(dòng)和人口販運(yùn)的核心法案。

可能應(yīng)用于本案的核心條款包括：

·18 U.S.C. § 1589（強(qiáng)迫勞動(dòng)）：該條規(guī)定了強(qiáng)迫勞動(dòng)為犯罪行為，禁止通過(guò)暴力、威脅、心理脅迫等手段強(qiáng)迫他人勞動(dòng)。對(duì)于受害人來(lái)說(shuō)，這一條款意味著只要能證明自己是被迫勞動(dòng)的受害者，就可以依此起訴加害人。

·18 U.S.C. § 1590（人口販運(yùn)）：該條禁令進(jìn)一步明確了為實(shí)施強(qiáng)迫勞動(dòng)、奴役等行為而進(jìn)行的人口販運(yùn)行為。

·18 U.S.C. § 1595（民事救濟(jì)條款）：該條款賦予受害人向直接加害人（perpetrator）及其從中獲益的相關(guān)方（whoever knowingly benefits）提起聯(lián)邦民事訴訟的權(quán)利。受害人可以請(qǐng)求經(jīng)濟(jì)賠償、精神損害賠償，并且還可以要求賠償律師費(fèi)用及訴訟成本。訴訟時(shí)效為10年，從訴因產(chǎn)生之日起計(jì)算。舉證標(biāo)準(zhǔn)是民事標(biāo)準(zhǔn)，即preponderance of the evidence。

因此，從公開(kāi)新聞報(bào)道所知，太子集團(tuán)因涉及觸犯上述條款，中國(guó)受害人可依據(jù) § 1595民事救濟(jì)條款在美國(guó)聯(lián)邦法院提起民事訴訟。

二、《美國(guó)受害人賠償法案》（MVRA）與《受害人權(quán)利法案》（CVRA）

當(dāng)跨境詐騙案件涉及到刑事判決時(shí)，美國(guó)的《強(qiáng)制性受害者賠償令》（Mandatory Victims Restitution Act - MVRA）和《受害人權(quán)利法案》(Crime Victims’ Rights Act - CVRA)（CVRA）也為受害人提供了強(qiáng)有力的賠償機(jī)制。兩者的作用主要體現(xiàn)在確保受害人在刑事案件中的賠償權(quán)利：

·MVRA（18 U.S.C. § 3663A）：該核心條款，強(qiáng)制法官在判決 特定暴力/財(cái)產(chǎn)犯罪 時(shí)，必須向受害者頒發(fā)全額賠償令（restitution order），賠償受害者實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失。

·CVRA（18 U.S.C. § 3771）：2004 年由國(guó)會(huì)通過(guò)，賦予聯(lián)邦刑事訴訟中“犯罪受害者”10 項(xiàng)法定權(quán)利，并強(qiáng)制檢察官、法官、緩刑官必須尊重與執(zhí)行，其中一項(xiàng)為“獲得全額及時(shí)賠償?shù)臋?quán)利”。

這為跨國(guó)詐騙案件的受害人提供了法律保障，尤其是在刑事判決后，受害人可以根據(jù)此條款要求及時(shí)獲得賠償。

三、美國(guó)司法部資產(chǎn)沒(méi)收與受害者登記程序（DOJ Asset Forfeiture Program & Victim/Witness Assistance Program）

美國(guó)司法部的資產(chǎn)沒(méi)收計(jì)劃（DOJ Asset Forfeiture Program）是受害者獲得經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)闹匾乐?。?dāng)犯罪所得被查封或沒(méi)收時(shí)，優(yōu)先賠給受害者。

Victim/Witness Assistance Program 是一項(xiàng)“從立案到賠償全程陪護(hù)” 的美國(guó)司法部的官方“受害者管家”。若受害人希望參與上述程序，需首先進(jìn)行受害者登記程序，提交受害登記資料，包括身份信息、資金流向、受害經(jīng)過(guò)及轉(zhuǎn)賬記錄等。只有在 DOJ 正式確認(rèn)受害人身份后，其損失金額與證據(jù)才會(huì)被納入資產(chǎn)返還評(píng)估。

來(lái)源：財(cái)新（首發(fā)），經(jīng)本文作者授權(quán)刊發(fā)

附一：太子集團(tuán)案系列文章

附二：藍(lán)天格銳案系列文章

專(zhuān)家簡(jiǎn)介

丁杰律師，畢業(yè)于美國(guó)華盛頓大學(xué)法學(xué)院（期間獲全額獎(jiǎng)學(xué)金），段和段律師事務(wù)所總部跨境爭(zhēng)議專(zhuān)業(yè)委員會(huì)主任、國(guó)際合作與交流委員會(huì)副主任、北京辦公室副主任，北京市涉外法律人才庫(kù)專(zhuān)家。丁律師擁有在中國(guó)香港、韓國(guó)和美國(guó)的多年海外學(xué)習(xí)、生活和工作經(jīng)歷，在加入段和段前，曾服務(wù)于英國(guó)年利達(dá)律師事務(wù)所（Linklaters LLP）、美國(guó)富勵(lì)律師事務(wù)所（Stoel Rives LLP）和中倫律師事務(wù)所。丁杰律師擅長(zhǎng)于跨境法律業(yè)務(wù)，尤其是跨境并購(gòu)交易、跨境爭(zhēng)議解決和國(guó)際制裁業(yè)務(wù)等，是加密數(shù)字貨幣和區(qū)塊鏈行業(yè)的專(zhuān)家。丁律師參加了多項(xiàng)大型海外收購(gòu)項(xiàng)目（如中國(guó)工商銀行收購(gòu)南非標(biāo)準(zhǔn)銀行項(xiàng)目），處理了多項(xiàng)中國(guó)企業(yè)/個(gè)人海外維權(quán)項(xiàng)目，累計(jì)為中國(guó)當(dāng)事人挽回?fù)p失達(dá)數(shù)億美元（如FTX跨境破產(chǎn)項(xiàng)目、某小股東訴某國(guó)際頂級(jí)加密數(shù)字貨幣交易所案等）。

· 《亞洲法律概況》2020年度榜單中國(guó)區(qū)公司及并購(gòu)領(lǐng)域“知名律師”

· 《亞洲法律概況》2021年度榜單中國(guó)區(qū)公司及并購(gòu)領(lǐng)域“知名律師”

· 《商法》2021年度金融科技及區(qū)塊鏈領(lǐng)域領(lǐng)先執(zhí)業(yè)團(tuán)隊(duì)

· 世界著名法律媒體刊物 Who's Who Legal (WWL)2021年度中國(guó)金融科技與區(qū)塊鏈領(lǐng)域杰出律師

· 世界著名法律媒體刊物 Who's Who Legal (WWL)2022年度中國(guó)金融科技與區(qū)塊鏈領(lǐng)域杰出律師

· 世界著名法律媒體刊物 Who's Who Legal (WWL)2023年度中國(guó)金融科技與區(qū)塊鏈領(lǐng)域杰出律師

· Leaders in Law 2022年度中國(guó)地區(qū)公司并購(gòu)專(zhuān)家

· 華盛頓大學(xué)領(lǐng)導(dǎo)力獎(jiǎng)

免責(zé)聲明

本文僅代表原作者觀點(diǎn)，不代表走出去智庫(kù)立場(chǎng)。

延展閱讀

▌地緣政治風(fēng)險(xiǎn):

▌出口管制與制裁:

▌跨境數(shù)據(jù)監(jiān)管:

▌全球科技競(jìng)爭(zhēng):

▌品牌聲譽(yù)管理: